unidad de inteligencia financiera – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 14 Aug 2026 16:01:12 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.7 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png unidad de inteligencia financiera – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Empresas portuarias se deslindan de Ricardo Thompson Navarro https://zetatijuana.com/2026/08/empresas-portuarias-se-deslindan-de-ricardo-thompson-navarro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=empresas-portuarias-se-deslindan-de-ricardo-thompson-navarro Fri, 14 Aug 2026 16:10:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=516984 A través de cuatro juicios de amparo promovidos en un juzgado de distrito de Baja California diversas empresas portuarias en Ensenada se deslindan de tener relaciones con el empresario Ricardo Thompson Navarro, con la finalidad de librar acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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]]> 516984 EE.UU. acusó al Cande por lavado; México lo ampara https://zetatijuana.com/2026/08/ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara Mon, 10 Aug 2026 20:00:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=516064 El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California dictó sentencia en el juicio de amparo 801/2025, concediendo la protección de la justicia federal al empresario Candelario Arcega Aguirre, alias el Cande. Esta resolución judicial deja insubsistente el acuerdo 282/2025 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 17 de septiembre de 2025, el cual mantenía al ciudadano…

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]]> 516064 Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias a Ruffo Appel https://zetatijuana.com/2026/07/inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel Wed, 22 Jul 2026 23:35:51 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512631 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bloqueó sus cuentas bancarias. El acuerdo emitido por la UIF ocurre después de que el exmandatario bajacaliforniano es imputado por los delitos de delincuencia organizada y…

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]]> 512631 Sheinbaum felicita a la UIF por recuperar más de 2.5 millones vinculados a García Luna https://zetatijuana.com/2026/06/sheinbaum-felicita-a-la-uif-por-recuperar-mas-de-2-5-millones-vinculados-a-garcia-luna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-felicita-a-la-uif-por-recuperar-mas-de-2-5-millones-vinculados-a-garcia-luna Thu, 04 Jun 2026 19:18:56 +0000 https://zetatijuana.com/?p=501989 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 4 de junio de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró recuperar una parte significativa de los recursos desviados por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. La mandataria nacional anunció el avance durante su…

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]]> 501989 FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito” https://zetatijuana.com/2026/05/fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito Sat, 30 May 2026 01:57:14 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500806 La estructura criminal denominada “el Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, fue desmantelada mediante un masivo operativo simultáneo coordinado por las fuerzas federales, así lo dio a conocer este viernes 29 de mayo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Dr. Ulises Lara López. De acuerdo con Lara López, según las investigaciones de la FGR…

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]]> 500806 Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya https://zetatijuana.com/2026/05/sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya Fri, 22 May 2026 18:31:48 +0000 https://zetatijuana.com/?p=499465 El 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no tiene conocimiento respecto a los presuntos bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de fiscalización emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra las empresas propiedad de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional…

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]]> 499465 UIF congela cuentas de Rocha Moya; Sheinbaum descarta investigación https://zetatijuana.com/2026/05/uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498601 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 18 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el bloqueo se realizó de…

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]]> 498601 Monreal desmiente bloqueo de la UIF a sus cuentas en HSBC https://zetatijuana.com/2026/05/monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc Sun, 03 May 2026 23:44:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=495716 Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó el 3 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado o congelado alguna cuenta bancaria a su nombre en la institución HSBC, y calificó de “totalmente falso” el rumor que circuló durante tres días en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X…

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]]> 495716 SCJN proyecta revocar amparo de Salinas Pliego contra solicitud de información de la UIF https://zetatijuana.com/2026/04/scjn-proyecta-revocar-amparo-de-salinas-pliego-contra-solicitud-de-informacion-de-la-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scjn-proyecta-revocar-amparo-de-salinas-pliego-contra-solicitud-de-informacion-de-la-uif Thu, 09 Apr 2026 14:48:40 +0000 https://zetatijuana.com/?p=491316 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previó votar este 10 de abril de 2026 la revocación de un amparo concedido al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego contra una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información financiera correspondiente a un periodo de 10 años, sin necesidad de orden judicial. El proyecto elaborado por el ministro Giovanni…

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]]> 491316 Juez niega desbloquear cuentas bancarias a Araceli Brown https://zetatijuana.com/2025/11/juez-niega-desbloquear-cuentas-bancarias-a-araceli-brown/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=juez-niega-desbloquear-cuentas-bancarias-a-araceli-brown Fri, 07 Nov 2025 16:58:54 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468001 El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el juicio de amparo que promueve en contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LDP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Con esta resolución la exalcaldesa de Playas de…

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