Ejecutivo de Xolos, lavaba millones en apuestas ilegales

A través de sitios web de apuestas y juegos ilegales de póker, una red dirigida por David Stroj “Fat Dave” e integrada por más de 20 personas, lavó 10 millones de dólares en dos años, de acuerdo a una acusación formulada en Estados Unidos. Uno de los principales corredores de apuestas que trabajaban para “Fat Dave” es el tijuanense Ricardo Castellanos Velázquez, ejecutivo de mercadotecnia de Grupo Caliente y del Club Xoitzcluintles de Tijuana. Joshua Mellor, fiscal a cargo del caso descrito por la Fiscalía del Distrito Sur de California como “la acusación más grande por apuestas ilegales en el condado de San Diego”, detalló cómo Ricardo Castellanos utilizó sus relaciones laborales en Grupo Caliente y Club Xoloitzcuintles de Tijuana para “reclutar clientes para David Stroj”. Así lo dijo en entrevista con ZETA. Al colaborador de Jorge Hank Rhon y socio de su hijo, Jorge Alberto Hank Inzunza, la autoridad federal lo siguió desde noviembre de 2013, cuando inició la actividad criminal a través de apuestas. El 9 de diciembre de 2015, en un operativo con la participación de más de 200 agentes federales de Estados Unidos, Ricardo Castellanos Velázquez fue aprehendido. La redada, en la cual se ejecutaron cinco órdenes de cateo y 22 aseguramientos en Chula Vista y San Diego, California, así como fuera del estado, resultó en la confiscación de 600 mil dólares. ENTRE POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MAFIOSOS Ricardo Castellanos en la inauguración de un casino Caliente de la Ciudad de México Joshua Mellor explica simple la participación de Ricardo Castellanos en la red de apuestas ilegales. “Era el principal corredor de apuestas en México, los clientes que conseguía Castellanos venían de la Ciudad de México, Cancún, Tijuana”. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California acusa a Castellanos Velázquez de “dirigir, financiar, administrar, supervisar y ser propietario de negocios de apuestas ilegales”, así como de conspiración para lavado de dinero.  Por lavado de dinero, de acuerdo con el Código Penal de Estados Unidos, la sanción máxima es de 20 años de prisión y una multa de hasta 500 mil dólares. Además, de ser encontrados culpables, los 25 acusados deberán entregar todos los bienes adquiridos con dinero ilícito. Durante su audiencia inicial, el 9 de diciembre de 2015, el abogado de Ricardo Castellanos Velázquez dijo que su cliente trabaja en un puesto directivo del Club Xolos de Tijuana, equipo de fútbol propiedad de Jorge Hank Rhon y manejado por su hijo Jorge Alberto Hank Inzunza.   El fiscal Mellor confirmó esta información a ZETA, “definitivamente trabaja como ejecutivo de mercadotecnia para el equipo y con el Casino Caliente”. Sobre su participación en la red, Mellor detalla que Ricardo Castellanos obtenía clientes para realizar apuestas deportivas en sitios web de apuestas operados desde Costa Rica. “Por cada uno obtenía del 20 al 25 por ciento de las pérdidas de las clientes, el resto se iría para David Stroj (el acusado principal). La mayoría de los jugadores, pierde”, precisa. David Stroj y Ricardo Castellanos se conocieron a través del empresario Jean Paul Rojo Morlet, también incluido en la acusación y quien en Tijuana registró la compañía de telefonía “Pactel” a su nombre.  Ricardo Castellanos a la derecha y Jean Paul Rojo a la izquierda De manera adicional, puntualizó el fiscal, Ricardo Castellanos prestaba su mansión en Rancho Santa, una exclusiva área residencial en San Diego, para que se realizasen juegos ilegales de póker. A cambio, por lo menos entre septiembre y octubre de 2014, Stroj pagó 7 mil dólares mensuales a Castellanos. David Stroj “Fat Dave”, a su vez, está vinculado a la mafia italiana “La Cosa Nostra” en Filadelfia, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de California. En Tijuana, Castellanos Velázquez aparece en fotografías con funcionarios como Eduardo Ledesma Romo “El Pochongo”, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en secciones de Sociales de publicaciones locales. El acusado de lavado en una de las planas de la revista Frontera Social, del 26 de enero de 2014 Mientras que la revista Quién lo muestra de invitado en la inauguración de la sucursal del Casino Caliente en Bosques de las Lomas, Ciudad de México, en 2010. Aquel evento, encabezado por Jorge Hank Rhon, reunió a la familia y colaboradores del ex residente de “El Hongo”, así como a la clase política de México como Paulina Díaz Ordaz, nieta del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del actual coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados. El acusado de lavado de dinero aparece además en el directorio de la revista quincenal Xolo Magazine –publicación oficial del club Tijuana– en su edición  del 30 de enero de 2015, como parte del consejo editorial junto con Jorge Alberto Hank y Gog Muguía, presidente y vicepresidente de Xolos, respectivamente. … y en la revista Xolo Magazine del 30 de enero de 2015   DÓLARES LAVADOS EN TIJUANA   Agencias federales estadounidenses iniciaron la investigación que además de conspiración para lavado de dinero y negocios de apuestas ilegales, incluye cargos por transportar personas para fines de prostitución, en noviembre de 2013. Recolectaron llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes financieros de cuentas bancarias, récords de cruces de la frontera, videos de vigilancia y más. Con ello, los fiscales lograron que en junio de 2014, un Gran Jurado federal aceptase la acusación. Los clientes de estos negocios ilegales de apuestas incluyen al narcotraficante Enrique Cavazos, acusado en Nuevo México por tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.   