EU investiga a Carlos Hank, México no

Apenas en febrero,  se mencionó a Carlos Hank Rhon en una lista de clientes del banco HSBC en Suiza con capitales sospechosos de evadir impuestos. Ahora Bloomberg News señala que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga las relaciones del empresario mexicano y de sus compañías con Citigroup. Un comunicado del Grupo Financiero Interacciones negó que existan tales pesquisas. La noticia se propagó con rapidez no solo en México, sino en otras partes del mundo. En español, en inglés, portugués, alemán, francés y un sinfín de idiomas, se anunció que la autoridad norteamericana indaga al mayor de los Hank como parte de los controles de lavado de dinero del banco. Bloomberg tituló: “Empresas de multimillonario mexicano arrastradas en Estados Unidos por investigación de Citigroup”, y asegura que el Departamento de Justicia solicitó a la entidad financiera informes sobre las cuentas de inversiones relacionadas con las empresas afiliadas a los grupos Interacciones y Hermes. Fiel a su costumbre, Carlos Hank Rhon no aclaró la situación; sin embargo, Grupo Financiero Interacciones difundió que no existe investigación o acusación por parte del gobierno estadounidense contra alguna de sus empresas, ni del presidente del grupo. En relación a la información divulgada por Bloomberg, el grupo empresarial afirma que no existe algún citatorio o comunicado sobre el particular. Interacciones precisó: “Tal como lo establece la propia nota informativa de la agencia de noticias Bloomberg, no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon”. Para el grupo financiero, las pesquisas que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos están dirigidas a revisar los controles de lavado dinero que ejecuta Citigroup, no las compañías vinculadas con el empresario mexiquense. Según Interacciones, no es una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general, por lo que son pocas las operaciones efectuadas en moneda extranjera, y las que se hacen, en la mayoría de los casos son entre clientes institucionales regulados por autoridades estadounidenses. La aclaración del asunto se conocerá en caso de que sea el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que transparente sus investigaciones a la opinión pública. Aún está sin conclusión la serie de investigaciones que supuestamente realizan Francia y otros países, derivada de una lista de clientes de la filial del banco británico HSBC en Ginebra, Suiza, que revela la presencia de capitales de más de mil mexicanos por aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares. En esa lista aparecía Carlos Hank Rhon, cuya fortuna familiar asciende a 2.1 mil millones de dólares, según la revista Forbes, que le incluye en su lista de multimillonarios. También se mencionó en el listado que sustrajo -al ser despedido en 2008- el ex empleado del banco inglés en Suiza, Hervé Falciani, al ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y ex secretario de Estado, Luis Téllez Girón; y el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, entre otros. A pesar del escándalo que invadió planas enteras con los nombres de los empresarios, y ex funcionarios de alto rango con grandes sumas de dinero depositadas al otro lado del mundo, en México no se conoce de alguna investigación formal al respecto. Ni por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mucho menos de la Procuraduría General de la República. De la parte pública de las empresas de Carlos Hank se conoce que, a través de Interacciones, el grupo obtiene de gobiernos estatales, locales y federal, 80 por ciento de sus clientes y utilidades. Por su parte, Grupo Hermes adquiere sus recursos con negocios en energía, infraestructura, transporte y turismo. El hijo de Carlos Hank Rhon, Carlos Hank González, convertido también en un prominente empresario, al grado de señalarle como el futuro Carlos Slim de México, es presidente de Banorte y vicepresidente del Consejo de Administración de Gruma, entre varios cargos más.