La Fiscalía General del Estado dio a conocer que emitió dos alertas ante autoridades de Estados Unidos contra Javier Castro Elenes y María de Lourdes Molina Morales, a quienes denunciantes señalaron de haber incurrido en fraude mediante el esquema piramidal de inversión Terablock, operado por la empresa Highlever Capital, cuyas oficinas se ubicaban en Tijuana, sobre el bulevar Agua Caliente.
“Tenemos conocimiento de que tanto Elenes como la exjuez están al otro lado. Ya se mandaron las alertas para que en cuanto crucen nos notifiquen”, informó a consulta de ZETA un funcionario de la fiscalía.
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Mencionó que por la apertura de dos expedientes se giraron órdenes de aprehensión en contra de seis personas, tratándose en un caso de Castro Elenes, su esposa, Viviana Abigail Landeros Soto, así como “dos cuñadas”; en tanto que, en el otro, de la exjuez de Primera Instancia en Materia Civil, María de Lourdes Molina, y de otra mujer, a quien ya se le vinculó a proceso.
De las personas señaladas, Mónica Gabriela García fue vinculada en agosto de 2025. La fuente de la fiscalía precisó que la imputada tuvo que depositar 40 mil pesos bajo el concepto de garantía económica y debe presentarse a firmar semanalmente. “Con una firma que falle se le pide orden de aprehensión”, resaltó.
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Dos ciudadanas con denuncias interpuestas señalaron a Highlever Capital de obstruirles el acceso a rendimientos generados por participar en el esquema piramidal de inversión con cripto activos (USDC).
Refirieron a ZETA que Castro Elenes se desempeñaba como director ejecutivo de Highlever Capital y que abandonó Tijuana luego de que en agosto de 2021 la empresa anunciara que utilizaría una nueva plataforma para llevar el registro de los depósitos y rendimientos.
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El funcionario de FGE refirió que las carpetas con motivo de las cuales se giraron órdenes de aprehensión son la 52,158 y la 37,103, respectivamente, y que fueron abiertas en 2023. Agregó que estaba por disponerse nuevos arrestos en lo relativo a otros expedientes referentes al caso. Del total de investigaciones detalló que suman 26.
El abogado de una de las denunciantes hizo saber a consulta de este Semanario que Javier Castro Elenes “fue citado a la audiencia inicial y no se presentó, evadió la orden del juez de que compareciera a ser imputado” y que por esa razón “la fiscalía solicitó orden de aprehensión”.
La autoridad adscrita a la FGE sostuvo a su vez que la exjueza María de Lourdes Molina se presentó a la audiencia inicial, celebrada en la modalidad de virtual. “Pero cuando ya va a ir a la presencial (en la que se establecería si se dictaba auto de vinculación) ya no se presentó”, mencionó.
Las denunciantes expusieron que Highlever Capital mantuvo operaciones de 2019 a 2021 y que más de mil 200 familias mexicanas y de connacionales afincados en Estados Unidos resultaron afectadas por prácticas irregulares atribuidas a la empresa. Aseguraron que el fraude en el que habrían incurrido los operadores del esquema de inversión equivalió a 360 millones de dólares.
“Más de mil 200 familias que sus patrimonios enteros se perdieron, que la mayoría se pensionaban y todo lo que iba de ahorros de sus pensiones los metían ahí, y esos descalabros financieros propiciaron muchas enfermedades que incluso ocasionaron muertes, en muchos de ellos, enfermedades que no se podían atender”, puso de manifiesto una de las entrevistadas, quien se identificó como Paola.
De acuerdo con la información proveída por la fiscalía, la institución recurrió a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en aras de que emitiera Ficha Roja y se procediera con la búsqueda y detención de Castro Elenes y Molina Morales. Sin embargo, “nos contestan que como tienen el amparo no se puede hacer el trámite. Por eso se mandaron las alertas (a Estados Unidos)”, aseveró la autoridad consultada.
“Tiene como dos amparos la juez y tiene dos Castro Elenes”, abundó.
Conforme a datos obtenidos por este medio, durante 2025 Molina Morales tramitó dos amparos en el juzgado de distrito 10; seis en el 11; cuatro en el 12; cuatro en el 13; dos en el 14; seis en el 15; dos en el 16; y cuatro en el 17.
En alusión a las cuatro personas restantes, a las que se pretende aprehender, el funcionario de la fiscalía afirmó que no se tiene conocimiento de que se encuentren en Estados Unidos. De ahí que únicamente se hayan emitido dos alertas, para que autoridades de ese país procedan a notificar en caso de que Castro y Molina crucen a México.
“LAS CABEZAS NO SE HAN PODIDO LOCALIZAR”
Una de las denunciantes, quien se identificó con el apelativo de Paola, recalcó que en lo concerniente a las denuncias en ningún caso se ha emitido resolución y que las autoridades competentes siguen investigando.
“Sin embargo, hasta ahorita nos encontramos en que todavía las personas, las cabezas, no se han podido localizar, aunque sabemos que una de ellas, la principal, está en Estados Unidos y pues no la han traído aquí a afrontar la justicia”, refirió en alusión al principal operador de Terablock, Castro Elenes.
Aseguró que Castro y colaboradores suyos “siguen delinquiendo en Estados Unidos”, defraudando “a residentes del país vecino con sus ahorros de toda la vida, prometiéndoles que se los van a triplicar en tres, cuatro meses”.
