El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este miércoles 4 de marzo, que la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga un caso de fraude en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por más de cinco mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa fachada.
Por otra parte, el titular de la UIF informó que se han congelado 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros, mismas que ascienden a más de 52 millones de dólares.
Nieto Castillo dijo que “la fiesta se acabó” y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.
Además, el funcionario federal indicó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal. Nieto Castillo indicó que ya se están investigando los primeros casos, por lo que se busca emitir sanciones administrativas y penales.
El titular de la UIF aseveró que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del Gobierno.
Por otra parte, Nieto Castillo informó que las principales empresas proveedoras del servicio de salud fueron beneficiadas de 2012 a 2019, con un total de 7 mil 083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.
El titular de la UIF presentó el caso que se indaga por diversas irregularidades de la compañía que es señalada de usar empresas fachada.
“El combate a la corrupción en el sector salud, se verificó a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de depósitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos. Se alertó por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado”, explicó Nieto Castillo.
