CNBV – Semanario ZETA

Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

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García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

Investigaciones ZETA — Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000

Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

Ernesto Eslava — Fri, 27 Jun 2025 05:37:14 +0000

En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2674 del 27 de junio al 3 de julio del 2025 del Semanario ZETA. Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aún sin hacer nada como la Senadora Julieta Ramírez. Los detalles en la columna Cachanillaz, de Eduardo Villa Lugo.

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Impunes por tratamiento de COVID-19

Rosario Mosso Castro — Sat, 25 May 2024 15:00:00 +0000

En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado En los últimos dos años, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California ha emitido numerosos boletines…

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Proponen iniciativa para prohibir cobro de comisiones a bancos en México

Julieta Aragón — Sun, 19 Nov 2023 19:48:18 +0000

El diputado de Morena Isaías Bertín Sandoval presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para prohibir que los siete bancos más grandes que operan en México cobren comisiones a usuarios “por operaciones de consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos”. En los transitorios de la iniciativa…

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Citizens Bank, el quinto banco que quiebra en Estados Unidos este año

Julieta Aragón — Mon, 13 Nov 2023 20:00:00 +0000

Citizens Bank se convirtió en la quinta institución financiera en quebrar en Estados Unidos durante 2023, luego de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) detectó pérdidas “significativas”, relacionadas con créditos a transportistas de carga que no pudieron ser pagados. El viernes 3 de noviembre, la División Bancaria de Iowa (nombrada como síndico)…

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Comenzará a operar oficialmente el primer banco digital en México a finales de 2024

Julieta Aragón — Mon, 24 Jul 2023 19:00:00 +0000

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó una autorización para que Servicios Banregio, SA de CV inicie de manera formal operaciones al primer banco digital de México, denominado Hey Banco, institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. El nuevo banco operará de manera exclusiva los productos y servicios de la marca Hey Banco a finales de 2024, a la fecha ofrecidos…

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Nace Hey Banco; el primer banco digital de México

Redacción Zeta — Mon, 17 Jul 2023 20:30:36 +0000

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó el 14 de julio pasado una autorización para que Servicios Banregio S.A. de C.V. inicie operaciones de manera formal del primer banco digital de México denominado Hey Banco, institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Figura que continuará siendo parte de Banregio Grupo Financiero y que estará sujeto a la supervisión de la…

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Antonio Martínez Dagnino es el nuevo jefe del SAT

Carlos Álvarez Acevedo — Mon, 10 Oct 2022 21:05:36 +0000

El presidente Andrés Manuel López Obrador designó, el 10 de octubre del 2022, a Antonio Martínez Dagnino como nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de Raquel Buenrostro Sánchez, quien a su vez fue nombrada como titular de la Secretaría de Economía (SE), en sustitución de la política sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo. El titular de la Secretaría de…

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