CIBANCO – Semanario ZETA

Tesoro de EU modifica orden contra CIBanco para facilitar su liquidación en México

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 15 Apr 2026 22:44:02 +0000

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó, el 15 de abril de 2026, la orden restrictiva que pesaba sobre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), para permitir ciertas transferencias de fondos consideradas necesarias para concluir el proceso de liquidación de la institución financiera en México.

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CI Banco e Intercam venderán una parte “significativa”

Julieta Aragón — Mon, 25 Aug 2025 19:00:29 +0000

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el caso de CIBanco se…

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Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

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García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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VECTOR, acusada por EU de lavar dinero para narcos, es de Alfonso Romo, ex funcionario de AMLO

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 25 Jun 2025 20:10:15 +0000

Alfonso Carlos Romo Garza -de 74 años de edad y Jefe de Gabinete del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020-, es el propietario de VECTOR Casa de Bolsa, la gestora de fondos más grande de Latinoamérica, que fue acusada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés), por lavar dinero para el Cártel de…

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Mexicanos CIBanco, Vector e Intercam, lavan dinero para el narco, advierte EU

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 25 Jun 2025 19:34:13 +0000

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa…

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Exregidores y exalcaldesa de Los Cabos enfrentan denuncia ante la Federación

Gilberto Santiesteban — Tue, 10 Oct 2023 19:00:00 +0000

Esta semana destacó que las y los exregidores, así como la exalcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, se presentaron ante un juez del Poder Judicial de la Federación para enfrentar una audiencia inicial por una denuncia interpuesta por CIBANCO S.A., por supuestos actos violatorios de la Ley de Amparo. Tras casi siete horas de audiencia, Armida Castro salió de las…

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