Alfonso Carlos Romo Garza -de 74 años de edad y Jefe de Gabinete del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020-, propietario de Vector Casa de Bolsa, “es un patriota”, según lo dijo, el 27 de junio de 2025, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Asimismo, el Gobierno estadounidense prohibió, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.
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El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro aseguró que no había pruebas sólidas de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario regiomontano, por lavado de dinero a los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Asimismo, defendió también los negocios del ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, al calificarlos como legales y honestos.
“Como persona, pero también como diputado, legislador, puedo decir con toda seriedad que Alfonso Romo es un hombre íntegro, que Alfonso Romo es una persona honorable. Yo tengo una buena opinión de él, porque no sólo es un patriota, sino sus negocios, desde mi punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba en contrario”, enfatizó Monreal Ávila.
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El ex gobernador de Zacatecas sostuvo que era “de mala fe” y “ruin” que los señalamientos de Estados Unidos en contra del empresario fueran usados por adversarios políticos para descalificar de esa manera a una persona que, según afirmó, gozaba de una “reputación y un prestigio moral y político incuestionable”.
El legislador dijo que se quedaba con la postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que informó que si bien el Gobierno mexicano recibió notificaciones de su homólogo estadounidense respecto a dicho tema, no se proporcionaron pruebas sólidas, mientras que las revisiones mexicanas sólo detectaron faltas administrativas, que ya fueron sancionadas.
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El coordinador de Morena en San Lázaro indicó que le alegraba la intervención de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para tomar el control provisional de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., para garantizar los fondos de los ahorradores y la estabilidad del sistema financiero.
Monreal Ávila subrayó que no había habido ninguna alteración de los mercados financieros, ni desconfianza de los ahorradores. Por considerar que no era su facultad, también descartó la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el tema, aun cuando había habido solicitudes para integrar comisiones y citar a comparecer a funcionarios federales.
“El Poder Legislativo no va a pedir información al Departamento del Tesoro o al Departamento de Estado [de Estados Unidos], porque no es nuestra función, no es nuestra competencia y no es una facultad que la Constitución y la ley nos permita”, insistió el ex gobernador de Zacatecas.
Aunque se negó a calificar el señalamiento del Gobierno de EE. UU. en contra de las tres instituciones financieras mexicanas, como una forma de presión a México, Monreal Ávila consideró que todo “está muy sincronizado”, ya que previamente, Pamela Jo “Pam” Bondi, Fiscal General de EE. UU., había calificado a México como adversario, además de motivar una serie de medidas, incluyendo los señalamientos de lavado de dinero al narcotráfico.
Según agregó el presidente de la JUCOPO de San Lázaro, a pesar de que en la última declaratoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitida en 2022, determinó que en el caso de México no se detectaron negativos en los indicadores de cumplimiento técnico y no se encontraba en las listas grises o negras del organismo.
“Es muy extraño que si ya este es el último anuncio de este organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional y éste ya había señalado que no había irregularidad, de repente surge esta acusación”, destacó el coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El mismo día, Édgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que se intervino temporalmente en la administración de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, para cuidar el dinero de sus clientes y evitar riesgos, después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. las señaló de lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.
El funcionario federal argumentó que las tres instituciones tuvieron problemas de financiamiento el día en que el Gobierno de Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas y las señaló de estar implicadas en blanqueo de capitales, para facilitar el tráfico de fentanilo de los cárteles mexicanos.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular de la SHCP explicó que se actuó de manera preventiva junto con la CNBV, debido a que las dificultades fueron detectadas tras un monitoreo especial en el mercado mexicano, respecto al comportamiento de los dos bancos y la casa de bolsa.
En las acciones de vigilancia participaron la SHCP, el Banco de México (BANXICO), la CNBV y la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó Amador Zamora. “Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas”, reveló.
“Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones”, dijo el funcionario federal.
Cuestionado respecto los problemas de las instituciones para solventar sus actividades, el titular de la SHCP no detalló los casos y expuso que sus depósitos no representaban ni el uno por ciento en el sistema bancario nacional. Sin embargo, destacó que la intervención fue para evitar incertidumbre.
“Los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de de financiamiento, hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el 1 por ciento de los depósitos del sistema bancario, son bancos de escala pequeña, que requerían de manera normal, tienen obligaciones que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos”, comentó Amador Zamora.
“Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza […] No, son las únicas y muy importante, es una escala muy pequeña, no representan ni el 1 por ciento de los depósitos”, reiteró el funcionario federal.
El titular de la SHCP aseguró que el sistema bancario mexicano operaba con normalidad y lo calificó como “uno de los más sólidos del mundo”, con niveles de capital y liquidez, por encima de estándares internacionales. Asimismo, destacó la estabilidad del peso frente al dólar y explicó que las medidas preventivas en Vector, CIBanco e Intercam, buscaban dar certidumbre a los inversionistas.
“El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros”, explicó Amador Zamora.
“El tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95 [pesos], mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03 por ciento, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país”, detalló el funcionario federal.
“Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental, con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica”, agregó el titular de la SHCP.
Amador Zamora abundó que no se tenía un tiempo estimado para la intervención y atribuyó que primero se actuó en CIBanco e Intercam, y después en Vector, por el tipo de legislación en bancos y en el mercado de valores.
“Como se específica en los boletines, son dos procedimientos distintos, son dos leyes distintas, en el caso de los bancos es la ley de instituciones de crédito, en el caso de la casa de bolsa es la ley del mercado de valores, son dos legislaciones distintas”, subrayó el funcionario federal.
“Como platicábamos, hubo problemas en el financiamiento, en las líneas de financiamiento para alguno de los intermediarios bancarios y lo que se decide es una intervención temporal con el propósito de restaurar la confianza, que fluya la liquidez y que no haya afectación a los ahorradores”, respondió el titular de la SHCP.
“Las decisiones son estrictamente técnicas y el objetivo es restaurar la confianza, que no haya ningún problema con el financiamiento y la liquidez en el sistema financiero, el mercado bancario del país está funcionando de manera normal, sin ninguna interrupción, como ven en los indicadores macro financieros, el tipo de cambio y la tasa de interés, no hay absolutamente ninguna interrupción”, expresó Amador Zamora.
“El Banco de México bajó 50 puntos básicos, ayer, y las tasas de mercado se redujeron de manera concurrente, entonces, no hay absolutamente ninguna interrupción, hay confianza en el país, en el sistema bancario”, añadió el funcionario federal. “¿Por qué no dices que se está en contacto con la Asociación de Bancos?”, le pidió Sheinbaum Pardo.
“Como lo mencionamos en el inicio, estamos de manera permanente a partir de estos eventos con la Asociación de Bancos de México, con el Banco de México, con todos los reguladores bancarios para monitorear de manera constante que haya alguna interrupción, pero hasta el momento no hay ninguna interrupción significativa”, enfatizó el titular de la SHCP.
“Es una intervención temporal, solamente gerencial para la administración para garantizar que todas las condiciones de liquidez funcionen de manera normal y vamos a ir evaluando y en el momento que se considere adecuado restituir las condiciones originales, se tomará, pero no hay un periodo definitivo, pero hasta el momento no hay ninguna interrupción”, insistió Amador Zamora.
Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reafirmó que el Gobierno de México sólo podría abrir investigaciones si contaba con información suficiente por parte de su homólogo de Estados Unidos.
“Es que nosotros no podemos investigar más que lo que venga de la [Unidad de Inteligencia Financiera] UIF que tenga que ver con alguna institución financiera de allá, pero nosotros investigamos en México”, señaló la mandataria nacional.
“Se hacen peticiones a partir de datos específicos, pero no sé si quieras comentar algo”, volvió a solicitar Sheinbaum Pardo al titular de la SHCP. Enseguida, el funcionario federal se refirió a los protocolos existentes para el intercambio de información financiera entre Estados Unidos y México. Dijo que la colaboración se hacía en el marco del respeto a la soberanía de ambos países.
“Sí existen protocolos de colaboración en materia de seguimiento de actividades financieras, como bien menciona la presidenta, en términos de operaciones en otros países, son las soberanías y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Aquí la colaboración es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de información y de colaboración, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes”, afirmó Amador Zamora.
Por otra parte, la presidenta de la República indicó que Romo Garza era libre de aclarar lo que quisiera, respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Él puede aclarar lo que él quiere, a nosotros nos corresponde el Gobierno y a cada quién le corresponde su parte”, contestó la mandataria nacional, quien, sin embargo, enfatizó que su Gobierno no protegería a nadie, pero reiteró que las investigaciones debían de estar sustentadas en evidencia, incluso para llegar a la Fiscalía General de la República (FGR). Afirmó que, actualmente, ningún área de su Administración contaba con información para proceder contra Vector, CIBanco o Intercam.
