FinCEN – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Wed, 01 Jul 2026 18:56:43 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.6 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png FinCEN – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Sheinbaum pide a EU pruebas sobre presuntos nexos del CJNG con campañas políticas https://zetatijuana.com/2026/07/sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas Wed, 01 Jul 2026 18:56:43 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508448 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre sus señalamientos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financia campañas electorales e impone a políticos afines al crimen organizado mediante recursos provenientes del robo de combustible. La mandataria hizo el planteamiento este 01 de julio de 2026 durante su conferencia matutina en…

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]]> 508448 Tesoro de EU sanciona a facilitadores de contrabando de combustible del CJNG https://zetatijuana.com/2026/06/tesoro-de-eu-sanciona-a-facilitadores-de-contrabando-de-combustible-del-cjng/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tesoro-de-eu-sanciona-a-facilitadores-de-contrabando-de-combustible-del-cjng Tue, 30 Jun 2026 18:39:49 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508301 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 30 de junio de 2026, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una serie de acciones contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por Estados Unidos bajo autoridades…

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]]> 508301 Tesoro de EU modifica orden contra CIBanco para facilitar su liquidación en México https://zetatijuana.com/2026/04/tesoro-de-eu-modifica-orden-contra-cibanco-para-facilitar-su-liquidacion-en-mexico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tesoro-de-eu-modifica-orden-contra-cibanco-para-facilitar-su-liquidacion-en-mexico Wed, 15 Apr 2026 22:44:02 +0000 https://zetatijuana.com/?p=492534 La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó, el 15 de abril de 2026, la orden restrictiva que pesaba sobre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), para permitir ciertas transferencias de fondos consideradas necesarias para concluir el proceso de liquidación de la institución financiera en México.

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]]> 492534 Trump amplía vigilancia financiera en frontera con México para combatir lavado de cárteles https://zetatijuana.com/2026/03/trump-amplia-vigilancia-financiera-en-frontera-con-mexico-para-combatir-lavado-de-carteles/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trump-amplia-vigilancia-financiera-en-frontera-con-mexico-para-combatir-lavado-de-carteles Wed, 11 Mar 2026 16:59:45 +0000 https://zetatijuana.com/?p=486401 La Administración Trump expandió el 10 de marzo de 2026 la vigilancia contra el lavado de dinero de los cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, al ordenar a los negocios de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores— en los condados fronterizos más poblados reportar todas las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares.

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]]> 486401 Hay algo podrido en Baja California https://zetatijuana.com/2025/11/hay-algo-podrido-en-baja-california/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hay-algo-podrido-en-baja-california Sat, 15 Nov 2025 00:00:19 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468902 En siete meses, en tres ocasiones, en marzo, en septiembre y en noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC (oficina de activos en el extranjero por sus siglas en inglés) y la FinCEN (Red de control de delitos financieros por sus siglas en inglés), ha emitido tres sanciones a organizaciones criminales con base e infraestructura en Baja California…

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]]> 468902 Desmantelan operaciones ilegales de juegos y sorteos vinculadas al lavado de dinero https://zetatijuana.com/2025/11/desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero Wed, 12 Nov 2025 16:44:12 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468597 Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSCF), Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de una investigación nacional para desmantelar redes de lavado de dinero vinculadas al sector de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales. De acuerdo con el funcionario, el trabajo conjunto del…

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]]> 468597 Dejan de operar Intercam, CI Banco y Vector en México: ABM https://zetatijuana.com/2025/10/dejan-de-operar-intercam-ci-banco-y-vector-en-mexico-abm/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dejan-de-operar-intercam-ci-banco-y-vector-en-mexico-abm Mon, 27 Oct 2025 19:00:22 +0000 https://zetatijuana.com/?p=465662 Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa ya no operan en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a lavar dinero a cárteles del narcotráfico. “Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se…

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]]> 465662 García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU https://zetatijuana.com/2025/06/garcia-luna-y-romo-en-bancos-senalados-por-el-tesoro-de-eeuu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=garcia-luna-y-romo-en-bancos-senalados-por-el-tesoro-de-eeuu Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448432 La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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