Un día después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que si el Gobierno de EE. UU. no daba a su homólogo de México pruebas, su Administración no reconocería los supuestos delitos.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora, el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, enfatizó la mandataria nacional.
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“Entonces, que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos”, subrayó Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que se debía demostrar con pruebas, mas no con dichos, los señalamientos de lavado de dinero y aseguró que no habría impunidad en este caso.
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“Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero no con dichos, sino con compruebas contundentes”, manifestó la mandataria nacional.
Sheinbaum Pardo relató que, semanas atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibió información confidencial por parte del Gobierno de EE. UU., respecto al señalamiento del supuesto lavado de dinero a tres instituciones financieras.
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“Hace algunas semanas, recibió la UIF, por un lado, y, por otro lado, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN -que es la institución espejo digamos en Estados Unidos de la UIF- de estas tres de estas tres instituciones financieras”, comentó la presidenta.
“La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro, bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda me lo comunican. En este comunicado, pues venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, detalló Sheinbaum Pardo.
La titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que las transferencias señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. no eran pruebas del lavado de dinero, ya que estas se hicieron con empresas chinas legalmente constituidas.
“La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas, con empresas mexicanas. Las empresas chinas que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, en el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares”, expresó la mandataria nacional.
“Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”, insistió Sheinbaum Pardo.
“Porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares que -por cierto- pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”, indicó la presidenta, quien también expresó que México no era “piñata de nadie”, que al país se le debía respetar y que no se subordinaría a nadie.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre soberano e independiente, nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie, a México, se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente [Donald] Trump. Colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación, pero en este caso particular pues tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas, pues cómo se va a acompañar en un proceso de este tipo”, añadió la mandataria nacional.
Un día antes, Anna Morris, subsecretaria interina del Departamento del Tesoro de EE. UU., para el Financiamiento del Terrorismo y dirige la FinCEN notificó a las autoridades mexicanas, las acusaciones de lavado contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.
La funcionaria federal estadounidense acudió a la Ciudad de México, donde se reunió con Ronald Johnson, titular de la Embajada de EE. UU. en territorio mexicano, quien publicó, en su cuenta de la red social X, una fotografía junto a Morris.
“Reconozco el liderazgo de la subsecretaria interina de @USTreasury Anna Morris en impulsar el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para desmantelar a los cárteles narcoterroristas. Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras dos naciones”, escribió el diplomático estadounidense.
“El secretario [Scott] Bessent está impidiendo que tres instituciones financieras mexicanas conocidas por lavar dinero de cárteles hagan negocios con instituciones financieras de EU. Esto fue posible gracias a la ley que copatrociné, y nos ayudará a detener el flujo de fentanilo”, dijo Marsha Blackburn, senadora del Partido Republicano, el 26 de junio de 2025.
“Estas son buenas noticias gracias a la Ley Rechacemos el Fentanilo que yo ayudé a que fuera aprobada [en el Capitolio, en 2024]. ¡Acabemos con los cárteles!”, declaró, por su parte, Rubén Gallego, senador del Partido Demócrata por Arizona, también en X.
“Por demasiado tiempo, los estadounidenses han sido víctimas de actores ilícitos que impulsan el tráfico de fentanilo, y era evidente que necesitábamos un enfoque diferente. Por eso redacté y lideré la Ley que se promulgó el año pasado para atacar los activos financieros de los grupos criminales en China y México”, comentó Tim Scott, republicano por Carolina del Sur y presidente del Comité Bancario del Senado de EE. UU.
“Me alegra saber que el Secretario Bessent está usando la ley, que apoyé con orgullo el año pasado, para combatir las redes de lavado de dinero utilizadas por los cárteles que trafican con fentanilo. El Tesoro está realizando un excelente trabajo”, apuntó, por su parte, John Cornyn, senador republicano por Texas.
“Esta es una medida increíble del secretario Bessent y del presidente [Trump] para proteger a los estadounidenses al combatir a las organizaciones criminales transnacionales que trafican con fentanilo. Me enorgulleció apoyar la Ley Rechacemos el Fentanilo”, señaló, en tanto, Katie Britt, senadora republicana por Alabama.
El mismo día, Marcelo Luis Ebrard Casauón, titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal mexicano, vaticinó que la relación comercial entre ambos países no sería afectada, ya que, según él, en dicho tema había “una muy buena relación”.
Tras otorgar el sello Hecho en México a 110 startups y 9 unicornios, el funcionario federal consideró que si bien se realizaría las averiguaciones pertinentes, con cooperación, “no sumisión”, no habrá impunidad en el caso y esperaría por los resultados que tuviera que ofrecer la UIF.
“Hay una gran integración económica entre México y Estados Unidos, nosotros tenemos muy buena relación con el Secretario de Comercio [Howard Lutnick], con el embajador [Jamison] Greer, de la [Oficina del Representante Comercial de EE. UU.] USTR, y cada vez vamos trabajando más y más entendiéndonos mejor”, dijo Ebrard Casabuón.
“Por lo que hace a mí área de trabajo, que es comercio, hay muy buena relación, cada área debe llevar sus temas”, apuntó el funcionario federal, quien fue cuestionado sobre si esta acción de la autoridad estadounidense no mermaba la cooperación entre ambos países, “Lo que está, en todo caso, creando preocupación entre algunos inversionistas son otros factores, la guerra entre Israel e Irán, otros factores, pero no éste en particular”, insistió.
El 25 de junio de 2025, con 74 votos en favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), aprobaron el dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero, tan sólo horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, de incurrir en ese delito.
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PR) votó en contra, con 13 sufragios, mientras que los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), emitieron 19 abstenciones.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, tendría como propósito garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. No obstante, Morena introdujo de última hora una reserva para eliminar del dictamen toda referencia al terrorismo.
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