Santiago Nieto Castillo – Semanario ZETA

El riesgo de las “malas” compañías y un gobierno vengativo

Adela Navarro Bello — Sat, 11 Apr 2026 00:00:07 +0000

Fueron notorios los desencuentros que, en su momento, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizaron el entonces fiscal general de la República, Alejadro Gertz Manero, y el por aquellos tiempos titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, cuando el segundo, sin la colaboración del primero, solía congelar cuentas bancarias de relevantes miembros…

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Marcas como Adidas deberían pagar regalías por apropiación de patrimonio cultural: Nieto

Eduardo Andrade Uribe — Mon, 18 Aug 2025 23:00:06 +0000

El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, se pronunció porque las empresas que se apropien del patrimonio cultural de un pueblo o una comunidad indígena paguen regalías por la comercialización de productos identificados con esos bienes. “Nosotros somos de la idea, o sea, hay una discusión también en el gobierno federal respecto a esto, de que si una…

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UIF investiga a Gertz Manero y FGR a Nieto Castillo, revelan El Universal y Reforma

Carlos Álvarez Acevedo — Mon, 06 Dec 2021 17:27:05 +0000

Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, dos de los pilares de la lucha contra la corrupción del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron exhibidos, este lunes 6 de diciembre, en las portadas de los dos medios impresos con la más importante circulación nacional: los diarios El Universal y Reforma, respectivamente. Según el primer rotativo, el titular de la Fiscalía…

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Juicio en EU por demanda civil de UIF contra García Luna, comenzará en mayo del 2023

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 30 Nov 2021 21:31:43 +0000

El juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fijó para el 8 de mayo del 2023, el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de septiembre, contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa…

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La caída del “Zar Anti-lavado”

Luis Carlos Sáinz — Mon, 15 Nov 2021 20:00:42 +0000

Tan envuelta en la pasión, como su boda celebrada en Antigua, Guatemala, fue la renuncia del llamado “Zar Anti-lavado de Dinero”, Santiago Nieto Castillo. Inesperada, repentina y frenética. Así fue la salida de uno de los considerados puntales de la Cuarta Transformación, en quien el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se apoyó -desde su campaña- en su compromiso por combatir la…

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Fue “una buena decisión” renuncia de Nieto a UIF; Pablo Gómez, “incorruptible”: AMLO

Julieta Aragón — Wed, 10 Nov 2021 16:23:17 +0000

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “fue una decisión” de Santiago Nieto Castillo renunciar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de su polémica boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala. “Creo que también fue una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”…

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FGR solicita prisión preventiva justificada contra Lozoya por caso Odebrecht

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 03 Nov 2021 18:55:09 +0000

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles 3 de noviembre, a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que otorgue la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Ello por los delitos de operaciones con…

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UIF bloquea 186 cuentas relacionadas al CJGN, Sinaloa, Cuinis, Juárez, Golfo, Beltrán, Tepito, etcétera

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 21 Sep 2021 19:11:17 +0000

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y el Estado de México, entre estos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Tláhuac, del Golfo (CDG), Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Cuinis, La Nueva Plaza, de Sinaloa, de Juárez, Matazetas, Nuevo Imperio…

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El martes, UIF presentará denuncia contra primo gobernador de Tamaulipas

Julieta Aragón — Sun, 04 Jul 2021 21:07:28 +0000

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el próximo martes 6 de julio el área a su cargo presentará denuncias por desvío de recursos en un esquema similar a la Estafa Maestra contra diversos servidores públicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. “El martes presentaré ante…

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UIF va por investigar a candidatos en 2021

Adela Navarro Bello — Mon, 23 Nov 2020 13:00:55 +0000

Santiago Nieto Castillo tiene dos formas de conocer las irregularidades en los manejos financieros de políticos, funcionarios, privados y criminales. Una es a través de un algoritmo que detecta operaciones inusuales, irregulares en el sistema bancario y le emite una alerta. La otra es a petición de parte, de fiscalías o gobiernos con los que coadyuva en investigaciones financieras de sujetos bajo…

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