La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), sancionó, el 1 de mayo de 2025, a tres ciudadanos mexicanos -entre ellos al capo colimense César Morfín Morfín, alias “Primito”- y a dos entidades con sede en México, involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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“Esta red genera cientos de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG, mediante diversas actividades delictivas, como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste. Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta que proporciona tipologías financieras y señales de alerta que indican esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México”, indicó el Gobierno estadounidense, en un extenso comunicado, en el que incluyeron múltiples gráficos e imágenes.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG, lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en México y Estados Unidos. El Tesoro, como parte del esfuerzo integral de la Administración, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para combatir implacablemente a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras con el fin de que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, declaró Scott Bessent, titular del USDT, en un comunicado.
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La OFAC coordinó esta acción de sanciones con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (FinCEN) -todas por sus siglas en inglés-, y el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“De igual manera, FinCEN coordinó su Alerta con la DEA, el FBI, la HSI y la OFAC. Esta Alerta es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de FinCEN sobre los flujos de ingresos y las actividades ilícitas asociadas con organizaciones criminales transnacionales con sede en México, incluyendo la adquisición de precursores químicos de fentanilo y los patrones y tendencias de amenazas relacionados con el fentanilo; el fraude de tiempo compartido; el tráfico de personas en la frontera suroeste; y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo”, detalló el Gobierno estadounidense.
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“El robo de combustible, incluyendo el contrabando de petróleo crudo, conocido coloquialmente en México como ‘huachicol’, es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Los ladrones en México (conocidos como ‘huachicoleros’) utilizan diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de la empresa energética estatal de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX), incluyendo principalmente sobornos a empleados corruptos de PEMEX, así como perforaciones ilegales en ductos, robos en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas a los empleados de PEMEX”, explicó la OFAC.
“El combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica. El petróleo crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y a menudo se etiqueta erróneamente como ‘aceite usado’ u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones. El petróleo crudo robado se entrega a importadores estadounidenses cómplices de la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energéticos estadounidenses e internacionales antes de repatriar las considerables ganancias ilícitas a los cárteles en México. En los últimos años, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos debido al huachicol”, subrayó el Gobierno de EE. UU.
“El 10 de septiembre de 2024, la OFAC sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en México vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de robo de combustible del CJNG. Entre los previamente designados se encontraba Iván Cazarín Molina (alias ‘El Tanque’), miembro destacado del CJNG”, recordó la OFAC.
“Basándose en la acción previa de la OFAC, hoy la OFAC designó a otro líder del CJNG que se beneficia del robo de combustible, César Morfín Morfín (alias Primito). Primito es el líder de la célula del CJNG en Tamaulipas, México. Primito anteriormente lideró una facción del sancionado Cártel del Golfo y la transformó en una facción del CJNG debido a su estrecha asociación con el líder sancionado del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes (alias ‘El Mencho’)”, reveló el Gobierno de EE. UU.
“Primito está involucrado en el transporte, la importación y la distribución de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, a Estados Unidos. También se sabe que importa precursores químicos de fentanilo y metanfetamina procedentes de China. El lujoso estilo de vida de Primito incluye la propiedad de animales exóticos y docenas de vehículos de lujo”, expresó la OFAC.
“Recientemente, Primito y su red han reorientado su actividad criminal hacia actividades relacionadas con el robo de combustible, específicamente el contrabando de crudo a Estados Unidos, dados sus altos márgenes de ganancia. Primito adquiere crudo robado de diversas fuentes, incluyendo empleados de PEMEX cooptados y otros miembros del CJNG. Dado su control sobre los puentes fronterizos entre Tamaulipas y Texas, Primito también cobra tarifas a los camiones que transportan crudo a Estados Unidos por estas rutas. Sus subordinados y socios lo ayudan a falsificar documentos aduaneros oficiales para facilitar el contrabando transfronterizo de crudo robado. Además, los subordinados de Primito operan empresas fachada en su nombre, algunas de las cuales se utilizan para vender combustible robado a gasolineras minoristas”, enfatizó el Gobierno de EE. UU.
