fraude – Semanario ZETA

Casi 32 por ciento de reclamaciones a CONDUSEF en BC son por posible fraude

Ana Karen Ortiz — Mon, 22 Jun 2026 19:00:04 +0000

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (CONDUSEF) en Baja California, revelan que más del 30 por ciento de las reclamaciones realizadas a la institución el primer trimestre de 2026, corresponden a presuntos casos de fraude, ya sea por transferencias bancarias, compras en internet, terminal punto de venta o llamadas telefónicas, lo que debe poner en…

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Ex jueza de Tijuana vuelve a ausentarse de audiencia por fraude ligado a Terablock

Eduardo Andrade Uribe — Mon, 25 May 2026 19:00:45 +0000

La ex jueza María de Lourdes, quien fue titular del Juzgado Décimo de lo Civil en Tijuana, volvió a desatender el llamado a presentarse a audiencia inicial por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. El acto procesal a celebrarse este viernes 15 de mayo en la sede de los Juzgados Penales-Unidad Tijuana La Mesa, fue programado el viernes 8, fecha en la que la ex jueza no compareció…

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Cierran agencia ANM Motors: 42 denuncias en FGE por fraude

Arath Castillo — Mon, 25 May 2026 19:00:28 +0000

El lunes 18 de mayo se realizó un cateo en la agencia automotriz ANM Motors ubicada sobre el bulevar Benito Juárez en Mexicali, esto después de que se presentaran diversas denuncias por presuntos fraudes. De acuerdo a las víctimas, los trabajadores del comercio contactaban a los clientes vía Facebook, aprovechándose de la necesidad de la ciudadanía de adquirir un vehículo, por lo que les…

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Líder sindical en cártel inmobiliario

Rosario Mosso Castro — Tue, 19 May 2026 18:39:57 +0000

La Fiscalía General de Baja California investiga a Erika Miroslava Enciso Limón, alias Erika Limón, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos (SINTOIAC), a Cristian Cota e Ignacio Roel García de la Rosa como presuntos integrantes de otro cártel inmobiliario, responsables de amenazas, fraude y del despojo de 3.5…

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Pese a medidas de protección ex jueza vuelve a desatender audiencia en Tijuana

Eduardo Andrade Uribe — Fri, 15 May 2026 23:52:01 +0000

La ex jueza María de Lourdes, quien fue titular del Juzgado Primero de lo Civil en Tijuana, volvió a desatender el llamado a presentarse a audiencia inicial por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. El acto procesal a celebrarse este viernes 15 de mayo en la sede de los Juzgados Penales-Unidad Tijuana La Mesa, fue programado el viernes 8, fecha en la que la ex jueza no compareció…

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“No pierdo las esperanzas de justicia”, Farías escribe otra carta a Sheinbaum.

Ernesto Eslava — Mon, 11 May 2026 16:52:02 +0000

Para exigir justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el vicealmirante retirado Manuel Roberto Farías Laguna escribió otra carta citando las conferencias matutinas de la presidenta de México pidiendo que se respete el Estado de Derecho y su legítimo derecho a la defensa. El vicealmirante retirado Manuel Roberto Farías Laguna…

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Exjueza señalada de fraude contra usuarios de Terablock desatiende audiencia en Tijuana

Eduardo Andrade Uribe — Fri, 20 Mar 2026 22:31:28 +0000

Si bien existe una suspensión para que la ex jueza Lourdes Molina pueda presentarse a audiencia sin riesgo de ser detenida, el acto procesal programado para este viernes 20 de marzo en la Sala 9 de los Juzgados Penales-Unidad Tijuana La Mesa, se tuvo que diferir en razón de que la imputable no compareció. La defensa de la exjueza de Primera Instancia en Materia Civil argumentó que Molina…

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Dos alertas en EEUU contra directivos de Terablock señalados de fraude

Eduardo Andrade Uribe — Fri, 27 Feb 2026 01:00:27 +0000

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que emitió dos alertas ante autoridades de Estados Unidos contra Javier Castro Elenes y María de Lourdes Molina Morales, a quienes denunciantes señalaron de haber incurrido en fraude mediante el esquema piramidal de inversión Terablock, operado por la empresa Highlever Capital, cuyas oficinas se ubicaban en Tijuana, sobre el bulevar Agua Caliente.

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Abogado de Tijuana involucrado en 30 expedientes de fraude, despojo y amenazas

Investigaciones ZETA — Mon, 23 Feb 2026 20:00:28 +0000

Ya son 30 las carpetas de investigación por los delitos de despojo, fraude y amenazas en las que está involucrado el abogado Christian Pablo López Ortiz (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP). Entre 2016 y 2025 ha acumulado tres decenas de denuncias (18 en Tijuana y 12 en Playas de Rosarito), luego de ser acusado de participar en…

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Denuncian a corralón en Tijuana: cobran al margen del Ayuntamiento

Eduardo Andrade Uribe — Wed, 04 Feb 2026 17:12:20 +0000

Una de las seis empresas con las que el Ayuntamiento de Tijuana tiene concesionados los servicios de arrastre y almacenamiento de vehículos, Grúas Martínez S.A. de C.V., se hizo objeto de una denuncia ciudadana, referente a que personal de la empresa cobra por la liberación del vehículo, siendo que el cobro debe hacerse en oficinas de gobierno. El denunciante, identificado como Gabino Juárez…

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