La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso, en junio de 2025, multas por un monto total de más de 185 millones de pesos -alrededor de 10 millones de dólares, al tipo de cambio actual-, a CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
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Según datos publicados, el 15 de julio de 2025, en la base de datos de multas de la CNBV, las sanciones en México estuvieron relacionadas principalmente con conductas relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
Intercam Banco SA y su casa de bolsa fueron multadas con 92 millones de pesos por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, como no contar con un registro automatizado de actividades inusuales, ni seguir sus propias directrices sobre clientes de alto riesgo.
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Mientras que CIBanco SA y su casa de bolsa fueron sancionados con casi 67 millones de pesos, también en virtud de las normas contra el blanqueo de capitales, por no mantener registros y procesar cantidades excesivas de dólares estadounidenses en efectivo.
En tanto que Vector Casa de Bolsa SA no fue sancionada por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, pero recibió una multa de casi 27 millones de pesos, por faltas que incluyen no notificar a sus clientes sobre cambios en la información de sus fondos.
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La mayor parte de las multas de Intercam se impusieron el mismo día que la medida del Departamento del Tesoro estadounidense, mientras que la mayoría de las de CIBanco y Vector se impusieron el 26 de junio de 2025, un día después.
