Departamento del Tesoro – Semanario ZETA

Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

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García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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Hermanos Bonques: Los “invisibles” reyes de los opioides

Luis Carlos Sáinz — Mon, 25 Nov 2024 20:00:21 +0000

Una vez más el gobierno estadounidense pone en la mira a presuntos narcotraficantes que para las autoridades mexicanas no se encontraban en el radar de personas perseguibles por la justicia. Se trata de una importante red de individuos identificados como los Hermanos Bonques, a quienes señalan de participar en la producción de heroína y opioides para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y…

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EU sanciona a líderes de células del CJNG por fentanilo

Luis Carlos Sáinz — Tue, 30 Jul 2024 18:30:53 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos miembros mexicanos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a dos empresas mexicanas por ser sospechosas de participar en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia ese país. La OFAC incorporó a su lista negra de cabecillas del narcotráfico a los…

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EU sanciona a contadores de carteles por fraudes financieros

Redacción Zeta — Wed, 17 Jul 2024 17:02:30 +0000

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por su parte, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un aviso, junto con la OFAC y el…

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Sin pistas de asesinos del Cheyo Ántrax

Redacción Zeta — Mon, 10 Jun 2024 19:00:49 +0000

A una semana de asesinado el presunto narcotraficante Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Ántrax, ni autoridades del Estado de Sinaloa, ni mandos federales, cuentan con una línea de investigación sólida para dar con el paradero de los homicidas de uno de los fundadores del grupo de sicarios Los Ántrax, del Cártel de Sinaloa. El sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada García, principal líder de la…

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EU identifica red de lavadores por fentanilo

Luis Carlos Sáinz — Mon, 01 Apr 2024 19:00:00 +0000

Por maquinar un plan para lavar millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas del tráfico fentanilo por parte del Cártel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de cabecillas del narcotráfico a 15 presuntos miembros de una red perteneciente a esa organización criminal, en su mayoría jóvenes mexicanos oriundos y habitantes de los estados de Sinaloa y…

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Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México

Investigaciones ZETA — Mon, 05 Feb 2024 20:00:00 +0000

Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo del señalado líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, DC, en Estados Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo país. El suceso se registró el lunes 29 de enero, cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del…

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Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México

Investigaciones ZETA — Thu, 01 Feb 2024 21:17:54 +0000

Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del señalado líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, D.C., en los Estados Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo país. El suceso se registró el lunes 29 de enero cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del popular…

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274 narcoempresas mexicanas identificadas

Investigaciones ZETA — Wed, 06 Dec 2023 19:00:00 +0000

Más de 21 años han transcurrido desde aquella embestida del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de una serie de empresas, entre las que se encontraba Farmacias Vida de Tijuana, por ser presunto producto de negocios ligados al otrora poderoso Cártel Arellano Félix (CAF). Desde entonces, se han modificado los esquemas del crimen organizado y otros grupos delincuenciales que ostentan el…

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