El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión contra el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, por su presunta responsabilidad en 12 delitos catalogados como graves.
Entre estos se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, y que no le ameritan el beneficio de la libertad provisional bajo caución.
El jueves pasado, tras concluir la primera audiencia, el abogado de Zhenli Ye Gon, Rogelio de la Garza González, dijo que su cliente “se encuentra tranquilo y espera que pronto se demuestre que no hay ilícitos que perseguir”.
En entrevista con la periodista Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el litigante dijo: “Lo vi bien, tranquilo, no había comido, ni dormido, fue una audiencia muy larga y sin descansar”, señaló.
El pasado martes, Ye Gon fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Edomex, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), por como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y recursos de procedencia ilícita.
El empresario fue entregado por el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, informó que los US Marshall entregaron a Ye Gon en la Ciudad de México, tras arribar de un vuelo procedente de Virginia. Después, una aeronave de la dependencia mexicana voló a la ciudad de Toluca.
La dependencia que encabeza Arely Gómez González, señaló que durante los nueve años que llevó el procedimiento de entrega internacional “se trabajó arduamente” en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En marzo de 2008, durante un operativo en su casa de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, la PGR le aseguró más de 207 millones de dólares en efectivo, lo que constituyó la mayor incautación de dinero a un grupo delictivo a nivel internacional.
El lunes, la Suprema Corte de Justicia de EU avaló la extradición a México de Zhenli Ye Gon, quien está acusado de lavado de dinero, además de comercializar ilícitamente con acetato de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetaminas.
La instancia le negó al empresario farmacéutico, un último recurso de apelación, lo que concluye con un largo litigio que duró más de 9 años en las Cortes estadounidenses. El empresario que estaba recluido en un penal del estado de Virginia, argumentaba que si regresaba a México sería “torturado por funcionarios corruptos”, e incluso podrían asesinarlo.
“La solicitud para detener [la extradición] dirigida a la Juez [Sonia] Sotomayor y referida a esta Corte es rechazada”, dijo la Suprema Corte de EU a través de un breve comunicación, negando la solicitud.
En septiembre de 2015 y tras la primera negativa de apelación a Ye Gon, el Departamento de Estado autorizó oficialmente la extradición a México de Ye Gon pero inmediatamente en octubre de 2015, la defensa del empresario solicitó una apelación ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Virginia, recordó el medio nacional Reforma.
En octubre de 2015, la Corte Federal del Distrito Oeste de Virginia determinó que la extradición del empresario de origen chino era procedente por lo que la defensa presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito que también denegó el recurso en junio de 2016.
Ye Gon fue arrestado en julio de 2007 en Estados Unidos. Antes, en marzo de ese mismo año, las autoridades mexicanas le confiscaron 205 millones de dólares en efectivo que tenía guardados en su casa en la Ciudad de México.
Las imágenes de las columnas de billetes de dólares que llenaron una habitación de la PGR, le dieron la vuelta al mundo. El gobierno de México presentó la Operación Dragón como el golpe financiero más grande a las arcas del narcotráfico en la historia del País.
Los agentes de la PGR que allanaron la casa de Ye Gon en la Ciudad de México también encontraron un fusil ruso de alto poder AK-47, así como pistolas automáticas de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Los activos incautados al empresario de origen chino de 53 años de edad, tuvieron incidencia en un importante caso de investigación de lavado de dinero en el banco británico HSBC y la empresa de casinos Las Vegas Sands.
Los fiscales estadounidenses acusaron a Ye Gon, dueño de la ya extinta mayorista farmacéutica Unimed Pharm Chem, de importar químicos para que carteles produjeran ilegalmente metanfetamina.
En un principio, el abogado del mexicano, Gregory Smith, dijo que su cliente era un empresario que cumplía con la ley. El caso se desmoronó en 2009 cuando testigos clave se retractaron o rehusaron testificar, según registros judiciales.
En 2007 Ye Gon acusó al entonces miembro del Gabinete del Gobierno de Felipe Calderón Hijosa, el actual senador Javier Lozano Alarcón, de extorsionarlo diciéndole la frase “Cooperas o cuello”, que se hizo popular como “Coopelas o cuello”, debido a su acento oriental.
Después de dos meses y medio de que las autoridades realizaron el aseguramiento del dinero en su residencia de las Loma de Chapultepec, Ye Gon aseguró que fue obligado por el entonces secretario del Trabajo a esconder dichos recursos.
Ye Gon dijo que Javier Lozano Alarcón amenazó con matarlo, a menos que guardara las bolsas de dinero. Sin embargo, el ahora legislador negó las acusaciones, mismas que tachó de “ridículas”.
En sus años de bonanza, Ye Gon se concentró en el negocio de la importación de sustancias químicas de la China. Entre el año que se hizo ciudadano y julio de 2005 importó a México 33.8 toneladas de efedrina y seudoefedrina con el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Estas importaciones formaban parte de un acuerdo al que el empresario mexicano había llegado con Chifeng Arker, una gigantesca empresa proveedora del gobierno de China pero situada en Mongolia.
En 2015, Ye Gon dio una entrevista a la cadena Univisión, en la que señaló que dio dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), que la fortuna hallada en su mansión del Distrito Federal sería usada para campañas políticas, y que si involucraba a políticos mexicanos “la pasaría muy mal”.
“Si yo denuncio los nombres [de los políticos], uno por uno, para mí no es bueno, porque yo enfrento una extradición y si regreso me van hacer pasarla muy mal”, indicó el empresario de origen chino.
