Cuentas bancarias – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Sun, 09 Aug 2026 14:18:12 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.7 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Cuentas bancarias – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 EE.UU. acusó al Cande por lavado; México lo ampara https://zetatijuana.com/2026/08/ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara Mon, 10 Aug 2026 20:00:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=516064 El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California dictó sentencia en el juicio de amparo 801/2025, concediendo la protección de la justicia federal al empresario Candelario Arcega Aguirre, alias el Cande. Esta resolución judicial deja insubsistente el acuerdo 282/2025 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 17 de septiembre de 2025, el cual mantenía al ciudadano…

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]]> 516064 Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias a Ruffo Appel https://zetatijuana.com/2026/07/inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel Wed, 22 Jul 2026 23:35:51 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512631 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bloqueó sus cuentas bancarias. El acuerdo emitido por la UIF ocurre después de que el exmandatario bajacaliforniano es imputado por los delitos de delincuencia organizada y…

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]]> 512631 Patrimonio de Gertz Manero incluye Rolls Royce, cuentas en Suiza y bienes heredados a los 3 años https://zetatijuana.com/2026/06/patrimonio-de-gertz-manero-incluye-rolls-royce-cuentas-en-suiza-y-bienes-heredados-a-los-3-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=patrimonio-de-gertz-manero-incluye-rolls-royce-cuentas-en-suiza-y-bienes-heredados-a-los-3-anos Tue, 23 Jun 2026 16:42:51 +0000 https://zetatijuana.com/?p=506862 Alejandro Gertz Manero, embajador de México en el Reino Unido y ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) un patrimonio integrado por 13 bienes inmuebles, 7 vehículos —entre ellos un Rolls Royce adquirido al contado mientras encabezaba la FGR—, así como relojes, joyas y obras de arte valuados en más de 28 millones de…

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]]> 506862 Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya https://zetatijuana.com/2026/05/sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-desconoce-bloqueos-de-uif-contra-empresas-de-los-hijos-de-rocha-moya Fri, 22 May 2026 18:31:48 +0000 https://zetatijuana.com/?p=499465 El 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no tiene conocimiento respecto a los presuntos bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de fiscalización emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra las empresas propiedad de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional…

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]]> 499465 Monreal desmiente bloqueo de la UIF a sus cuentas en HSBC https://zetatijuana.com/2026/05/monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monreal-desmiente-bloqueo-de-la-uif-a-sus-cuentas-en-hsbc Sun, 03 May 2026 23:44:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=495716 Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó el 3 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado o congelado alguna cuenta bancaria a su nombre en la institución HSBC, y calificó de “totalmente falso” el rumor que circuló durante tres días en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X…

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]]> 495716 Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C. https://zetatijuana.com/2025/06/congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448495 Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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]]> 448495 UIF afecta a 61 empresas en Tijuana https://zetatijuana.com/2023/08/uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana Mon, 14 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=339793 El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde está como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

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]]> 339793 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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]]> 338754 AMLO pide usar en programas sociales, el dinero ‘olvidado’ en bancos https://zetatijuana.com/2022/10/amlo-pide-usar-en-programas-sociales-el-dinero-olvidado-en-bancos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amlo-pide-usar-en-programas-sociales-el-dinero-olvidado-en-bancos Thu, 13 Oct 2022 16:31:59 +0000 https://zetatijuana.com/?p=291977 El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió, el 13 de octubre del 2022, que los recursos olvidados en las instituciones financieras, puedan ser utilizados en programas sociales y no en seguridad pública. El 11 de octubre del 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los recursos…

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]]> 291977 30 mil tomas clandestinas de gasolina https://zetatijuana.com/2021/10/30-mil-tomas-clandestinas-de-gasolina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-mil-tomas-clandestinas-de-gasolina Mon, 11 Oct 2021 19:00:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=238306 Durante dos años siete meses de la presente administración, se registraron en el país 30 mil 063 tomas clandestinas en las redes de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según se desprende sus propias estadísticas. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos, año tras año, las pérdidas económicas para la paraestatal suman mil 714 millones 921 mil 809 pesos…

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