Ley Kingpin – Semanario ZETA

Pareja de capo de Los Cuinis se declara culpable en EU por pagar colegiaturas con dinero del narco

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 28 Jul 2026 18:31:00 +0000

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, de 45 años y de nacionalidad mexicana, se declaró culpable el 28 de julio de 2026 de violar deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico, tras canalizar 504 mil 497.48 dólares en pagos de colegiatura a la institución IMG Academy, en Bradenton, Florida, pese a estar impedida para operar dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

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Detienen en Montreal a esposa del principal lavador del Cártel de Sinaloa

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 06 May 2026 00:49:10 +0000

Diana Lorena Toro Díaz, de 44 años, esposa de Alejandro Flores Cacho —señalado por EE.UU. como el principal lavador del Cártel de Sinaloa (CDS)— fue detenida a finales de abril de 2026 en Montreal, Canadá, luego de que autoridades migratorias la interceptaran en la provincia de Quebec cuando intentaba ingresar al país bajo una identidad falsa. Según reportes de medios canadienses…

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274 narcoempresas mexicanas identificadas

Investigaciones ZETA — Wed, 06 Dec 2023 19:00:00 +0000

Más de 21 años han transcurrido desde aquella embestida del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de una serie de empresas, entre las que se encontraba Farmacias Vida de Tijuana, por ser presunto producto de negocios ligados al otrora poderoso Cártel Arellano Félix (CAF). Desde entonces, se han modificado los esquemas del crimen organizado y otros grupos delincuenciales que ostentan el…

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Gobierno de EU va contra “Los Chapitos” (recompensas de 5 mdd por c/u), Los Rojos y Guerreros Unidos

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 15 Dec 2021 20:27:47 +0000

El Gobierno de Estados Unidos lanzó, este miércoles 15 de diciembre, una serie de modificaciones legales y recompensas, para combatir la delincuencia transnacional e imponer sanciones a las personas y organizaciones involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, que también incluyen a capos y cárteles mexicanos. Asimismo, el presidente estadounidense Joseph Biden firmó una Orden…

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Tesoro de EU sanciona a “Lobito”, a “Chaparrito” y a “R32”, operadores del CJNG en Manzanillo

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 06 Oct 2021 18:39:38 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó, este miércoles 6 de octubre -de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, a los mexicanos a Aldrin Miguel y José Jesús Jarquín Jarquín, con los alias de "Chaparrito" y "R32", respectivamente; así como a César Enrique Díaz de León Sauceda, "Lobito"; y, Fernando Zagal Antón, “narcotraficantes significativos”, operadores del trasiego de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el puerto de Manzanillo, Colima.

Tesoro de EU quita de su lista “negra” a Rafa Márquez; también a todas sus empresas y fundaciones

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 22 Sep 2021 16:15:08 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos -de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, borró de su lista “negra”, este miércoles 22 de septiembre, al defensa Rafael Márquez Álvarez, así como a todas sus empresas y fundaciones relacionadas con el ex capitán de la Selección…

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EU sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa operando en Sonora; también al equipo Indios Rojos de Juárez

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 22 Sep 2021 15:56:14 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó este miércoles 22 de septiembre -de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, a los mexicanos que trafican con fentanilo y otras drogas, bajo la dirección del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

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“El Rey Midas”, socio de “El Chapo” y de “El Mayo”, es sancionado por el Departamento del Tesoro de EU

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 16 Aug 2016 08:58:33 +0000

Departamento del Tesoro de EU sanciona a socios de “alto rango” de “El Mayo” y de “El Chapo” La Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció hoy la inclusión en su lista de narcotraficantes internacionales, a dos “socios claves” en el tráfico…

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