El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, agradeció al Senado de la República la aprobación de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que según él, gracias a esta aprobación, se podrán congelar de manera inmediata los recursos de procedencia ilícita y agilizarán las investigaciones propias, sin necesidad de que un juez lo autorice.
El funcionario federal agradeció a Ricardo Monreal Ávila y a Eduardo Ramírez Aguilar, presidentes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la Mesa Directiva de la Cámara baja, respectivamente
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Com esta nueva Ley, la UIF podrá agilizar casos y concretar el bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita.
Apenas el pasado viernes, Nieto expuso a la Comisión de Hacienda de San Lázaro la importancia de avanzar en estas reformas, ya que México cuenta con 16 observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para impedir que el lavado de dinero se introduzca en los sectores más vulnerables del país.
Este mismo día, con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, que otorga la facultad a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
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Durante la sesión de este miércoles, el Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos: el primero, será la institución bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
