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martes, abril 22, 2025
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Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Federación va por millones asegurados al narco en BC

Millón y medio de dólares, así como más de 2 millones de pesos, pretende adjudicarse el Gobierno de México por asuntos de decomisos en Baja California. Ganó juicio de extinción de dominio al hermano del Marro, a unos ciudadanos rusos y ahora van por el dinero de corrupción en INM

FGR pierde juicio de extinción de dominio contra Emilio Lozoya

Jueza argumenta que la indagatoria inició en 2017 y dos años después se incorporó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como supuesto de procedencia de extinción de dominio en la Constitución

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

A Lozoya se le acabó el crédito

La Fiscalía General de la República (FGR) lo tenía claro. Fue muy benevolente con el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al que bajo la figura de testigo colaborador, le dio tantas prebendas que, a 15 meses de haber sido extraditado de España a México, no había pisado la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se lleva su caso. Esta vez fue diferente, y Lozoya compareció para quedarse preso preventivamente.
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