Según el diario español El País, el sinaloense Óscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años de edad, oculta en paraísos fiscales -tales como Panamá o las Antillas Holandesas- una sociedad “opaca” a través de la que ha movido 16.8 millones de dólares en los últimos años.
Hace unos meses se reveló que autoridades españolas investigan a una supuesta cuenta del exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa entre 1999 y 2009, con 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) -país de Europa entre España y Francia-, de orígenes ilícitos.
El rotativo europeo aseguró este día que tuvo acceso a documentación que confirma lo publicado este jueves, en una nota firmada por el periodista José María Irujo. La supuesta sociedad “opaca” estaría gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios, según El País.
La sociedad “off shore” de Lara Aréchiga, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y ésta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Management -gestora de fondos familiar- creada por la BPA, un banco intervenido por “blanqueo” de capitales, señaló el rotativo.
El medio europeo señaló que ya se buscó a Lara Aréchiga para pedirle su versión sobre estas nuevas acusaciones, pero el político sinaloense “ha dicho que no tiene nada qué ver”, y pidió un correo electrónico de El País para dar su versión, lo que no ha hecho hasta el momento, indicó la nota.
El pasado 14 de febrero, el mismo medio aseveró que la juez de Andorra Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, “espera desde hace un año a que la Justicia mexicana le responda sobre la identidad del diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa que figuró en una cuenta con seis millones de dólares de esta entidad bancaria intervenida por blanqueo de dinero.”.
Según el rotativo español, la Procuraduría General de la República (PGR) ha utilizado “argucias y respuestas ambiguas” para dilatar la investigación y no responder a las comisiones rogatorias que se le han enviado “lo que ha provocado malestar en la juez”, le dijeron al medio fuentes judiciales de Andorra.
Un día antes, en entrevista telefónica con el reportero Gabriel mercado, del diario Noroeste, Lara Aréchiga negó también cualquier relación en las investigaciones realizadas por el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Banca Privada de Andorra.
El ex diputado federal priista dijo que desconoce la publicación hecha por El País, “no tengo ninguna relación” afirmó de forma tajante, pese a que la descripción de la persona “políticamente expuesta”, de la que habló el diario español coincide con su perfil.
