La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el 12 de julio de 2023, a 10 personas, incluidos varios miembros y fugitivos del Cártel de Sinaloa, así como a una entidad con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO, por sus siglas en inglés) 14059.
Los sancionados por el Gobierno estadounidense están asociados con los proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa, así como con los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y, en última instancia, operan bajo la facción de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Güero Moreno” y “El Ratón”, de 40, 37, 36 y 33 años de edad, respectivamente, hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, cuyo grupo se conoce como “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”.
“En mi visita a la frontera suroeste, vi cómo se puede utilizar mejor a las autoridades del Tesoro para exponer y aislar a quienes se benefician de las ventas mortales de fentanilo en los Estados Unidos […] Las sanciones de hoy demuestran nuestra capacidad y nuestra determinación para explotar las vulnerabilidades financieras de las redes involucradas en el comercio ilícito de fentanilo”, dijo Brian E. .Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.
La OFAC designó a Noel López Pérez y Ricardo Páez López, ambos ciudadanos mexicanos, quienes están involucrados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de control de “Los Chapitos”.
Como hermano de Griselda López Pérez, la segunda esposa de “El Chapo”, Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y, por lo tanto, tío de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Además, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López. La OFAC recordó que designó a “El Güero Moreno” y a Saúl Páez López, en mayo de este año, de conformidad con la EO 14059.
Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a los ciudadanos mexicanos Dora Vanessa Valdez Fernández , quien compra precursores químicos a Ludim Zamudio Lerma; Néstor Isidro Pérez Salas (alias “Nini”) y a Óscar Noé Medina González (alias “Panu”), traficantes de fentanilo y ejecutores violentos de “Los Chapitos”; así como Jeuri Limón Elenes, traficante de metanfetaminas y cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López.
La OFAC también designó a Noel López Pérez, Ricardo Páez Lopez, Dora Vanessa Valdez Fernández, Nestor Isidro Pérez Salas, Óscar Noé Medina Gonzalez y Jeuri Limón Elenes, de conformidad con la EO 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que materialmente contribuyó a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o planteó un riesgo importante de contribuir materialmente a la misma.
Entre otros cargos, Óscar Noé Medina Gonzalez y Jeuri Limón Elenes fueron acusados de cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina, cocaína y heroína, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, en abril de 2015 y abril de 2017, respectivamente.
En febrero de 2021, Néstor Isidro Pérez Salas fue acusado formalmente en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, por cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina y cocaína y, entre otros cargos, conspiración para tomar represalias contra un testigo. Además, Pérez Salas y Medina González fueron acusados formalmente en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, en abril de 2023.
Medina González, Limón Elenes y Pérez Salas están prófugos. Además, en abril de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió ofertas de recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de Óscar Noé Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas.
Asimismo, la OFAC designó a la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, SA de CV, de conformidad con la EO 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción.
Con sede en Metepec, Estado de México, REI Compañía Internacional recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China. Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al accionista mayoritario de dicha empresa, Eliseo de León Becerra.
Además, la OFAC designó a tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por su asociación con Aceros y Refacciones del Humaya, SA de CV, empresa que el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó en febrero de este año, también de conformidad con la EO 14059.
Específicamente, la OFAC designó a los mexicanos Ángel Guillermo, Daniel y Jorge Alberto Zamudio Lerma, por ser o haber sido dirigentes o funcionarios de Aceros y Refacciones del Humaya. Además de poseer cada uno acciones de dicha empresa, cada uno de los hermanos mantiene un cargo relacionado con la administración de la compañía.
“La acción de hoy fue coordinada de cerca con La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México y es el resultado de la colaboración continua con socios del gobierno de los EE. Salvador (Suboficina Ciudad de Guatemala), el Escuadrón CR3 de la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Fuerza de Ataque de Los Ángeles del FBI, la Oficina del Distrito de Tampa de la DEA (CHEMEX), el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Phoenix, el la oficina de campo de HSI en Nogales y la oficina de campo de HSI en Spokane”, detalló la OFAC.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., todas las propiedades e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, deben bloquearse e informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE.UU. o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos), que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
DE LEON BECERRA, Eliseo, Calle 16 de Septiembre 109, Int. 5, San Jerónimo Chicahualco, Metepec, Estado de México, México; fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1989; P.O.B. Toluca, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP LEBE891104HMCNCL02 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].
LIMON ELENES, Jeuri (también conocido como “Fox”; alias “Mojigato”; alias “Royal Nuevo”; alias “Rzr”), México; fecha de nacimiento 28 de abril de 1976; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP LIEJ760428HSLMLR02 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LÓPEZ PÉREZ, Noel, México; fecha de nacimiento 21 de mayo de 1980; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP LOPN800521HSLPRL00 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
MEDINA GONZALEZ, Oscar Noe (alias “El Panu”; alias “Pan”; alias “Panu”), México; fecha de nacimiento 11 de mayo de 1983; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MEGO830511HSLDNS01 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].
PÁEZ LÓPEZ, Ricardo, México; fecha de nacimiento 02 de octubre de 1992; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP PALR921002HSLZPC09 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
PEREZ SALAS, Nestor Isidro (alias “Chicken Little”; alias “GARCIA, Nestor Isidro”; alias “Nini”), México; fecha de nacimiento 09 de marzo de 1992; POB Baja California, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP PESN920309HBCRLS03 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].
VALDEZ FERNANDEZ, Dora Vanessa, Fray Bernardino de Sahagún 3198, Culiacán, Sinaloa 80240, México; Calle Benito Juárez 820, Culiacán, Sinaloa 80000, México; fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1972; Pdb Durango, México; nacionalidad México; Género femenino; CURP VAFD721108MDGLRR06 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
ZAMUDIO LERMA, Ángel Guillermo, México; Fecha de nacimiento 17 de noviembre de 1969; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZALA691117HSLMRN03 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].
ZAMUDIO LERMA, Daniel, México; fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1968; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZALD680907HSLMRN05 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
ZAMUDIO LERMA, Jorge Alberto, México; fecha de nacimiento 29 de enero de 1967; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZALJ670129HSLMRR03 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
REI COMPANIA INTERNACIONAL, SA DE CV (aka REI COMPANIA INTERNATIONAL, SA DE CV), Avenida Tecnologico Norte 735, Metepec, Estado de Mexico CP 52172, Mexico; Metepec, Estado de México, México; Fecha de establecimiento de la organización 26 de julio de 2019; RFC RIN190726CM3 (México); Folio Mercantil No. N-2019064854 (México) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].
