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s谩bado, octubre 28, 2023
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UIF recupera 2.5 mdd en inmuebles de Genaro Garc铆a Luna, ubicados en Florida

La Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP), inform贸, el 5 de octubre de 2023, que, un d铆a antes, la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Und茅cimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, orden贸 la entrega de 2 millones 524 mil 50 d贸lares -alrededor de 44 millones de pesos mexicanos-, al Gobierno de M茅xico, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en dicho entidad de, Estados Unidos, por Genaro Garc铆a Luna -ex titular de la Secretar铆a de Seguridad P煤blica (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calder贸n Hinojosa-, y su esposa, Linda Cristina Pereyra G谩lvez, con dinero 鈥減rocedente de la trama corrupta organizada por ambos鈥.

Ello tras la demanda civil de reivindicaci贸n patrimonial, que la UIF present贸 el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Und茅cimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, en contra de Genaro Garc铆a Luna y su esposa, con el fin de recuperar recursos 鈥渄efraudados鈥 al Gobierno mexicano.


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A trav茅s de un comunicado, la UIF destac贸 que el 4 de octubre 2023, Walsh orden贸 la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el Gobierno de M茅xico, al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en una falta, al omitir concurrir al juicio.

Adem谩s, la jueza orden贸 trasladar al Gobierno de M茅xico, en un plazo m谩ximo de 10 d铆as, a trav茅s de los abogados del mismo, los bienes de dicha empresa, que ascend铆an a 1 mill贸n 968 mil 250 d贸lares con veinticinco centavos, por tres inmuebles ya liquidados y, adem谩s, otro departamento ubicado en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 d贸lares, que a煤n no hab铆a sido liquidado.

鈥淓n total, la jueza ha ordenado la entrega a M茅xico de USD 2,524,050.00 (dos millones quinientos veinticuatro mil 50 d贸lares), unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EE.UU. por Garc铆a Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de M茅xico鈥, se帽al贸 el comunicado.


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La UIF destac贸, adem谩s, que esta era la primera recuperaci贸n de activos en Florida, productos 鈥渄e actos de corrupci贸n de la banda que organiz贸 Garc铆a Luna y que oper贸 durante m谩s de 10 a帽os, durante los sexenios de Vicente Fox [Quesada], Felipe Calder贸n [Hinojosa] y Enrique Pe帽a Nieto鈥.

Por 煤ltimo, la instituci贸n dependiente de la SHCP se帽al贸 que los recursos repatriados ser铆an destinados de conformidad con las leyes vigentes, en beneficio de la ciudadan铆a mexicana. Asimismo, explic贸 que el juicio civil en el que el Gobierno de M茅xico reclamaba m谩s de 700 millones de d贸lares, por 19 propiedades ubicadas en Florida, no hab铆a terminado a煤n y continuar铆a hasta su culminaci贸n.

La Unidad de Inteligencia Financiera pretend铆a obtener 700 millones de d贸lares de dinero que supuestamente Garc铆a Luna habr铆a obtenido il铆citamente, a trav茅s de una 鈥渃ompleja red鈥, que le permiti贸 lavar fondos 鈥渞obados鈥.

El caso qued贸 suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera respecto a la procedencia o no de la impugnaci贸n. Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, determinaron que la raz贸n asist铆a al gobierno mexicano, por lo que el proceso podr铆a continuar y en determinado momento llegar a juicio.

鈥淓l Gobierno mexicano present贸 una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Und茅cimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperaci贸n de los activos adquiridos con los recursos extra铆dos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intenci贸n de resarcir el da帽o generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que est谩 sujeto Garc铆a Luna en Brooklyn, Nueva York鈥, record贸 la UIF, el 1 de marzo de 2023.

La Corte de Circuito de Miami Dade reprogram贸 para el 3 de noviembre del 2021, la 鈥媋udiencia para el caso donde se enfrentar谩 la UIF, y otras instituciones mexicanas contra Garc铆a Luna y m谩s de 40 entidades f铆sicas y morales, incluida la esposa del ex funcionario federal mexicano.

Garc铆a Luna es acusado por la instituci贸n que depende de la SCHP, de haber robado al menos 250 millones de d贸lares durante los seis a帽os que dur贸 el Gobierno de Enrique Pe帽a Nieto, as铆 como establecer una red de lavado de dinero para comprar autom贸viles de lujo, bienes ra铆ces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.

