Seguros de vida y cuentas millonarias no prueban su responsabilidad en lavado de dinero El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara confirmó el amparo y protección federal a José Luis Fuentes Ávila, hijo de la presunta narcotraficante Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, para que no sea aprehendido por el delito de lavado de dinero. La resolución de los magistrados deja firme el amparo concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito especializado en la materia en el Estado de Jalisco, quien ordenó quede sin efecto la orden de aprehensión dictada el 6 de noviembre de 2012 por el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la misma entidad en contra del quejoso. Fuentes Ávila, junto con su madre, fue acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de haber realizado operaciones bancarias millonarias y contratado seguros de vida por sumas de 50 mil, 100 mil y hasta un millón de dólares. En el caso de José Luis Fuentes, de 26 años, tenía depósitos bancarios en su cuenta de la institución HSBC por más de 3 millones 871 mil pesos. Los retiros ascendían a la cantidad de 3 millones 688 mil 935 pesos con 41 centavos. Todo esto durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2010, sin que el indiciado estuviese inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Abogados del muchacho probaron que el dinero depositado en fechas diversas es producto de la compraventa de un inmueble en la ciudad de Tijuana en octubre de 2005 por la cantidad de tres millones y medio de pesos. El pago lo recibió en diferentes plazos a su cuenta bancaria. Las autoridades judiciales de amparo estiman que en los hechos estudiados no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, puesto que no está probado que los recursos depositados en las cuentas bancarias del Banco HSBC México, sean producto de una actividad ilícita. Tampoco está demostrado, señala el amparo confirmado, que José Luis Fuentes Ávila tuviera conocimiento de esa supuesta procedencia ilegal y no se acreditó que haya tenido como finalidad el ocultamiento de esos recursos. Menos aún, se demostró la responsabilidad del indiciado en la comisión del delito que se le imputa. Los colegiados coincidieron al señalar en la sentencia del juicio de derechos fundamentales que la responsabilidad penal “no debe trascender más allá de la persona del delincuente y se le pretende responsabilizar por su parentesco de hijo con su coinculpada Sandra Ávila Beltrán”.
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