“El tema es la información, nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca, y vamos a actuar siempre en el marco de la ley, no es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad, el asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el Gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia, en la propia Fiscalía, ¿con qué información cuentas para poder abrir una investigación?”, destacó Sheinbaum Pardo.
“Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue: ‘envía más información’, de todas maneras hicieron una investigación con la CNBV y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes, el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, tendría que contestar el Fiscal, o en algún área del Gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. ¿Qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia o que todo mundo lo analice, nosotros, lo que nos corresponde”, finalizó la mandataria nacional.
En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro de EE. UU., en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares, para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
La operación de estos recursos, según indicó la FinCEN, se dio a través de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de químicos para la producción de fentanilo, a compañías navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero, a través del ingreso de efectivo al sistema financiero.
Según el Departamento de Estado de EE. UU., la institución que registró el mayor monto de operaciones fue CIBanco, con un total de 110.2 millones de dólares, la mayor parte en transferencias a empresas asiáticas exportadoras de químicos y a controladoras de buques.
“(Entre) 2012-2018 una empresa mexicana asociada con CIBanco envió más de 40 transferencias por más de USD $200,000 a empresas navieras. 2022-2024: otra empresa procesó más de 150 transferencias por más de USD $100 millones a través de CIBanco. 2019-2024: CIBanco procesó transferencias a más de 20 empresas chinas conocidas por enviar químicos precursores”, desglosó la FinCEN.
En los documentos, la Red de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no reveló los nombre de las compañías, pero sí indicó que detrás de esas operaciones estuvieron el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva.
“En 2023: un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para lavar USD $10 millones para un miembro del Cartel del Golfo”, acusó el Gobierno estadounidense, que en el caso de Vector Casa de Bolsa, señaló que registró operaciones por 60 millones de dólares, 58 en pagos por el envío de productos químicos y dos como producto del lavado de dinero.
“Vector facilitó más de $18 millones en transferencias sospechosas a empresas chinas vinculadas con químicos precursores para fentanilo. Procesó más de $2 millones en transacciones vinculadas al Cartel de Sinaloa. Manejó más de $40 millones en transacciones relacionadas con sobornos al ex funcionario mexicano Genaro García Luna. Facilitó operaciones de lavado de dinero para el Cartel del Golfo”, resumió la FinCEN.
Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. destacó que Intercam sumó operaciones por 16.4 millones de dólares, también relacionadas con el pago por la compra y transporte de químicos usados en la producción de fentanilo y metanfetaminas, así como para ocultar el origen ilícito de los recursos.
“A finales de 2019, intermediarios de químicos precursores con sede en Alemania y China presuntamente facilitaron un envío de clorhidrato de hidroxilamina a través de una empresa con sede en México para un intermediario de químicos precursores afiliado al CJNG. Desde 2021 hasta 2024, esta empresa con sede en México envió más de mil transferencias de fondos totalizando más de USD $8 millones a empresas navieras en países, incluyendo Singapur y Hong Kong, a través de Intercam”, dijo la FinCEN.
“Otra empresa con sede en México facilitó la producción de metanfetamina y fentanilo importando químicos precursores a través de puertos estadounidenses. Desde 2022, más de 300 toneladas de químicos precursores han sido incautadas de contenedores de envío en ruta a esta empresa. Notablemente, desde 2023 hasta 2024, esta segunda empresa con sede en México recibió más de 25 transferencias de fondos totalizando más de USD $700,000 de otras empresas con sede en México involucradas en el comercio de químicos, a través de Intercam”, describió el Gobierno de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que en el caso del lavado de dinero, un operador del crimen organizado abrió, entre 2021 y 2024, cuentas en múltiples bancos del sur de California e hizo, a través de cajeros automáticos, 627 depósitos por un monto de 2.6 millones de dólares.
“Durante el mismo período, el sospechoso envió 125 giros, totalizando aproximadamente USD $1.9 millones, desde sus cuentas con sede en Estados Unidos a una cuenta de Intercam en México”, explicó el Gobierno de EE. UU.
