unidad de inteligencia financiera – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Thu, 04 Jun 2026 19:18:56 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png unidad de inteligencia financiera – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Sheinbaum felicita a la UIF por recuperar más de 2.5 millones vinculados a García Luna https://zetatijuana.com/2026/06/sheinbaum-felicita-a-la-uif-por-recuperar-mas-de-2-5-millones-vinculados-a-garcia-luna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-felicita-a-la-uif-por-recuperar-mas-de-2-5-millones-vinculados-a-garcia-luna Thu, 04 Jun 2026 19:18:56 +0000 https://zetatijuana.com/?p=501989 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 4 de junio de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró recuperar una parte significativa de los recursos desviados por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. La mandataria nacional anunció el avance durante su…

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]]> 501989 FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito” https://zetatijuana.com/2026/05/fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito Sat, 30 May 2026 01:57:14 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500806 La estructura criminal denominada “el Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, fue desmantelada mediante un masivo operativo simultáneo coordinado por las fuerzas federales, así lo dio a conocer este viernes 29 de mayo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Dr. Ulises Lara López. De acuerdo con Lara López, según las investigaciones de la FGR…

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]]> 500806 Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya https://zetatijuana.com/2026/05/sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya Fri, 22 May 2026 18:31:48 +0000 https://zetatijuana.com/?p=499465 El 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no tiene conocimiento respecto a los presuntos bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de fiscalización emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra las empresas propiedad de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional…

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]]> 499465 UIF congela cuentas de Rocha Moya; Sheinbaum descarta investigación https://zetatijuana.com/2026/05/uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498601 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 18 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el bloqueo se realizó de…

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]]> 498601 Monreal desmiente bloqueo de la UIF a sus cuentas en HSBC https://zetatijuana.com/2026/05/monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc Sun, 03 May 2026 23:44:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=495716 Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó el 3 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado o congelado alguna cuenta bancaria a su nombre en la institución HSBC, y calificó de “totalmente falso” el rumor que circuló durante tres días en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X…

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]]> 495716 SCJN proyecta revocar amparo de Salinas Pliego contra solicitud de información de la UIF https://zetatijuana.com/2026/04/scjn-proyecta-revocar-amparo-de-salinas-pliego-contra-solicitud-de-informacion-de-la-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scjn-proyecta-revocar-amparo-de-salinas-pliego-contra-solicitud-de-informacion-de-la-uif Thu, 09 Apr 2026 14:48:40 +0000 https://zetatijuana.com/?p=491316 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previó votar este 10 de abril de 2026 la revocación de un amparo concedido al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego contra una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información financiera correspondiente a un periodo de 10 años, sin necesidad de orden judicial. El proyecto elaborado por el ministro Giovanni…

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]]> 491316 Juez niega desbloquear cuentas bancarias a Araceli Brown https://zetatijuana.com/2025/11/juez-niega-desbloquear-cuentas-bancarias-a-araceli-brown/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=juez-niega-desbloquear-cuentas-bancarias-a-araceli-brown Fri, 07 Nov 2025 16:58:54 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468001 El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el juicio de amparo que promueve en contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LDP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Con esta resolución la exalcaldesa de Playas de…

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]]> 468001 Araceli Brown entrega estados de cuenta en su juicio de amparo https://zetatijuana.com/2025/10/araceli-brown-entrega-estados-de-cuenta-en-su-juicio-de-amparo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=araceli-brown-entrega-estados-de-cuenta-en-su-juicio-de-amparo Tue, 14 Oct 2025 16:49:49 +0000 https://zetatijuana.com/?p=464245 Después de que le fue negada la suspensión provisional en el juicio de amparo que promueve la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo en contra del bloqueo de cuentas bancarias e inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sus abogados entregaron los documentos que acreditan su personalidad jurídica en el asunto.

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]]> 464245 Congelan cuentas a Brown y González Lomelí; van por amparo https://zetatijuana.com/2025/10/congelan-cuentas-a-brown-y-gonzalez-lomeli-van-por-amparo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congelan-cuentas-a-brown-y-gonzalez-lomeli-van-por-amparo Mon, 13 Oct 2025 19:00:20 +0000 https://zetatijuana.com/?p=463364 Poco a poco los personajes que fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalados como miembros de una “Red de Playas de Rosarito”, que presuntamente ha servido a los intereses de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y algunas de las empresas que operan en esta región de Baja California…

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]]> 463364 Robo de Cocaína divide a la FESC: Podcast. https://zetatijuana.com/2025/10/robo-de-cocaina-divide-a-la-fesc-podcast/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=robo-de-cocaina-divide-a-la-fesc-podcast Fri, 10 Oct 2025 08:29:07 +0000 https://zetatijuana.com/?p=463512 En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2689 del 10 al 16 de octubre de 2025 del Semanario ZETA. La diputada federal de Morena, Araceli Brown, busca amparo por bloqueo de dos cuentas. El empresario Jesús González Lomelí también está en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP. Congelan cuentas a Brown y González Lomelí; van por amparo. Confirmaron a ZETA…

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