Oficina de Control de Activos Extranjeros – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 24 Apr 2026 21:17:45 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Oficina de Control de Activos Extranjeros – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Las “lavanderías” de Los Chapitos, según EE.UU. https://zetatijuana.com/2026/04/las-lavanderias-de-los-chapitos-segun-ee-uu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-lavanderias-de-los-chapitos-segun-ee-uu Mon, 27 Apr 2026 19:00:26 +0000 https://zetatijuana.com/?p=494180 Durante los últimos 14 meses autoridades de los Estados Unidos pusieron el “foco” en las redes del blanqueo de capitales de la organización criminal de los Chapitos o los Menores, facción en conflicto del Cártel de Sinaloa, designando a por lo menos 18 de sus integrantes como operadores tanto del lavado de dinero como de facilitar el tráfico y producción ilícita de drogas entre ellas fentanilo.

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]]> 494180 Sancionado por OFAC: Jesús González Lomelí y sus vínculos con La Familia  https://zetatijuana.com/2025/09/sancionado-por-ofac-jesus-gonzalez-lomeli-y-sus-vinculos-con-la-familia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sancionado-por-ofac-jesus-gonzalez-lomeli-y-sus-vinculos-con-la-familia Fri, 19 Sep 2025 20:19:22 +0000 https://zetatijuana.com/?p=460385 En julio pasado, ZETA informó respecto a las relaciones comerciales de Jesús González Lomelí, sancionado el 18 de septiembre de 2025, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), con la empresa La Familia de los Salgado Chávez, con Jorge Alberto Hank, Gerónimo Vera, el ex alcalde expriista, Javier Robles Aguirre y el expanista, Raúl Felipe Luévano Ruiz.

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]]> 460385 UIF anuncia “bloqueo administrativo” de cuentas, incluida la diputada morenista Aracely Brown https://zetatijuana.com/2025/09/uif-anuncia-bloqueo-administrativo-de-cuentas-incluida-la-diputada-morenista-aracely-brown/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-anuncia-bloqueo-administrativo-de-cuentas-incluida-la-diputada-morenista-aracely-brown Thu, 18 Sep 2025 16:59:22 +0000 https://zetatijuana.com/?p=460221 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 22 personas y empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre las que figura la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. En un comunicado se detalla que derivado de la designación de OFAC del Tesoro estadounidense, y en el marco de…

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]]> 460221 EU enlista 350 narcoempresas mexicanas https://zetatijuana.com/2025/08/eu-enlista-350-narcoempresas-mexicanas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eu-enlista-350-narcoempresas-mexicanas Mon, 25 Aug 2025 19:00:47 +0000 https://zetatijuana.com/?p=456316 Atrás quedó el centenar de empresas mexicanas relacionadas con el narcotráfico que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro al inicio del nuevo siglo, pues la mayoría de ellas fueron removidas de la lista negra de traficantes de drogas y lavadores de dinero que la dependencia estadounidense elabora periódicamente para presionar su desmantelamiento. En su portal web se encuentran las…

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]]> 456316 “El Chapito Leal” permanecerá en prisión preventiva sin fianza https://zetatijuana.com/2025/01/el-chapito-leal-permanecera-en-prision-preventiva-sin-fianza/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-chapito-leal-permanecera-en-prision-preventiva-sin-fianza Fri, 24 Jan 2025 16:25:21 +0000 https://zetatijuana.com/?p=424781 Octavio Leal Hernández, alías “El Chapito Leal”, compareció ante la corte este jueves 23 de enero, tras ser extraditado a Estados Unidos, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva sin fianza, por cargos de Conspiración Internacional para la Distribución de Sustancias Controladas y Conspiración para la Distribución de Sustancias Controladas. Cabe resaltar que durante la…

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]]> 424781 274 narcoempresas mexicanas identificadas https://zetatijuana.com/2023/12/274-narcoempresas-mexicanas-identificadas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=274-narcoempresas-mexicanas-identificadas Wed, 06 Dec 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=357317 Más de 21 años han transcurrido desde aquella embestida del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de una serie de empresas, entre las que se encontraba Farmacias Vida de Tijuana, por ser presunto producto de negocios ligados al otrora poderoso Cártel Arellano Félix (CAF). Desde entonces, se han modificado los esquemas del crimen organizado y otros grupos delincuenciales que ostentan el…

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]]> 357317 Call centers del crimen https://zetatijuana.com/2023/06/call-centers-del-crimen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=call-centers-del-crimen Mon, 05 Jun 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=329578 La privación de la libertad de siete jóvenes en un call center clandestino de Zapopan, Jalisco, presuntamente a manos de un grupo de la delincuencia organizada, es sólo una muestra de la forma en que grupos criminales están operando en delitos paralelos al del narcotráfico, como la extorsión y el fraude a través de negocios inmobiliarios, préstamos y cobranza forzada, utilizando en su favor las…

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]]> 329578 EU vincula a jefe policial de Ameca, Jalisco, con el CJNG https://zetatijuana.com/2022/06/eu-vincula-a-jefe-policial-de-ameca-jalisco-con-el-cjng/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eu-vincula-a-jefe-policial-de-ameca-jalisco-con-el-cjng Thu, 02 Jun 2022 16:36:41 +0000 https://zetatijuana.com/?p=272054 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de cabecillas del narcotráfico, entre ellos al Comisario de Seguridad Pública de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza. También fueron enlistados Julio César Montero Pinzón “El Tarjetas”…

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