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lunes, febrero 19, 2024
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La UIF descongela 800 mdp a Kamel Nacif

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongel贸 800 millones de pesosen cuentas congeladas del empresario Kamel NacifBorge, acusado de corrupci贸n y trata de personas.

Durante la conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, asegur贸 que las cuentas millonarias fueron liberadas gracias a una jurisprudenciapropuesta por el exministroEduardo Medina Mora.


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Esta jurisprudencia, explic贸 Nieto, establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es v谩lido si se trata de una petici贸n internacional o supranacional y no de una investigaci贸n local, aunque ya est谩n tratando de revertir este criterio.

鈥淗emos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracci贸n a la Suprema Corte, a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio. Cabe se帽alar que Medina Mora en 2016 ten铆a un criterio completamente opuesto, en donde se帽alaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen鈥, citaron medios a Nieto.

Santiago Nieto explic贸 que, pese a la existencia de una solicitud internacional contra Nacif Borge, esta especifica: 鈥渧alore la posibilidad de bloquear cuentas鈥, por lo que no conceden la suspensi贸n, y en t茅rminos f谩cticos permiten la liberaci贸n de las cuentas, adem谩s de la posibilidad de que se mueva el recurso a otro pa铆s.


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鈥淐reo que hay que llamar la atenci贸n poderosamente en este hecho, porque esa interpretaci贸n de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, ser铆a tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a una instancia internacional o a una instancia extranjera鈥, refiri贸.

鈥淓s decir, que la DEA o el FBI pudieran instruir a la Unidad, lo cual es atentatorio contra la soberan铆a. Por eso, cuando la redacci贸n de estas instancias internacionales es 鈥榲alore la posibilidad de bloquear cuentas鈥 es en respeto a nuestra soberan铆a y es en respeto, evidentemente, a la autonom铆a t茅cnica y de gesti贸n, con lo que se maneja la Unidad de Inteligencia Financiera鈥, agreg贸.

El titular de la UIF asegur贸 que ya se exhort贸 a la Suprema Corte para que revise este criterio de jurisprudencia, y dijo que present贸 las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura Federal por las interpretaciones 鈥渦ltra gramaticales de los juzgadores鈥, pues 鈥減onen en juego鈥 al sistema financiero mexicano.

Santiago Nieto inform贸 que en el 2019 se presentaron 984 amparos para descongelar cuentas bancarias vinculadas a investigaciones de lavado de dinero, de las cuales, 162 fueron amparadas provisionalmente; mientras que hasta el 15 de septiembre de 2020, de un total de 861 amparos interpuestos, seis cuentas lograron una suspensi贸n provisional y 188 fueron desbloqueadas definitivamente. ZETA/SinEmbargo

Autor(a)

Redacci贸n Zeta
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Redacci贸n de www.zetatijuana.com
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