Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Thu, 11 Nov 2021 21:23:10 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Fue “una buena decisión” renuncia de Nieto a UIF; Pablo Gómez, “incorruptible”: AMLO https://zetatijuana.com/2021/11/fue-una-buena-decision-renuncia-de-nieto-a-uif-pablo-gomez-incorruptible-amlo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fue-una-buena-decision-renuncia-de-nieto-a-uif-pablo-gomez-incorruptible-amlo Wed, 10 Nov 2021 16:23:17 +0000 https://zetatijuana.com/?p=243454 El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “fue una decisión” de Santiago Nieto Castillo renunciar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de su polémica boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala. “Creo que también fue una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”…

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]]> 243454 Tras polémica por su boda en Guatemala, sale Santiago Nieto de la UIF https://zetatijuana.com/2021/11/tras-polemica-por-su-boda-en-guatemala-sale-santiago-nieto-de-la-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tras-polemica-por-su-boda-en-guatemala-sale-santiago-nieto-de-la-uif Tue, 09 Nov 2021 05:19:54 +0000 https://zetatijuana.com/?p=243339 El gobierno federal informó este, 8 de noviembre de 2021, que Santiago Nieto Castillo renunció como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde hoy lo sucede en el cargo el exdiputado y exsenador Pablo Gómez Álvarez. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso, aun cuando se trata de un…

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]]> 243339 UIF presenta sexta denuncia contra Emilio Lozoya; ésa por lavado de dinero por 3 mmdp https://zetatijuana.com/2021/07/uif-presenta-sexta-denuncia-contra-emilio-lozoya-esa-por-lavado-de-dinero-por-3-mmdp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-presenta-sexta-denuncia-contra-emilio-lozoya-esa-por-lavado-de-dinero-por-3-mmdp Mon, 19 Jul 2021 02:20:11 +0000 https://zetatijuana.com/?p=224926 La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó la sexta denuncia por posible desvío y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos contra Emilio Lozoya Austin, quien está relacionado con el caso de Odebrecht siendo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En un comunicado -difundido este 18 de julio- la UIF de…

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]]> 224926 El martes, UIF presentará denuncia contra primo gobernador de Tamaulipas https://zetatijuana.com/2021/07/el-martes-uif-presentara-denuncia-contra-primo-gobernador-de-tamaulipas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-martes-uif-presentara-denuncia-contra-primo-gobernador-de-tamaulipas Sun, 04 Jul 2021 21:07:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=222801 Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el próximo martes 6 de julio el área a su cargo presentará denuncias por desvío de recursos en un esquema similar a la Estafa Maestra contra diversos servidores públicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. “El martes presentaré ante…

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