OFAC – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 03 Jul 2026 00:01:52 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png OFAC – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Corrido https://zetatijuana.com/2026/07/corrido-4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corrido-4 https://zetatijuana.com/2026/07/corrido-4/#respond Mon, 06 Jul 2026 19:00:59 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508749 Luego que, en septiembre de 2025, el nombre de Marco Moreno Santelices apareciera como socio en una de las 15 empresas que fueron incluidas en una lista negra de la Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, al relacionarlas con una red de lavado de dinero para una célula del Cártel de Sinaloa, en la investigación titulada la Red de…

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]]> https://zetatijuana.com/2026/07/corrido-4/feed/ 0 508749 Sheinbaum pide a EU pruebas sobre presuntos nexos del CJNG con campañas políticas https://zetatijuana.com/2026/07/sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-pide-a-eu-pruebas-sobre-presuntos-nexos-del-cjng-con-campanas-politicas Wed, 01 Jul 2026 18:56:43 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508448 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre sus señalamientos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financia campañas electorales e impone a políticos afines al crimen organizado mediante recursos provenientes del robo de combustible. La mandataria hizo el planteamiento este 01 de julio de 2026 durante su conferencia matutina en…

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]]> 508448 Tesoro de EU sanciona a facilitadores de contrabando de combustible del CJNG https://zetatijuana.com/2026/06/tesoro-de-eu-sanciona-a-facilitadores-de-contrabando-de-combustible-del-cjng/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tesoro-de-eu-sanciona-a-facilitadores-de-contrabando-de-combustible-del-cjng Tue, 30 Jun 2026 18:39:49 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508301 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 30 de junio de 2026, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una serie de acciones contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por Estados Unidos bajo autoridades…

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]]> 508301 Presunto operador financiero de Los Chapitos solicita amparo en Sinaloa https://zetatijuana.com/2026/05/presunto-operador-financiero-de-los-chapitos-solicita-amparo-en-sinaloa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presunto-operador-financiero-de-los-chapitos-solicita-amparo-en-sinaloa Fri, 29 May 2026 00:43:43 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500535 El presunto lavador de dinero de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, Jesús Alonso Aispuro Félix, designado apenas el pasado 20 de mayo en la lista de presuntos narcotraficantes por el Departamento del Tesoro, presentó una demanda de amparo para prevenir su presunta detención. Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán…

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]]> 500535 EU retira a narcos mexicanos muertos de su lista negra; “Cheyo Ántrax”, “El Lazca” y “Nacho Coronel”, entre ellos https://zetatijuana.com/2026/05/eu-retira-a-narcos-mexicanos-muertos-de-su-lista-negra-cheyo-antrax-el-lazca-y-nacho-coronel-entre-ellos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eu-retira-a-narcos-mexicanos-muertos-de-su-lista-negra-cheyo-antrax-el-lazca-y-nacho-coronel-entre-ellos Thu, 28 May 2026 23:15:48 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500568 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó el 28 de mayo de 2026 a cinco narcotraficantes mexicanos fallecidos de la lista de personas bloqueadas que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como parte de una revisión más amplia que alcanzó a 76 entidades con designaciones consideradas obsoletas. Entre los cinco mexicanos retirados…

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]]> 500568 Tesoro de EU sanciona dos redes financieras del cártel de Sinaloa https://zetatijuana.com/2026/05/tesoro-de-eu-sanciona-dos-redes-financieras-del-cartel-de-sinaloa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tesoro-de-eu-sanciona-dos-redes-financieras-del-cartel-de-sinaloa Wed, 20 May 2026 15:14:03 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498905 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 20 de mayo de 2026 a más de una docena de personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al cártel de Sinaloa y a sus operaciones de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las dos estructuras criminales están encabezadas, por una parte…

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]]> 498905 Las “lavanderías” de Los Chapitos, según EE.UU. https://zetatijuana.com/2026/04/las-lavanderias-de-los-chapitos-segun-ee-uu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-lavanderias-de-los-chapitos-segun-ee-uu Mon, 27 Apr 2026 19:00:26 +0000 https://zetatijuana.com/?p=494180 Durante los últimos 14 meses autoridades de los Estados Unidos pusieron el “foco” en las redes del blanqueo de capitales de la organización criminal de los Chapitos o los Menores, facción en conflicto del Cártel de Sinaloa, designando a por lo menos 18 de sus integrantes como operadores tanto del lavado de dinero como de facilitar el tráfico y producción ilícita de drogas entre ellas fentanilo.

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]]> 494180 SEGOB niega vínculo entre permisos judiciales y casinos ligados a familia de Hernán Bermúdez https://zetatijuana.com/2026/04/segob-niega-vinculo-entre-permisos-judiciales-y-casinos-ligados-a-familia-de-hernan-bermudez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=segob-niega-vinculo-entre-permisos-judiciales-y-casinos-ligados-a-familia-de-hernan-bermudez Mon, 27 Apr 2026 17:25:29 +0000 https://zetatijuana.com/?p=494543 La Secretaría de Gobernación (SEGOB) rechazó, el 27 de abril de 2026, que los 20 permisos de casinos entregados en febrero de 2024 a la Compañía Operadora Clíe S.A. de C.V. guarden relación con los establecimientos vinculados a la familia de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora…

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]]> 494543 Tesoro de EU sanciona casinos y operadores del Cártel del Noreste en la frontera con México https://zetatijuana.com/2026/04/tesoro-de-eu-sanciona-casinos-y-operadores-del-cartel-del-noreste-en-la-frontera-con-mexico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tesoro-de-eu-sanciona-casinos-y-operadores-del-cartel-del-noreste-en-la-frontera-con-mexico Tue, 14 Apr 2026 15:08:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=492295 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), organización señalada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), en el marco de una operación para desmantelar una red de lavado de dinero y contrabando de…

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]]> 492295 Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y Trump anuncia cargos adicionales https://zetatijuana.com/2026/03/juez-rechaza-desestimar-caso-contra-maduro-y-trump-anuncia-cargos-adicionales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=juez-rechaza-desestimar-caso-contra-maduro-y-trump-anuncia-cargos-adicionales Thu, 26 Mar 2026 18:41:30 +0000 https://zetatijuana.com/?p=488651 El juez Alvin Hellerstein descartó el 26 de marzo de 2026 desestimar los cargos contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, durante la segunda audiencia celebrada en un tribunal federal de Nueva York, en la que no se resolvió la disputa central sobre el uso de fondos venezolanos para financiar su defensa legal. En paralelo, el presidente de Estados…

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