Santiago Nieto Castillo – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Mon, 06 Dec 2021 17:40:07 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Santiago Nieto Castillo – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 UIF investiga a Gertz Manero y FGR a Nieto Castillo, revelan El Universal y Reforma https://zetatijuana.com/2021/12/uif-investiga-a-gertz-manero-y-fgr-a-nieto-castillo-revelan-el-universal-y-reforma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-investiga-a-gertz-manero-y-fgr-a-nieto-castillo-revelan-el-universal-y-reforma Mon, 06 Dec 2021 17:27:05 +0000 https://zetatijuana.com/?p=247206 Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, dos de los pilares de la lucha contra la corrupción del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron exhibidos, este lunes 6 de diciembre, en las portadas de los dos medios impresos con la más importante circulación nacional: los diarios El Universal y Reforma, respectivamente. Según el primer rotativo, el titular de la Fiscalía…

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]]> 247206 Juicio en EU por demanda civil de UIF contra García Luna, comenzará en mayo del 2023 https://zetatijuana.com/2021/11/juicio-en-eu-por-demanda-civil-de-uif-contra-garcia-luna-comenzara-en-mayo-del-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=juicio-en-eu-por-demanda-civil-de-uif-contra-garcia-luna-comenzara-en-mayo-del-2023 Tue, 30 Nov 2021 21:31:43 +0000 https://zetatijuana.com/?p=246438 El juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fijó para el 8 de mayo del 2023, el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de septiembre, contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa…

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]]> 246438 La caída del “Zar Anti-lavado” https://zetatijuana.com/2021/11/la-caida-del-zar-anti-lavado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-caida-del-zar-anti-lavado Mon, 15 Nov 2021 20:00:42 +0000 https://zetatijuana.com/?p=243879 Tan envuelta en la pasión, como su boda celebrada en Antigua, Guatemala, fue la renuncia del llamado “Zar Anti-lavado de Dinero”, Santiago Nieto Castillo. Inesperada, repentina y frenética. Así fue la salida de uno de los considerados puntales de la Cuarta Transformación, en quien el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se apoyó -desde su campaña- en su compromiso por combatir la…

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]]> 243879 Fue “una buena decisión” renuncia de Nieto a UIF; Pablo Gómez, “incorruptible”: AMLO https://zetatijuana.com/2021/11/fue-una-buena-decision-renuncia-de-nieto-a-uif-pablo-gomez-incorruptible-amlo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fue-una-buena-decision-renuncia-de-nieto-a-uif-pablo-gomez-incorruptible-amlo Wed, 10 Nov 2021 16:23:17 +0000 https://zetatijuana.com/?p=243454 El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “fue una decisión” de Santiago Nieto Castillo renunciar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de su polémica boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala. “Creo que también fue una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”…

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]]> 243454 FGR solicita prisión preventiva justificada contra Lozoya por caso Odebrecht https://zetatijuana.com/2021/11/fgr-solicita-prision-preventiva-justificada-contra-lozoya-por-caso-odebrecht/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-solicita-prision-preventiva-justificada-contra-lozoya-por-caso-odebrecht Wed, 03 Nov 2021 18:55:09 +0000 https://zetatijuana.com/?p=242409 La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles 3 de noviembre, a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que otorgue la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Ello por los delitos de operaciones con…

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]]> 242409 UIF bloquea 186 cuentas relacionadas al CJGN, Sinaloa, Cuinis, Juárez, Golfo, Beltrán, Tepito, etcétera https://zetatijuana.com/2021/09/uif-bloquea-186-cuentas-relacionadas-al-cjgn-sinaloa-cuinis-juarez-golfo-beltran-tepito-etcetera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-bloquea-186-cuentas-relacionadas-al-cjgn-sinaloa-cuinis-juarez-golfo-beltran-tepito-etcetera Tue, 21 Sep 2021 19:11:17 +0000 https://zetatijuana.com/?p=235229 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y el Estado de México, entre estos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Tláhuac, del Golfo (CDG), Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Cuinis, La Nueva Plaza, de Sinaloa, de Juárez, Matazetas, Nuevo Imperio…

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]]> 235229 El martes, UIF presentará denuncia contra primo gobernador de Tamaulipas https://zetatijuana.com/2021/07/el-martes-uif-presentara-denuncia-contra-primo-gobernador-de-tamaulipas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-martes-uif-presentara-denuncia-contra-primo-gobernador-de-tamaulipas Sun, 04 Jul 2021 21:07:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=222801 Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el próximo martes 6 de julio el área a su cargo presentará denuncias por desvío de recursos en un esquema similar a la Estafa Maestra contra diversos servidores públicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. “El martes presentaré ante…

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]]> 222801 UIF va por investigar a candidatos en 2021 https://zetatijuana.com/2020/11/uif-va-por-investigar-a-candidatos-en-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-va-por-investigar-a-candidatos-en-2021 Mon, 23 Nov 2020 13:00:55 +0000 http://slurpie.xyz/uif-va-por-investigar-a-candidatos-en-2021/ [vc_row][vc_column][vc_column_text] El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, está en pláticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año. Además, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigación. Ha detectado más […]

]]> Santiago Nieto Castillo tiene dos formas de conocer las irregularidades en los manejos financieros de políticos, funcionarios, privados y criminales. Una es a través de un algoritmo que detecta operaciones inusuales, irregulares en el sistema bancario y le emite una alerta. La otra es a petición de parte, de fiscalías o gobiernos con los que coadyuva en investigaciones financieras de sujetos bajo…

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