OFAC – Semanario ZETA

Sancionado por OFAC: Jesús González Lomelí y sus vínculos con La Familia

Investigaciones ZETA — Fri, 19 Sep 2025 20:19:22 +0000

En julio pasado, ZETA informó respecto a las relaciones comerciales de Jesús González Lomelí, sancionado el 18 de septiembre de 2025, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), con la empresa La Familia de los Salgado Chávez, con Jorge Alberto Hank, Gerónimo Vera, el ex alcalde expriista, Javier Robles Aguirre y el expanista, Raúl Felipe Luévano Ruiz.

Source

“Infamia”, dice diputada federal de Morena, señalada como “operadora política” de Mayos

Redacción Zeta — Thu, 18 Sep 2025 23:34:13 +0000

Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena por Baja California y ex alcaldesa de Playas de Rosarito, afirmó, el 18 de septiembre de 2025, que era objeto de una “infamia”, ello luego de que, el mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés)…

Source

EU enlista 350 narcoempresas mexicanas

Luis Carlos Sáinz — Mon, 25 Aug 2025 19:00:47 +0000

Atrás quedó el centenar de empresas mexicanas relacionadas con el narcotráfico que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro al inicio del nuevo siglo, pues la mayoría de ellas fueron removidas de la lista negra de traficantes de drogas y lavadores de dinero que la dependencia estadounidense elabora periódicamente para presionar su desmantelamiento. En su portal web se encuentran las…

Source

Cinco presuntos lavadores del Cártel de Sinaloa son acusados en EE.UU.

Redacción Zeta — Tue, 01 Apr 2025 02:20:54 +0000

Las autoridades federales de Estados Unidos revelaron dos acusaciones formales contra cinco individuos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Los señalados, Alberto David Benguiat Jiménez, Israel Daniel Páez Vargas, Salvador Díaz Rodríguez, Christopher Ortega-Lomelí y Christian Noé Amador Valenzuela, enfrentan múltiples cargos por lavado de dinero y tráfico de drogas. Las acusaciones…

Source

Hermanos Bonques: Los “invisibles” reyes de los opioides

Luis Carlos Sáinz — Mon, 25 Nov 2024 20:00:21 +0000

Una vez más el gobierno estadounidense pone en la mira a presuntos narcotraficantes que para las autoridades mexicanas no se encontraban en el radar de personas perseguibles por la justicia. Se trata de una importante red de individuos identificados como los Hermanos Bonques, a quienes señalan de participar en la producción de heroína y opioides para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y…

Source

EU sanciona a líderes de células del CJNG por fentanilo

Luis Carlos Sáinz — Tue, 30 Jul 2024 18:30:53 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos miembros mexicanos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a dos empresas mexicanas por ser sospechosas de participar en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia ese país. La OFAC incorporó a su lista negra de cabecillas del narcotráfico a los…

Source

EU sanciona a contadores de carteles por fraudes financieros

Redacción Zeta — Wed, 17 Jul 2024 17:02:30 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por su parte, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un aviso, junto con la OFAC y el…

Source

Sin pistas de asesinos del Cheyo Ántrax

Redacción Zeta — Mon, 10 Jun 2024 19:00:49 +0000

A una semana de asesinado el presunto narcotraficante Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Ántrax, ni autoridades del Estado de Sinaloa, ni mandos federales, cuentan con una línea de investigación sólida para dar con el paradero de los homicidas de uno de los fundadores del grupo de sicarios Los Ántrax, del Cártel de Sinaloa. El sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada García, principal líder de la…

Source

EU identifica red de lavadores por fentanilo

Luis Carlos Sáinz — Mon, 01 Apr 2024 19:00:00 +0000

Por maquinar un plan para lavar millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas del tráfico fentanilo por parte del Cártel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de cabecillas del narcotráfico a 15 presuntos miembros de una red perteneciente a esa organización criminal, en su mayoría jóvenes mexicanos oriundos y habitantes de los estados de Sinaloa y…

Source

274 narcoempresas mexicanas identificadas

Investigaciones ZETA — Wed, 06 Dec 2023 19:00:00 +0000

Más de 21 años han transcurrido desde aquella embestida del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de una serie de empresas, entre las que se encontraba Farmacias Vida de Tijuana, por ser presunto producto de negocios ligados al otrora poderoso Cártel Arellano Félix (CAF). Desde entonces, se han modificado los esquemas del crimen organizado y otros grupos delincuenciales que ostentan el…

Source