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jueves, octubre 3, 2024
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procedencia ilícita

Sospecha de remesas “sucias”

Remesas enviadas desde EU aumentaron 103% entre 2017 y 2022. Grupo Signos Vitales advierte que el 1% son lavado de dinero. “Grupos criminales aprovechan la estructura para blanquear capital”

Jueza extingue dominio de 2.2 millones de dólares al “Z-40”

El dinero asegurado por la Marina en julio de 2013 es producto de la comisión de delitos, situación que fue acreditada por la FGR ante la juzgadora especializada en CDMX
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