El Departamento del Tesoro ha designado a 350 compañías mexicanas sospechosas de ser operadas por el crimen organizado; el CJNG estaría a cargo de 115, y el CDS de 67
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos.
Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Genaro García Luna hizo transacciones por más de 40 mdd, producto de sobornos del Cártel de Sinaloa, con Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de Presidencia en el sexenio de AMLO. CNBV interviene a Intercam y CIBanco para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes
Con varias décadas operando la producción de amapola, los Bonques abastecen de heroína al CJNG. Estados Unidos los tiene plenamente identificados y designó a nueve miembros de la célula criminal en su “lista negra”. En México apenas los investigarán
Departamento del Tesoro agrega a lista negra del narcotráfico a los mexicanos Juan Carlos Bañuelos Ramírez y Gerardo Rivera Ibarra; dos empresas vinculadas a ellos, sancionadas
El Tesoro toma medidas coordinadas contra los estafadores de cárteles que apuntan a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México, incluidos los ancianos
Con la muerte de Eliseo Imperial Castro, casi se extinguió la banda de Los Ántrax. Autoridades locales, rebasadas para investigar asuntos del crimen organizado; FGR no ejerce su facultad para atraer casos, dejándolos para el fuero común
Presuntos operadores para traficar fentanilo y lavadores de dinero al servicio de Los Chapitos, Ismael “Mayo” Zambada y Fausto “Chapo Isidro” Meza, fueron enlistados por el Departamento del Tesoro. Red participa en multimillonario plan de mercado negro para lavar ganancias ilícitas en pesos mexicanos
El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del área de Washington, DC. Presuntamente se dirigía a Miami
