UIF – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Tue, 11 Aug 2026 15:33:07 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.7 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png UIF – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 UIF investiga a “El Tío”, operador financiero de ‘Los Chapitos’ detenido en Mazatlán https://zetatijuana.com/2026/08/uif-investiga-a-el-tio-operador-financiero-de-los-chapitos-detenido-en-mazatlan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-investiga-a-el-tio-operador-financiero-de-los-chapitos-detenido-en-mazatlan Tue, 11 Aug 2026 15:33:07 +0000 https://zetatijuana.com/?p=516440 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrolla una investigación de mayor alcance relacionada con Ricardo Ozuna Tirado, alias “El Tío”, identificado como operador financiero de una célula delictiva vinculada con Los Chapitos, según reveló el 11 de agosto de 2026 Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

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]]> 516440 EE.UU. acusó al Cande por lavado; México lo ampara https://zetatijuana.com/2026/08/ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ee-uu-acuso-al-cande-por-lavado-mexico-lo-ampara Mon, 10 Aug 2026 20:00:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=516064 El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California dictó sentencia en el juicio de amparo 801/2025, concediendo la protección de la justicia federal al empresario Candelario Arcega Aguirre, alias el Cande. Esta resolución judicial deja insubsistente el acuerdo 282/2025 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 17 de septiembre de 2025, el cual mantenía al ciudadano…

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]]> 516064 México pedirá bienes incautados a “El Mayo” y recupera 500 mil dólares del caso García Luna https://zetatijuana.com/2026/08/mexico-pedira-bienes-incautados-a-el-mayo-y-recupera-500-mil-dolares-del-caso-garcia-luna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mexico-pedira-bienes-incautados-a-el-mayo-y-recupera-500-mil-dolares-del-caso-garcia-luna Tue, 04 Aug 2026 17:27:40 +0000 https://zetatijuana.com/?p=515190 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, el 4 de agosto de 2026, que el Gobierno de México solicitará que le sean entregados los bienes que Estados Unidos llegue a incautar al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, y confirmó que el Estado mexicano ya recuperó 500 mil dólares derivados del caso de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública…

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]]> 515190 Lozoya se ampara contra proceso por lavado mientras FGR pide su encarcelamiento https://zetatijuana.com/2026/08/lozoya-se-ampara-contra-proceso-por-lavado-mientras-fgr-pide-su-encarcelamiento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lozoya-se-ampara-contra-proceso-por-lavado-mientras-fgr-pide-su-encarcelamiento Sat, 01 Aug 2026 17:50:35 +0000 https://zetatijuana.com/?p=514558 Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, presentó una demanda de amparo contra la vinculación a proceso que enfrenta por el presunto lavado de 2 millones 580 mil dólares en el Caso Agronitrogenados, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la libertad con restricciones que le fue otorgada, con el propósito de…

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]]> 514558 Zhenli Ye Gon, “coopelas o cuello”, recibe 15 años de prisión por lavar 33 millones de dólares https://zetatijuana.com/2026/07/zhenli-ye-gon-coopelas-o-cuello-recibe-15-anos-de-prision-por-lavar-33-millones-de-dolares/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zhenli-ye-gon-coopelas-o-cuello-recibe-15-anos-de-prision-por-lavar-33-millones-de-dolares Fri, 31 Jul 2026 01:56:45 +0000 https://zetatijuana.com/?p=514362 Un juez federal condenó a 15 años y un día de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, al encontrarlo penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 30 de julio de 2026. La resolución constituye la primera sentencia condenatoria que la institución obtiene contra el empresario desde su…

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]]> 514362 Gabinete de Seguridad niega bloqueo de cuentas de Verónica Ruffo https://zetatijuana.com/2026/07/gabinete-de-seguridad-niega-bloqueo-de-cuentas-de-veronica-ruffo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gabinete-de-seguridad-niega-bloqueo-de-cuentas-de-veronica-ruffo Thu, 23 Jul 2026 14:54:15 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512839 El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió el 23 de julio de 2026 que exista un bloqueo de cuentas bancarias en contra de Verónica Ruffo, luego de que diversos medios de comunicación difundieran información en ese sentido. Mediante una tarjeta informativa emitida en la Ciudad de México, las autoridades federales precisaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha…

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]]> 512839 Hija de Ruffo pide a EU protección para su padre, imputado por huachicol fiscal https://zetatijuana.com/2026/07/hija-de-ruffo-pide-a-eu-proteccion-para-su-padre-imputado-por-huachicol-fiscal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hija-de-ruffo-pide-a-eu-proteccion-para-su-padre-imputado-por-huachicol-fiscal Wed, 22 Jul 2026 23:40:40 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512634 Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acudió el 22 de julio de 2026 a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección para su padre, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal. La hija del primer mandatario de oposición en México —quien gobernó bajo las siglas del Partido Acción Nacional…

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]]> 512634 Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias a Ruffo Appel https://zetatijuana.com/2026/07/inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inteligencia-financiera-bloqueo-cuentas-bancarias-a-ruffo-appel Wed, 22 Jul 2026 23:35:51 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512631 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bloqueó sus cuentas bancarias. El acuerdo emitido por la UIF ocurre después de que el exmandatario bajacaliforniano es imputado por los delitos de delincuencia organizada y…

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]]> 512631 García Harfuch admite que no hay bienes asegurados a nombre de “El Mayo” en México https://zetatijuana.com/2026/07/garcia-harfuch-admite-que-no-hay-bienes-asegurados-a-nombre-de-el-mayo-en-mexico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=garcia-harfuch-admite-que-no-hay-bienes-asegurados-a-nombre-de-el-mayo-en-mexico Wed, 22 Jul 2026 15:44:20 +0000 https://zetatijuana.com/?p=512566 Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmó el 22 de julio de 2026 que el Gobierno Federal no ha asegurado en territorio nacional ninguna propiedad registrada a nombre de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa…

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]]> 512566 Sheinbaum pide a EU pruebas sobre presuntos nexos del CJNG con campañas políticas https://zetatijuana.com/2026/07/sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas Wed, 01 Jul 2026 18:56:43 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508448 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre sus señalamientos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financia campañas electorales e impone a políticos afines al crimen organizado mediante recursos provenientes del robo de combustible. La mandataria hizo el planteamiento este 01 de julio de 2026 durante su conferencia matutina en…

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