La Guardia Nacional junto con la Agencia Nacional de Aduanas de México lograron asegurar un cheque que no contaba con su procedencia legal, con un total de 516 mil 850 dólares, el equivalente a más de 10 millones de pesos, proveniente de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Guardia Nacional informó que se hizo una revisión aleatoria de seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, por lo que ingresaron a las oficinas de aduanas, ubicadas en el Aeropuerto de Tijuana y verificaron el documento, el cual había sido sujeto a revisión aduanera.
El cheque tenía como destino la ciudad de Mexicali, y al interior encontraron que tenía un título por cobrar con el equivalente a 10 millones 047 mil pesos, aproximadamente y no contaba con la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria.
Cabe destacar que la Ley Aduanera en su Artículo 9 establece que “Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararlo a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”
Asimismo, la misma ley señala en el Artículo 184, fracción XV que “Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
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El sobre de la mensajería y el documento cobrable quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Tijuana, para ser puestos a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
