EU señala a más cómplices de Caro Quintero

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), amplió la red de vínculos de empresas y personas relacionadas con el lavado de dinero de la organización que encabezan los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”. a OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano, informó que se incorporó a la lista de cabecillas extranjeros del narcotráfico a 10 empresas y cinco personas que pertenecen a la familia Sánchez Garza, avecinados en la ciudad de Guadalajara, desde donde realizan actividades presuntamente ilícitas desde la década de los ochenta. Los ahora nominados son primos de Mauricio Sánchez Garza, quien fue acusado en el Distrito Oeste de Texas (San Antonio) de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, y se encuentra prófugo en ese cargo. Se trata de José Sánchez González, Fernando Sánchez González, y Javier Sánchez González, familiares de Mauricio y a los que se señala de estar involucrados en la construcción de varias propiedades para los señalados capos del narcotráfico. La OFAC también designó a dos mujeres: María Aurora Sánchez Contreras y Eva Luz Rosales Morfin, esposas de Diego Sánchez Garza y José de Jesús Sánchez Garza, respectivamente, quienes ya estaban en la lista. Ambas mujeres presuntamente actuaban en nombre de los miembros de la familia Sánchez. Las compañías igualmente enlistadas son nueve desarrolladoras de bienes raíces y un restaurante con razón social “Bocados de Autor, S.A. de C.V.”, mejor conocido por su nombre comercial como Lucrecia Bar. La investigación que llevó a estas designaciones fue el resultado de los esfuerzos de colaboración de Hacienda y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Con esta acción, se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con las personas o compañías boletinadas y se congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción del vecino país del norte. Adam J. Szubin, director de la OFAC, señaló que “La designación de hoy se dirige a aquellos que se esconden detrás de las operaciones de bienes raíces aparentemente legítimos con el fin de apoyar las actividades de los imperios financieros ilícitos del narcotráfico liderado por Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”. Como se informó en junio de 2013, la dependencia norteamericana designó a los miembros de la red Sánchez Garza, responsable de desarrollo de comunidades residenciales en Zapopan, en nombre de Caro Quintero, y de otros negocios en propiedades de Esparragoza Moreno en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.