Panama Papers – Semanario ZETA

Aquí puedes consultar toda la base datos de los Panama Papers

Redacción Zeta — Mon, 09 May 2016 12:01:41 +0000

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), liberó los documentos e información contenida en los llamados Panama Papers, de más de 200 mil firmas offshore que figuran en la investigación en un intento por obtener más pistas de quién se aprovechó de paraísos fiscales alrededor del mundo. La base de datos, disponible EN ESTE ENLACE…

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Ningún medio “imporante”, ni Wikileaks quiso investigar #PanamaPapers: informante que reveló documentos

Redacción Zeta — Fri, 06 May 2016 08:57:02 +0000

Los periodistas alemanes de investigación, Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del diario Süddeutsche Zeitung, en Múnich, recibieron hace poco más de un año, de una fuente confidencial, la mayor filtración de documentos de la historia, que terminó en una investigación global con 370 reporteros en 78 países, los llamados Panama Papers. Ahora, el informante anónimo que filtró los archivos del…

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Detienen en Uruguay al segundo al mando de “Los Cuinis”; apareció en Panama Papers

Carlos Álvarez Acevedo — Sat, 23 Apr 2016 08:39:45 +0000

Por Carlos Álvarez Acevedo. El diario uruguayo El País informó que las autoridades de aquel país detuvieron a Gerardo González Valencia, segundo al mando del cártel mexicano de “Los Cuinis”, mismo que ayer rindió declaración en el el Juzgado de Crimen Organizado del país sudamericano. De acuerdo con el diario, grupos de la Guardia Republicana custodiaron todo el tiempo la sede judicial, esto…

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EU inicia investigación por posible fraude en los Panama Papers

Redacción Zeta — Tue, 19 Apr 2016 16:14:57 +0000

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación criminal luego de que se diera a concoer los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló millones de documentos sobre la firma panameña Mossack Fonseca, que utilizó posibles esquemas de fraude. La justicia estadounidense ICIJ…

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Putin acusa a EU de estar detrás de los Panama Papers

Redacción Zeta — Thu, 07 Apr 2016 08:47:27 +0000

Vladímir Vladímirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, acusó hoy al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de la filtración de 11.5 millones de documentos robados y luego filtrados la prensa, conocidos como los Panama Papers, con el objetivo de “desestabilizar la situación social y política” en su país. “Y que detrás de esto están cargos públicos y los órganos oficiales del…

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“El Chapo” y “Reina del Sur”, también eran clientes de Mossack Fonseca

Redacción Zeta — Wed, 06 Apr 2016 11:09:25 +0000

La investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en alianza con cientos de medios de comunicación, conocida como Panama Papers, también develó que el narcotraficante mexicano, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, aparece como cliente del despacho panameño Mossack Fonseca. Una investigación realizada por la cadena Univisión revela que…

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SAT investiga a ex gobernador de Veracruz y a ex director de Pemex por Panama Papers

Redacción Zeta — Wed, 06 Apr 2016 07:47:08 +0000

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, aseguró que la dependencia a su cargo investiga los 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios referidos en la investigación del caso Papeles de Panamá. Además, dijo, 18 tienen de estas personas ya se les está efectuando una auditoría y a dos de ellos se les investiga a petición de otros países.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, involucrado en los Panama Papers

Redacción Zeta — Tue, 05 Apr 2016 13:25:36 +0000

El abogado suizo Gianni Infantino, que desde el 26 de febrero de 2016 se desempeña como presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), habría negociado con empresas implicadas en el mega escándalo de corrupción por derechos televisivos, también conocido como “Caso Blatter”. De acuerdo con la investigación hecha por el diario británico The Guardian…

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