Intercam – Semanario ZETA

FGR descarta persecución política contra Ruffo y sostiene solidez del caso

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 22 Jul 2026 04:13:33 +0000

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el 21 de julio de 2026 que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, se realizó apegada a derecho y mediante acciones estrictamente jurídicas, sin ningún sesgo de otra índole, según un comunicado citado por el diario El Universal. La institución ministerial afirmó que…

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Bancos y banqueros

José Galicot — Fri, 30 Jan 2026 20:00:35 +0000

La banca mexicana siempre ha sido sólida porque las reglas que le impone Hacienda y el Banco de México exigen meticulosidad y cuidados. Sin embargo, nos sorprenden los americanos descubriendo que dos bancos mexicanos y una casa de bolsa (Ci Banco, Intercam y Vector) aparecen en negociaciones tortuosas para enviar dinero a China, apoyando las compras de fentanilo de narcotraficantes.

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Bankaool incorpora personal de Intercam; prevé abrir sucursales en Tijuana

Julieta Aragón — Mon, 28 Jul 2025 19:00:06 +0000

El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos. Con la incorporación de personal procedente de Intercam, Bankaool formará una mesa de cambios que le permitirá incursionar en los servicios de cambio de divisas y transferencias en…

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Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

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García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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VECTOR, acusada por EU de lavar dinero para narcos, es de Alfonso Romo, ex funcionario de AMLO

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 25 Jun 2025 20:10:15 +0000

Alfonso Carlos Romo Garza -de 74 años de edad y Jefe de Gabinete del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020-, es el propietario de VECTOR Casa de Bolsa, la gestora de fondos más grande de Latinoamérica, que fue acusada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés), por lavar dinero para el Cártel de…

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