congelamiento de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png congelamiento de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 UIF congela cuentas de Rocha Moya; Sheinbaum descarta investigación https://zetatijuana.com/2026/05/uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498601 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 18 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el bloqueo se realizó de…

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]]> 498601 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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