ZETA tuvo acceso a los documentos que detallan cómo en la operación de la red logró lavar más de 10 millones de dólares a través de casas de apuestas y esquemas ilegales de apuestas, México tuvo un lugar importante. En una de las órdenes de cateo ejecutadas el día de la detención, se establece que agentes hallaron que el 3 de febrero de 2015 al 28 de agosto de 2015, hubo numerosas transferencias bancarias desde México, las cuales sumaron 920 mil dólares. Un agente federal detalla, en uno de estos reportes, que por lo menos el intercambio de 400 mil dólares ilícitos entre Stroj y Arturo Díaz Ramírez, correspondiente a agosto de 2014, ocurrió en Tijuana. David Stroj o “Fat Dave”, el líder de la red de lavado Al respecto, el fiscal Joshua Mellor agregó “Tanto Castellanos y Broadt cobraban el dinero en Tijuana. David Stroj se veía una vez a la semana con Broadt en Tijuana”. Además, a Jeffrey Broadt se le señala de contratar a prostitutas en el club nudista Hong Kong en Tijuana para llevarlas a San Diego, California y Las Vegas, Nevada. A cada mujer se le pagaba entre mil y dos mil dólares por sus servicios, cantidad de la que Broadt y sus socios cobraban una comisión del 10 al 30 por ciento. De hecho, informes de agentes federales indican que aunque es ciudadano estadounidense, Jeffrey Broadt tiene residencia permanente en Playas de Tijuana. Y SOCIO DE JORGE ALBERTO HANK Además de compartir espacios en el consejo del Club Xoloitzcuintles de Tijuana, Jorge Alberto Hank Inzunza y Ricardo Castellanos Velázquez forman parte de una sociedad de negocios conformada el 19 de octubre de 2005 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el permiso 0202-929 expedido en Tijuana. Se trata de la empresa JMR Comunicaciones del Noroeste, dedicada a “la instalación, operación y mantenimiento con elementos técnicos adecuados de toda clase de telefonía y en general de cualquier sistema de comunicación técnica a través de internet”, explica el documento de constitución de sociedad. El escrito –cuya copia está en poder de ZETA– establece que las 100 acciones de la compañía están distribuidas de la siguiente forma: Jorge Alberto Javier Hank Inzunza con 50 acciones de 25 mil pesos, lo cual resulta en una inversión de un millón 250 mil pesos y Ricardo Castellanos Velázquez con 20 acciones de 10 mil pesos, es decir, 200 mil pesos. El tercer socio de la empresa es Mario Saucedo Ramírez, quien posee 30 acciones de 15 mil pesos, con un valor total de 450 mil pesos.                                       Socio de Jorge Alberto Hank en Tijuana La duración de la empresa es de 99 años y entre sus fines también se encuentran “instalar, operar, supervisar y administrar en cualquiera de sus formas, sistemas de comunicación de audio y televisión”, establece el documento. Si bien, JMR Comunicaciones del Noroeste no aparece con una dirección fija, número telefónico, portal de internet ni modo de contacto, quien funge como comisario –figura autorizada para vigilar el correcto funcionamiento y administración de la sociedad–, es Luis Alberto Cetina Alpuche. Cetina Alpuche es a su vez gerente administrativo de varias empresas dedicadas al giro de apuestas y salas de sorteos, propiedad de Jorge Hank Rhon. Entre éstas, Grupo Océano Haman, constituida el 11 de octubre de 1998 ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con actividades autorizadas para diez centros de apuestas remotas y diez salas de sorteos de números con vigencia hasta el 15 de octubre de 2018 y el 18 de noviembre de 2018. Desde el 5 de octubre de 1988, Jorge Hank Rhon y Alberto Murguía Orozco aparecen como accionistas, mientras que el 23 de noviembre de 1994, Grupo Caliente –propiedad de ambos– fue anexado como accionista. Cetina Alpuche aparece además en el mismo puesto dentro de la empresa Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, cuyo permiso emitido por la Segob el 18 de noviembre de 1991, reconoce a Jorge Hank Rhon y a su empresa Grupo Caliente como accionista desde el 15 de agosto de 1996. A esta compañía se le autorizó la operación de un galgódromo en el Estado de México, cinco centros de apuestas remotas y cinco salas de sorteo de números con una vigencia de 25 años, tras la renovación del permiso, los términos se prolongaron hasta el 1 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2018, de acuerdo con documentos de Segob. BAJO FIANZA ENFRENTARÁ JUICIO Tras permanecer dos días en la prisión metropolitana de San Diego, Castellanos Velázquez quedó en libertad al pagar una fianza de 50 mil dólares. Por medio de una orden de la jueza Barbara L. Major, el 11 de diciembre de 2015, el acusado fue liberado y deberá presentarse el 29 de enero de 2016 en audiencia para fijarle fecha de inicio de juicio.   “Si abandona el área de San Diego será arrestado, habrá violado sus términos de liberación previos al juicio, por lo que podría enfrentar cargos adicionales”, comentó el fiscal Joshua Moller al respecto. Con la copa del equipo de fútbol ZETA se comunicó con Esteban de Anda, director de marketing del Club Xolos de Tijuana. Tras solicitarle un posicionamiento por parte del equipo de fútbol sobre la acusación por lavado de dinero que enfrenta Ricardo Castellanos, uno de sus directivos y socio del presidente del club, De Anda respondió que se comunicaría para ofrecer su versión, cosa que no hizo. También se buscó la versión del propio Ricardo Castellanos a través del número telefónico del Club Xolos, pero la respuesta fue que el “señor Castellanos se encuentra fuera de la ciudad”. Por último, el abogado Nicholas De Pento –defensor también de Benjamín Arellano Félix–, quien representa a Ricardo Castellanos, tampoco devolvió la llamada telefónica para comentar al respecto.