Investigan en España a Gabino Fraga Peña, fue jefe de campaña de EPN Este martes 17 de marzo, el periódico El Mundo publicó que Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de campaña de Enrique Peña Nieto está siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid. “Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, según las citadas fuentes con acceso al explosivo informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA)”, dice el periódico. Actualmente, Fraga Peña es director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP) y fue acusado en 2012 por la oposición de participar en el montaje de un esquema de financiamiento irregular paralelo de la campaña del PRI, agrega el diario. “En su perfil oficial en el grupo GAP, Fraga incluye en su experiencia profesional haber realizado estudios jurídicos para ‘la Presidencia de la República’ y empresas de peso en México como la petrolera Pemex”. El Mundo dice que en la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados por la ley contra el lavado de dinero. “En el caso de este asesor del que posteriormente sería Presidente de México, el Sepblac ha detectado que recibió una trasferencia de México de 445 mil euros que, según las fuentes policiales consultadas, es investigado ‘porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos’”, dice el medio. El periódico español señala que Andrés López Obrador afirmó el 18 de julio de 2012 que “Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero”. “Presentó ese día un escrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex –agrega El Mundo–. Entre ellas consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga, según la denuncia presentada. Denunció que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la Banca Monex”. “López Obrador acusó al PRI de haber superado con creces el tope legal de gastos electorales y pidió la anulación de las elecciones. El partido de Peña Nieto negó irregularidades y acusó a López Obrador de incurrir ‘en abierta difamación’. Gabino Peña Mouret, padre de Gabino Antonio y su hermano Emilio, reconoció la propiedad de la empresa Efra pero negó irregularidades en el llamado en México Monexgate”, señala El Mundo. El diario señala que Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso. “El Sepblac incluye al abogado mexicano entre los que la filial española del banco andorrano debió ‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo’, como establece la ley en su artículo 17”.
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