También señaló a Molina Morales: “Qué podemos decir de la representante legal, la licenciada Lourdes. Ella conoce perfectamente cómo manejar todo esto y lo está haciendo a su favor, dilatando todo este proceso, ganando tiempo, saboteando”, aseveró.
Ponderó que se haya dictado auto de vinculación contra de Mónica García, de quien dijo se desempeñaba como directora de Relaciones Públicas.
“Ella ya está vinculada, de la cual hay un proceso en contra de ella, que fue una de las personas que participó en esta carpeta para tomar el dinero, el recurso, y se hizo en un tiempo cuando ya la plataforma ni siquiera servía”, asentó.
El asesor legal de la denunciante advirtió que se sabe que Castro Elenes “cuenta con más carpetas de investigación en su contra, no sólo en Baja California, sino también en Nuevo León y en otros estados”.
En cuanto al fraude atribuido a Castro Elenes y colaboradores, Paola sacó a colación un caso consistente en una inversionista de Baja California Sur que tenía que someterse a quimioterapia y que “esperanzada en contar con sus rendimientos” en ningún momento tuvo acceso al recurso y “murió”.
La otra denunciante, identificada como Marina, expuso que ella decidió invertir en Terablock en razón de haber sufrido un accidente y asumir que ya no podría trabajar.
“Dije: ‘Bueno, voy ahora sí que a invertir con ellos, y pues a ver qué pasa’; y todo iba muy bien, muy bien; y pues ya, yo ya no pude ni atender lo de mi rodilla”, comentó.
“Esto fue en el 19, cuando me accidenté la primera vez. Ya después, en el 22, me volví a caer y me fracturé el fémur y pues yo ahora sí que diciéndoles: ‘Por favor, dame mi dinero, me tengo que atender, porque si no voy a quedar mal’; y dicho y hecho: no puedo flexionar mi rodilla y estoy mal; y no, pues, mi dinero ahí está y no puede ni hacer uso de la prótesis, cuesta 250 mil pesos la operación y el aparato”, reveló.
Paola y Marina dijeron haber depositado en el sistema piramidal de inversión un millón de pesos y 600 mil pesos, respectivamente.
“Tú entregabas lo que tú quisieras, pero era un mínimo de 10 mil dólares. Ya después, cuando empezaron a tener problemas ya te aceptaban hasta cinco mil o dos mil y yo en mi caso entregue en efectivo. Ahí mismo me hicieron el ingreso a la plataforma. Me generaron la aplicación en mi teléfono y yo ahí también, como menciona Paulina, ahí vas viendo cuáles son los rendimientos que te iban generando”, explicó Marina.
“La que estaba ahí en (plaza) Galerías con él, Betty, ya con ella yo le entregué el dinero a Javier, es Javier Castro Elenes, y ya él le dijo a Betty; ya fuimos a la oficina y ahí fue donde me generó la plataforma”, manifestó.
Ambas denunciantes hablaron de rendimientos mensuales de 10 por ciento a su favor y dijeron que esa proporción terminaría por reducirse dos puntos porcentuales. Recalcaron que en ningún momento tuvieron acceso a semejante ganancia.
Paola subrayó que Terablock empezó a “colapsar” en 2021. “El 21 por julio, agosto. Yo entro en diciembre del 21. Entonces justo por eso la figura del fraude se cuadra perfecto, porque aquí ya la plataforma no servía y agarran tu dinero a sabiendas de que ya no existía. Por eso el delito se encuadra perfectamente, porque aquí sí hubo un engaño desde un inicio”, observó.
Puso en claro que “algunos (usuarios) alcanzaron a retirar” y acentuó: “Pero no retiraron todo”.
Aseguraron que la representante legal, María de Lourdes Molina, llegó a celebrar encuentros “con varios miembros, donde ella seguía diciendo que (la empresa) iba a pagar”,
Del sistema piramidal de inversión explicaron que había comisionistas encargados de invitar a posibles inversionistas. Finalmente, “los de arriba empezaron de alguna manera a tomar ventaja, los rendimientos, y luego pues a los mismos trabajadores les repartían rendimientos. O sea, ellos sí”.
Ambas denunciantes dijeron contar con registros de los movimientos que hicieron como inversionistas del sistema piramidal de inversión.
“Se me ocurrió hacer screenshot de la plataforma, de los documentos que me llegaban mes con mes. Eso yo lo tengo”, puntualizó Marina.
Las entrevistadas se pronunciaron porque la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apoye a los denunciantes.
“Queremos que la Presidenta Sheinbaum se involucre. Ya tocamos puerta a la gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda), al Tribunal Superior de Justicia del Estado y los cuales, ellos en sus trincheras han estado haciendo lo suyo, pero ahora como esto se fue más allá del estado de Baja California, familias de lo que viene siendo Sonora, Torreón, Chihuahua, Guadalajara, La Paz, Ciudad de México, queremos que la Presidenta tome cartas en el asunto”.
Información difundida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio cuenta de que “las pirámides financieras
son estafas” y resultan ser “mecanismos en los cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos que son aportados por nuevos clientes”, de tal suerte que el sistema piramidal “termina en un gran fraude en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y al final únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que inician el negocio son los únicos que sí reciben los recursos de las personas que participan después”.
