Cuentas bancarias – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 27 Jun 2025 01:23:49 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Cuentas bancarias – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C. https://zetatijuana.com/2025/06/congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448495 Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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]]> 448495 UIF afecta a 61 empresas en Tijuana https://zetatijuana.com/2023/08/uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana Mon, 14 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=339793 El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde está como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

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]]> 339793 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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]]> 338754 AMLO pide usar en programas sociales, el dinero ‘olvidado’ en bancos https://zetatijuana.com/2022/10/amlo-pide-usar-en-programas-sociales-el-dinero-olvidado-en-bancos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amlo-pide-usar-en-programas-sociales-el-dinero-olvidado-en-bancos Thu, 13 Oct 2022 16:31:59 +0000 https://zetatijuana.com/?p=291977 El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió, el 13 de octubre del 2022, que los recursos olvidados en las instituciones financieras, puedan ser utilizados en programas sociales y no en seguridad pública. El 11 de octubre del 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los recursos…

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]]> 291977 30 mil tomas clandestinas de gasolina https://zetatijuana.com/2021/10/30-mil-tomas-clandestinas-de-gasolina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-mil-tomas-clandestinas-de-gasolina Mon, 11 Oct 2021 19:00:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=238306 Durante dos años siete meses de la presente administración, se registraron en el país 30 mil 063 tomas clandestinas en las redes de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según se desprende sus propias estadísticas. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos, año tras año, las pérdidas económicas para la paraestatal suman mil 714 millones 921 mil 809 pesos…

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