UIF – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 01 Aug 2025 01:32:31 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png UIF – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Aduanas: corrupción como nunca antes https://zetatijuana.com/2025/08/aduanas-corrupcion-como-nunca-antes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aduanas-corrupcion-como-nunca-antes Mon, 04 Aug 2025 19:00:40 +0000 https://zetatijuana.com/?p=453420 A pesar de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la militarización de los espacios fiscalizadores, puntos estratégicos para el comercio internacional, la corrupción persiste en minar la economía y la seguridad nacional, a través de actos de contrabando, evasión fiscal, tráfico de armas y drogas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho (sobornos)…

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]]> 453420 Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C. https://zetatijuana.com/2025/06/congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congelan-cuentas-de-xolos-y-queretaro-f-c Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448495 Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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]]> 448495 CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast. https://zetatijuana.com/2025/06/caf-se-reorganiza-sin-el-flaquito-podcast/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=caf-se-reorganiza-sin-el-flaquito-podcast Fri, 27 Jun 2025 05:37:14 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448545 En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2674 del 27 de junio al 3 de julio del 2025 del Semanario ZETA. Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aún sin hacer nada como la Senadora Julieta Ramírez. Los detalles en la columna Cachanillaz, de Eduardo Villa Lugo.

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]]> 448545 Economía cancela programa IMMEX a cuatro empresas en Baja California https://zetatijuana.com/2025/04/economia-cancela-programa-immex-a-cuatro-empresas-en-baja-california/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=economia-cancela-programa-immex-a-cuatro-empresas-en-baja-california https://zetatijuana.com/2025/04/economia-cancela-programa-immex-a-cuatro-empresas-en-baja-california/#comments Tue, 01 Apr 2025 18:55:39 +0000 https://zetatijuana.com/?p=433564 La Secretaría de Economía canceló el Programa para el fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) a cuatro empresas en Baja California, por presuntamente simular procesos de manufactura al importar productos terminados que se quedan y venden en el país. “Lo que representa una competencia desleal a la industria nacional ya que, además de no pagar…

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]]> https://zetatijuana.com/2025/04/economia-cancela-programa-immex-a-cuatro-empresas-en-baja-california/feed/ 1 433564 Impunes por tratamiento de COVID-19 https://zetatijuana.com/2024/05/impunes-por-tratamiento-de-covid-19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=impunes-por-tratamiento-de-covid-19 Sat, 25 May 2024 15:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=385703 En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado En los últimos dos años, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California ha emitido numerosos boletines…

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]]> 385703 Falleció Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de PEMEX, a los 79 años https://zetatijuana.com/2023/10/fallecio-carlos-romero-deschamps-ex-lider-del-sindicato-de-pemex-a-los-79-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fallecio-carlos-romero-deschamps-ex-lider-del-sindicato-de-pemex-a-los-79-anos Fri, 20 Oct 2023 06:40:54 +0000 https://zetatijuana.com/?p=350610 Carlos Antonio Romero Deschamps -quien durante 26 años fungió como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)-, falleció casi a la medianoche del 19 de octubre de 2023, a los 79 años de edad. ¿QUIÉN ERA CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS? Carlos Antonio Romero Deschamps nació en Tampico, Tamaulipas, el 17 de enero de 1943.

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]]> 350610 Ejecutan a balazos al expresidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco https://zetatijuana.com/2023/10/ejecutan-a-balazos-al-expresidente-municipal-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-jalisco/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ejecutan-a-balazos-al-expresidente-municipal-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-jalisco Thu, 19 Oct 2023 02:38:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=350305 Durante la tarde del miércoles 18 de octubre fue asesinado a balazos el exalcalde del municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco, Eduardo Cervantes Aguilar, y una segunda persona resultó herida. Los hechos se registraron sobre la carretera a Chapala, a la altura de la colonia Bajos Hornos, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Sujetos armados dispararon sobre la humanidad del…

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]]> 350305 UIF afecta a 61 empresas en Tijuana https://zetatijuana.com/2023/08/uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-afecta-a-61-empresas-en-tijuana Mon, 14 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=339793 El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde está como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

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]]> 339793 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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]]> 338754 Doble moral o personalidad múltiple presidencial https://zetatijuana.com/2023/03/doble-moral-o-personalidad-multiple-presidencial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=doble-moral-o-personalidad-multiple-presidencial Fri, 03 Mar 2023 21:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=314025 En las cuentas descongeladas a presuntos criminales, AMLO acusa a magistrados por acatar la Ley en lugar de obligar a la UIF y reclamar a FGR cumplir con su trabajo En sus conferencias mañaneras del 22 de febrero y 1 de marzo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó nuevamente al Poder Judicial de ser corrupto. “¿Para qué está el Consejo de la Judicatura?

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