Ex empleado de Wells Fargo se declara culpable de lavado de dinero

Foto: Tomada de Internet
 
Destacados martes, 10 septiembre, 2019 06:03 PM

Un ex empleado bancario de la empresa Wells Fargo en San Diego, California se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero que operaba desde Tijuana.

Leopoldo Lara Aguilera fue arrestado el 2 de mayo de 2018, acusado de conspiración para lavado de dinero y fraude bancario.

Según la acusación, Lara Aguilera utilizaba su posición como ejecutivo bancario para abrir cuentas bajo identidades falsas y así transferir millones de dólares desde Estados Unidos a México.

Tan solo a través de 11 de estas cuentas abiertas ilegalmente, la red de lavado de dinero transfirió 3.8 millones de dólares a México.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó que el ex empleado bancario recibió miles de dólares en efectivo por parte de la organización criminal que operaba la red de lavado.

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