Fraga y los delitos de lavado

El nombre de Gabino Fraga Peña es recordado porque  los negocios de su propiedad y de sus familiares pagaron millones de pesos a Monex, empresa denunciada por repartir y triangular tarjetas para las supuestas compras de votos en la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México. En tiempos electorales y por medio de nombres fiscales distintos, los Fraga entregaron 91 millones de pesos en pocos días a Monex. Tras los señalamientos en contra de Fraga en España, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)se deslindó y la Presidencia de la República simplemente calló. En Madrid El 17 de marzo de 2015, una nota publicada en el diario español El Mundo puso de nuevo la atención pública sobre Gabino Antonio Fraga Peña, colaborador de la campaña presidencial de Peña Nieto Según el rotativo ibérico, Fraga Peña sería uno de los 152 cuentahabientes del Banco Madrid  que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción española. Citando fuentes policiales, El Mundo explicaba que “en la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes (…) que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa anti-blanqueo por los gestores de la entidad financiera española”. Sus vínculos políticos hicieron que el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)  lo considerara sospechoso. Según lo referido por las fuentes de El Mundo, el dinero de Gabino Fraga “puede corresponder con financiación ilegal de partidos”, haciendo alusión al caso Monex y a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y el PRI. Medio millón de euros El señalamiento es por el posible blanqueo de capitales procedentes de la financiación ilegal de partidos políticos, ya que según El Mundo, Fraga Peña recibió una transferencia irregular de 445 mil euros (7.3 millones de pesos). El periódico se basa solo en el testimonio de fuentes policiales que son “conocedoras del informe sobre el caso”. Uno de los portavoces de la Policía Nacional consultado por  ZETA, indicó que la investigación “está bajo estricto secreto de sumario”. Por su parte, Gabino Fraga confirmó al mismo rotativo español que es cliente de Banco Madrid desde 2007 porque, como “hemos vivido devaluaciones del peso mexicano muchas veces, me pareció bueno para mis ahorros entrar en Banco Madrid”. En sus declaraciones públicas, el  ex coordinador de Peña Nieto deslindó completamente de cualquier responsabilidad a la campaña presidencial del PRI en 2012, así como al Presidente de la República. En entrevista con el diario Milenio, hizo referencia a la transferencia de 445 mil euros, pero agregó: “Es una cantidad que tengo ahorrada de patrimonio familiar”, y rechazó que fuera producto de una sola transferencia: “No fue depositado en una sola exhibición”. Expertos y la relevancia de Fraga Una transferencia de casi medio millón de euros “no es una cantidad relevante” cuando se habla de lavado de dinero, opinaron expertos en el tema consultados por este Semanario en España. Consideraron que Fraga Peña seguramente está siendo investigado sobre todo por su relación con el PRI y el gobierno de México: “Si esta persona está vinculada a algún tipo de cargo político, en todo el mundo la normativa de prevención de blanqueo de capitales genera una categoría específica para estas personas: Political Exposed People (PEP) o Personas de Relevancia Política, en español. Si en la lista de clientes de Banco Madrid hay PEPs, se deberán mirar con más atención sus operaciones”, explicó a la reportera Francisco Bonatti, secretario ejecutivo del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC). Con el agravante de que las autoridades detectaron que el Banco Madrid no realizó controles, es una de las irregularidades presuntamente cometidas por esta entidad, descubiertas que arrancó en abril de 2014 por medio de una investigación hecha por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), cuya figura en México sería la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Gabino Fraga Peña aseguró en las entrevistas concedidas a diversos medios que entró a Banco Madrid “porque tengo amigos en España y me lo recomendaron”. Banco Madrid paralizó todas las operaciones del banco y solo algunos clientes alcanzaron a retirar 73 millones de euros. El Banco de España, institución pública, ha señalado que no piensa rescatar al Banco Madrid con fondos del Estado, sin embargo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dará a cada cliente hasta un máximo de 100 mil euros de sus depósitos y ahorros. Fraga Peña habrá perdido 335 mil euros de sus “ahorros”. La caída Con una cartera de 15 mil clientes, la caída del pequeño Banco Madrid se precipitó con la publicación -el 10 de marzo de 2013- de un informe de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En dicha investigación se incluyó a las “instituciones financieras extranjeras sometidas a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. El Banco Madrid cuenta con cuatro filiales ubicadas en países considerados paraísos fiscales (Panamá, Paraguay, Luxemburgo y Suiza) y una quinta representación en Madrid. Para el sindicato Gestha, que reúne a la mayoría de los técnicos de la Hacienda española, el ya viejo truco del banco corresponsal es el que más se debería perseguir. “El uso de la banca corresponsal es una herramienta para ingresar el dinero sin tener que viajar al paraíso fiscal”, explicó a ZETA José María Mollinedo, secretario general de Gestha. “En pocas palabras, depositar dinero en Madrid, pero que en el registro del banco aparezca que ese depósito se hizo en Andorra. En la banca por corresponsal, el banco realiza transferencias de particulares camufladas como operaciones del propio banco”, apuntó Mollinedo. Una práctica ilegal más cometida por Banco Madrid, que ha hecho que actualmente esté liquidado. Esta investigación del SEPBLAC al banco y sus cuentahabientes sospechosos comenzó en la primavera del año pasado. Un año después, con la publicación del informe del Tesoro de los Estados Unidos, se precipitaron los acontecimientos y la indagatoria fue turnada  a la Fiscalía Anticorrupción. Gabino Fraga Peña es solo uno de esos supuestos 152 clientes del Banco Madrid investigados. El diario El Mundo detalla que en lista de los sospechosos por lavado de dinero junto al ex colaborador de Peña Nieto, están el mafioso ruso Andrei Petrov, altos funcionarios del gobierno del finado Hugo Chávez y de la petrolera estatal venezolana PDVSA, así como miembros de la política y sociedad española salpicados por casos de corrupción. Ahora, como países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México y España podrán intercambiar la información necesaria para realizar la investigación de la cuenta bancaria de Gabino Fraga. Todo indica que será un proceso lento, pues al cierre de esta edición, la Embajada de México en España no tenía ninguna petición de información por parte de la Fiscalía relacionada con este ciudadano mexicano, como afirmó a este Semanario, Ramiro Pineda, vocero de la delegación diplomática.