CNBV – Semanario ZETA

INE advierte al Congreso que verificar vínculos con el narco no es su función

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 26 May 2026 02:52:29 +0000

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó este 25 de mayo de 2026 una advertencia pública al Congreso de la Unión en el marco del debate legislativo sobre la reforma electoral que ordenará la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas: la autoridad electoral no cuenta con atribuciones ministeriales ni judiciales para determinar si un aspirante representa un “riesgo…

Source

Tesoro de EU modifica orden contra CIBanco para facilitar su liquidación en México

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 15 Apr 2026 22:44:02 +0000

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó, el 15 de abril de 2026, la orden restrictiva que pesaba sobre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), para permitir ciertas transferencias de fondos consideradas necesarias para concluir el proceso de liquidación de la institución financiera en México.

Source

En octubre, cambios en transferencias electrónicas en México

Julieta Aragón — Mon, 22 Sep 2025 19:00:32 +0000

Para evitar fraudes bancarios, el próximo primero de octubre entrarán en vigor diversos cambios para realizar transferencias electrónicas a través de SPEI, CoDI y Dimo en México. Una de estas medidas es la aplicación del Monto Transaccional del Usuario (MTU), que es el límite de dinero que podrá transferir un cliente en un día, semana o mes. El cual es aplicable únicamente a personas físicas.

Source

Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

Source

García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

Source

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

Investigaciones ZETA — Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000

Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

Source

CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

Ernesto Eslava — Fri, 27 Jun 2025 05:37:14 +0000

En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2674 del 27 de junio al 3 de julio del 2025 del Semanario ZETA. Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aún sin hacer nada como la Senadora Julieta Ramírez. Los detalles en la columna Cachanillaz, de Eduardo Villa Lugo.

Source

Impunes por tratamiento de COVID-19

Rosario Mosso Castro — Sat, 25 May 2024 15:00:00 +0000

En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado En los últimos dos años, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California ha emitido numerosos boletines…

Source

Proponen iniciativa para prohibir cobro de comisiones a bancos en México

Julieta Aragón — Sun, 19 Nov 2023 19:48:18 +0000

El diputado de Morena Isaías Bertín Sandoval presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para prohibir que los siete bancos más grandes que operan en México cobren comisiones a usuarios “por operaciones de consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos”. En los transitorios de la iniciativa…

Source

Citizens Bank, el quinto banco que quiebra en Estados Unidos este año

Julieta Aragón — Mon, 13 Nov 2023 20:00:00 +0000

Citizens Bank se convirtió en la quinta institución financiera en quebrar en Estados Unidos durante 2023, luego de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) detectó pérdidas “significativas”, relacionadas con créditos a transportistas de carga que no pudieron ser pagados. El viernes 3 de noviembre, la División Bancaria de Iowa (nombrada como síndico)…

Source