“La OFAC designó a Cesar Morfin Morfin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o suponen un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, así como por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente. Cesar Morfin Morfin también ha sido designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del CJNG, directa o indirectamente”, indicó el USDT.
“Además de Primito, la OFAC también designó a dos de sus familiares y socios comerciales, quienes están vinculados al robo de combustible del CJNG. Álvaro Noé Morfín Morfín , hermano mayor de Primito, también está involucrado en el narcotráfico. Desempeñó un papel de liderazgo dentro de la facción del Cártel del Golfo y ayudó a forjar su alianza con el CJNG. En 2021, él y Primito fueron incluidos en la lista de los 10 criminales más buscados que amenazan la paz y el desarrollo en Texas y Tamaulipas, publicada conjuntamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Gobierno de México. Recientemente, Álvaro Noé Morfín Morfín se ha dedicado principalmente al tráfico de crudo robado junto con Primito”, abundó la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“El hermano menor de Primito, Remigio Morfin Morfin, opera en Hidalgo, México. Supervisa a los jefes de plaza y reporta directamente a Primito. Además del narcotráfico, Remigio Morfin Morfin también ha estado involucrado en el robo de crudo junto con sus hermanos. Le suministra a Primito crudo robado de Hidalgo, México. La OFAC designó a Alvaro Noe Morfin Morfin y Remigio Morfin Morfin de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, señaló el USDT.
“La OFAC también designó a dos empresas de transporte de materiales peligrosos: SLA Servicios Logísticos Ambientales, S. A. de C. V. y Grupo Jala Logística, S. A. de C. V. Estas empresas operan, directa o indirectamente, para Primito y se han involucrado en el transporte de combustible y petróleo crudo entre México y Estados Unidos. Las empresas que transportan petróleo crudo en nombre de individuos vinculados a cárteles mexicanos desempeñan una función clave en el negocio del huachicol. SLA. Servicios Logísticos Ambientales, SA de CV y Grupo Jala Logística, SA de CV se designan de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, según sus modificaciones, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Cesar Morfin Morfin”, detalló el Gobierno de EE. UU.
“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas”, agregó el USDT.
“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas”, abundó el Gobierno de EE. UU.
“Además, realizar ciertas transacciones con Cesar Morfin Morfin; SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V.; y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V. conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada. En virtud de esta facultad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacción significativa en nombre de un Terrorista Global Especialmente Designado”, finalizó el USDT.
“Estados Unidos sanciona a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta red genera cientos de millones de dólares anuales, beneficiando a la organización narcoterrorista del CJNG mediante diversas actividades delictivas, como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo desde México a través de la frontera suroeste de Estados Unidos. La medida de hoy se produce tras la reciente designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (OTF) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGED). Además, bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cofundador y actual líder del CJNG”, recordó el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), en otro comunicado.
El 29 de abril de 2025, Maxwell “Max” Sterling Jensen y Zachary Golden Jensen, quienes formaban parte de un esquema de contrabando de combustibles procedentes de México y estaban acusados de lavado de dinero, se declararon este martes no culpables, en la Corte de Distrito Sur en Brownsville.
El diario Reforma publicó, el mismo día, citando una acusación del Gobierno de Estados Unidos en la Corte Federal del Distrito de Utah, que la compañía Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas, lavó al menos 47 millones de dólares a empresas ligadas al crimen organizado en México y al contrabando de combustibles robados en territorio mexicano.
El proceso contra los Jensen se sumó al que el Gobierno estadounidense le abrió a dicha familia y la empresa Arroyo Terminals, en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, que formaba parte de una investigación que inició en mayo del 2022.
El expediente texano señaló que los Jensen también estaban involucrados en el denominado “huachicol fiscal”, en la exportación de gasolinas que eran internadas en México a través de las aduanas, pero eran declaradas como hidrocarburo de baja calidad, para no pagar los impuestos correspondientes.
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