A debate, aplicación de Ley Antilavado e impacto del IVA en frontera

El 2 y 3 de octubre se llevará a cabo en Mexicali y Tijuana respectivamente, el Seminario Derecho Fiscal y sus Impactos Relevantes, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Colegio de Contadores Públicos de ambas ciudades. De visita en ZETA el vicepresidente de la ANADE Sección Baja California, Mauricio Tortolero, dijo que el horario del seminario será de 9:00 horas a 5:00 de la tarde en las fechas ya mencionadas. “El objetivo es tratar varios temas que están en boca de todos los ciudadanos, de los cuales se necesita más información tanto para el desempeño profesional como el personal y estar pendientes de los criterios que está tomando la autoridad en torno a distintos temas”, acto el consultado. Recordó que hace unos meses se emitió la Ley Antilavado y a partir de su aplicación ésta ha sufrido algunas modificaciones y las personas tiene la duda de cuáles son los criterios para poder reportar una actividad como delictuosa. “Si te vas a la ley, muchas actividades comunes pueden tipificarse como delictuosas y por lo tanto hay que reportarlas de una determinada manera. Invitamos al Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Ramón Ignacio Cabrera quien fue uno de los que diseño la ley”. “Para que nos dijera, esto es lo que estuvimos pensando, los alcances que plantearon y que nos diga desde adentro de los tribunales; cuáles son los criterios que están tomado. Agregó que viene también, la Magistrada del Tribunal Superior General de Justicia Fiscal y Administrativa, Magda Zulema Mosri Gutiérrez que tocará el tema: Control de constitucionalidad, su observación por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. “Tendremos la mesa de diálogo: Impacto en Baja California con la Homologación del IVA. Donde estará el presidente del CCE, Juan Manuel Hernández Niebla, el Diputado Federal, Juan Manuel Gastélum. El Presidente del Colegio de Contadores Públicos, Héctor Trejo, así como el Presidente de COPARMEX, Gustavo Fernández, en un panel con el tema del impacto de la homologación del IVA en la frontera. “¿Qué viene? Si hay posibilidad de una reconsideración por parte de la federación, si de plano ya llegó para quedarse como lo anunciaron hace algunas semanas. Y si habrá estímulos para la región, porque las cifras recientes muestran que hubo disminución del crecimiento en la economía y esto por el impacto del impuesto”. Además de lo anterior, agrego, se tiene contemplada la mesa de debate “Fraude por simulación en materia penal/ fiscal. En la actualidad la autoridad fiscal puede hacer una presunción fiscal de los ingresos de un contribuyente en base a su estilo de vida, por lo que se abordarán los medios de defensa que tiene los ciudadanos para cuando le sea interpuesta una presunción que no sea aplicable.