La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que ser谩 presidida por el juez William Thomas-, fue presentada el 21 de septiembre del 2021, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.

Acevedo, Malone y Stewart enviaron decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde resid铆a la mayor铆a de los acusados y se hallaban establecidas las entidades demandadas, para que entregaran los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hac铆a un reclamo respecto a una propiedad.

El 21 de septiembre del 2021, la UIF acus贸 a Garc铆a Luna, de haber robado al menos 250 millones de d贸lares durante los seis a帽os que dur贸 el Gobierno de Enrique Pe帽a Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar autom贸viles de lujo, bienes ra铆ces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.

La demanda de car谩cter civil fue presentada por la instituci贸n mexicana dependiente de la SHCP, en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destacaba que 鈥渢iene derecho al establecimiento de un fideicomiso impl铆cito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de M茅xico y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos鈥.

鈥淧or lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devoluci贸n, restituci贸n, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acci贸n y cualquier otra reparaci贸n adicional como la Corte lo juzgar谩 justo y apropiado鈥, se帽ala la denuncia civil.

La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que Garc铆a Luna comenz贸 a crear una compleja red, similar a una 鈥渆mpresa鈥 de lavado de dinero, desde que asumi贸 la Secretar铆a de Seguridad P煤blica en el Gobierno de Calder贸n Hinojosa, y que 鈥渄esde su posici贸n de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del pa铆s鈥.

La demanda se帽alaba que Garc铆a Luna recibi贸 un total de 74 millones de d贸lares en contratos con la Secretar铆a de Gobernaci贸n (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupci贸n, pero que en total, los recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de d贸lares, con un esquema para 鈥渙cultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida鈥.

La UIF acus贸 a ocho personas f铆sicas: Genaro Garc铆a Luna y su esposa, Pereyra G谩lvez, as铆 como a un grupo de empresarios se帽alados como socios, presuntos prestanombres y co conspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg L贸pez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. As铆 como Jos茅 Francisco Niembro Gonz谩lez, quien fue subsecretario de Tecnolog铆as de la Informaci贸n de la SSP, y a su c贸nyuge, Martha Nieto Guerrero.

Adem谩s, 39 compa帽铆as y propiedades, 47 personas f铆sicas y morales implicadas, fueron se帽aladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una 鈥渆mpresa鈥 de lavado de dinero, en la que cada participante ten铆a un rol y tarea espec铆fica.

鈥淕arc铆a Luna arm贸 una extensa red de socios comerciales que posteriormente utiliz贸 para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la Rep煤blica Mexicana por cientos de millones de d贸lares durante su mandato en el cargo, as铆 como despu茅s de dejar su oficina鈥, insisti贸 la UIF.

Asimismo, seg煤n la instituci贸n dependiente de la SHCP, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de M茅xico, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. 鈥淥rquest贸 la creaci贸n de una compleja red de m煤ltiples entidades para comprar y mantener m煤ltiples parcelas de bienes ra铆ces y otros activos, incluidos numerosos autom贸viles de lujo y de colecci贸n鈥, detalla la denuncia.

La UIF explic贸 que su denuncia, se basa en que el ex titular de la SSP durante la Administraci贸n de Calder贸n Hinojosa 鈥渙cult贸 fondos robados del Gobierno de M茅xico y obstaculiz贸 su recuperaci贸n por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de M茅xico a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares鈥.

鈥淎ctos que se cometieron mientras estaban en Miami [鈥 Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a trav茅s de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida鈥, agreg贸 la demanda de 131 p谩ginas.

La UIF destac贸 que dicha 鈥渆mpresa鈥 de lavado de dinero, ideada y liderada por Garc铆a Luna, transfiri贸 160.7 millones de d贸lares a Barbados en 2015; 12.9 millones de d贸lares en 2019 a Panam谩, a trav茅s de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvi贸 como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de M茅xico.

Seg煤n la instituci贸n dependiente de la SHCP, Garc铆a Luna tambi茅n adquiri贸 veh铆culos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Adem谩s, destaca que en los 煤ltimos dos a帽os, ya preso en Nueva York, el ex funcionario federal mexicano vendi贸 propiedades por m谩s de 17 millones de d贸lares. Mientras que en otros casos, se segu铆an beneficiando de rentas, intereses.

