(ZETA/SinEmbargo).– Citigroup anunció hoy que descubrió un segundo fraude en su filial mexicana Banamex, bajo investigación de las autoridades mexicanas y extranjeras por otro desfalco provocado por Oceanografía, proveedora de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex). El segundo fraude es menor, pero se acerca a los 30 millones de dólares, dijo John Gerspach, director financiero del grupo, a distintos medios mexicanos y extranjeros. Y al igual que con Oceanografía, este segundo fraude está vinculada con un subcontratista de Pemex del cual no se saben detalles ni el nombre; el funcionario bancario no dio detalles de la investigación. Gerspach dijo que el subcontratista comenzó a devolver los fondos, según la prensa mexicana; este segundo fraude tiene similitudes con el primero, el de Oceanografía. El fraude cometido por Oceanografía ronda los 235 millones de dólares y fue realizado con notas falsificadas por cobrar a Pemex. Apenas el viernes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que investiga a Citigroup en California por no informar sobre transacciones sospechosas que podrían involucrar a posibles narcotraficantes. The Wall Street Journal dijo que el Departamento busca determinar si la unidad del banco falló en alertar al gobierno sobre transacciones bancarias sospechosas en la frontera entre México y Estados Unidos “que en algunos casos involucraban a supuestos miembros de cárteles de la droga”. Según fuentes que conocen la investigación, pero que no fueron identificados por el diario, los fiscales de Estados Unidos intentan saber la razón por la que el banco no emitió informes sobre sus sospechas en torno a esas transacciones. El diario asentó que la investigación subraya “la amplitud de los problemas” que encara Citigroup, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos rechazara su plan de capitalización y del supuesto fraude que su sufrió su filial en México, Banamex. En marzo pasado, Citigroup informó que un gran jurado emitió órdenes de comparecencia para investigar su unidad Banamex USA, con sede en California, por posibles fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por probables violaciones al secreto bancario.
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