OFAC – Semanario ZETA

EE.UU. acusó al Cande por lavado; México lo ampara

Investigaciones ZETA — Mon, 10 Aug 2026 20:00:38 +0000

El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California dictó sentencia en el juicio de amparo 801/2025, concediendo la protección de la justicia federal al empresario Candelario Arcega Aguirre, alias el Cande. Esta resolución judicial deja insubsistente el acuerdo 282/2025 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 17 de septiembre de 2025, el cual mantenía al ciudadano…

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Pareja de capo de Los Cuinis se declara culpable en EU por pagar colegiaturas con dinero del narco

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 28 Jul 2026 18:31:00 +0000

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, de 45 años y de nacionalidad mexicana, se declaró culpable el 28 de julio de 2026 de violar deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico, tras canalizar 504 mil 497.48 dólares en pagos de colegiatura a la institución IMG Academy, en Bradenton, Florida, pese a estar impedida para operar dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

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Embajador de EU en México advierte que nuevo líder del CJNG será llevado ante la justicia

Carlos Álvarez Acevedo — Fri, 24 Jul 2026 03:15:54 +0000

Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió el 23 de julio de 2026 que ningún integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedará fuera del alcance de la justicia, al pronunciarse sobre la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra más de 50 personas y entidades mexicanas ligadas a esa organización…

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EU sanciona a más de 50 vinculados al CJNG, entre ellas a “El pelón”, hijastro de “El Mencho”

Carlos Álvarez Acevedo — Thu, 23 Jul 2026 20:03:01 +0000

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 23 de julio de 2026 a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la acción más grande jamás emprendida por esa dependencia contra la organización criminal. Entre los objetivos figura Juan Carlos González, alias “El Pelón”, identificado por Washington como el nuevo líder máximo del cártel…

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Tesoro de EU designa como terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 15 Jul 2026 17:11:50 +0000

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 15 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés), según un aviso publicado en el sitio de internet de la dependencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)…

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Líder de “Los Rugrats”, facción del Cártel de Sinaloa, enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 07 Jul 2026 20:51:51 +0000

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de California acusó formalmente a Carlos Paez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, señalado como lugarteniente de alto rango y líder de una facción violenta del cártel de Sinaloa conocida como “Los Rugrats”, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo…

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Corrido

Redacción Zeta — Mon, 06 Jul 2026 19:00:59 +0000

Luego que, en septiembre de 2025, el nombre de Marco Moreno Santelices apareciera como socio en una de las 15 empresas que fueron incluidas en una lista negra de la Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, al relacionarlas con una red de lavado de dinero para una célula del Cártel de Sinaloa, en la investigación titulada la Red de…

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Sheinbaum pide a EU pruebas sobre presuntos nexos del CJNG con campañas políticas

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 01 Jul 2026 18:56:43 +0000

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre sus señalamientos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financia campañas electorales e impone a políticos afines al crimen organizado mediante recursos provenientes del robo de combustible. La mandataria hizo el planteamiento este 01 de julio de 2026 durante su conferencia matutina en…

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Tesoro de EU sanciona a facilitadores de contrabando de combustible del CJNG

Carlos Álvarez Acevedo — Tue, 30 Jun 2026 18:39:49 +0000

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 30 de junio de 2026, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una serie de acciones contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por Estados Unidos bajo autoridades…

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Presunto operador financiero de Los Chapitos solicita amparo en Sinaloa

Redacción Zeta — Fri, 29 May 2026 00:43:43 +0000

El presunto lavador de dinero de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, Jesús Alonso Aispuro Félix, designado apenas el pasado 20 de mayo en la lista de presuntos narcotraficantes por el Departamento del Tesoro, presentó una demanda de amparo para prevenir su presunta detención. Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán…

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