AMLO CRITICA A PODER JUDICIAL, POR CANCELAR UNA ORDEN DE CAPTURA CONTRA GARC脥A LUNA; 鈥淓ST脕 PODRIDO鈥, DICE

El presidente de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador critic贸, el 5 de octubre de 2023, a los integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), luego de que, un d铆a antes, el Primer Tribunal Colegiado de Apelaci贸n en Materia Penal del Primer Circuito confirm贸 retirar la orden de aprehensi贸n librada contra Genaro Garc铆a Luna -ex titular de la Secretar铆a de Seguridad P煤blica (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calder贸n Hinojosa-, quien fue se帽alado por la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento il铆cito por 43 millones de pesos.

鈥淓l Poder Judicial est谩 podrido y hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es que ese poder est谩 tomado, est谩 secuestrado, est谩 al servicio de la mafia del poder econ贸mico y del poder pol铆tico y esto es una prueba m谩s鈥, dijo el pol铆tico tabasque帽o, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Sal贸n Tesorer铆a del Palacio Nacional.

鈥淟e otorgaron un amparo a Garc铆a Luna, ya le hab铆an otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas, y a la que hab铆an nombrado brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte [Norma Luc铆a Pi帽a Hern谩ndez], es una gente cercana a Garc铆a Luna, y ahora lo amparan en una denuncia de corrupci贸n presentada por la Fiscal铆a General鈥, indic贸 el pol铆tico tabasque帽o.

El titular del Poder Ejecutivo Federal tambi茅n critic贸 al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al que consider贸 un 鈥渁dorno鈥 y un 鈥渇lorero鈥, por no sancionar o enjuiciar a los jueces, magistrados y ministros, por actos de corrupci贸n e insisti贸 en que el PJF deb铆a ser sometido a una reforma.

鈥淧or eso hay que reformar al Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo en la elecci贸n, para que se pueda reformar la Constituci贸n en el Congreso, desde luego, para eso se necesita contar con mayor铆a, no simple sino calificada, no es la mitad m谩s uno, sino dos terceras partes de los legisladores鈥, enfatiz贸 L贸pez Obrador.

Lo anterior, propici贸 que la FGR anunciara, el mismo d铆a, que proceder铆a legalmente contra Gerardo Genaro Alarc贸n L贸pez, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quien neg贸 la orden de aprehensi贸n por enriquecimiento il铆cito contra de Garc铆a Luna, as铆 como de los magistrados del citado Tribunal, que confirmaron dicha negativa, 鈥渢oda vez que actuaron en contra la administraci贸n de justicia鈥.

La FGR record贸 que obtuvo de un juez de Control -no se帽al贸 de cu谩l-, una orden de aprehensi贸n por enriquecimiento il铆cito en contra de Garc铆a Luna, por hab茅rsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de m谩s de 43 millones de pesos durante su gesti贸n como servidor p煤blico, en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual est谩 confirmado por diligencias periciales contables.

鈥淎hora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelaci贸n en Materia Penal del Primer Circuito, resolvi贸 que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, est谩 demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relaci贸n a sus ingresos l铆citos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso鈥, dijo la instituci贸n de procuraci贸n de justicia.

鈥淓l Tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel B谩rcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodr铆guez Escobar, violentando el art铆culo 224 del C贸digo Penal Federal vigente en la 茅poca de los hechos鈥, insisti贸 la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, en un comunicado.

鈥淪e sancionar谩 a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisi贸n en el servicio p煤blico, haya incurrido en enriquecimiento il铆cito. Existe enriquecimiento il铆cito cuando el servidor p煤blico no pudiera acreditar el leg铆timo aumento de su patrimonio o la leg铆tima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como due帽o, en los t茅rminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P煤blicos鈥︹, dec铆a el art铆culo 224 del C贸digo Penal Federal vigente en ese entonces.

鈥淓n raz贸n de lo anterior, se iniciar谩 el procedimiento legal en contra del Juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarc贸n L贸pez, quien inicialmente neg贸 la orden, y de los Magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la administraci贸n de justicia. Es muy importante se帽alar que existen otras tres 贸rdenes de aprehensi贸n vigentes, por diferentes delitos, en contra de Genaro 鈥楪鈥欌, finaliz贸 la FGR.

Foto: Cuartoscuro

Autor(a)

Carlos 脕lvarez Acevedo
Carlos 脕lvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del peri贸dico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios a帽os fung铆 como editor de opini贸n y jefe de redacci贸n del diario digital SinEmbargo.
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