Operaciones con recursos de procedencia ilícita – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Thu, 05 Jun 2025 19:25:55 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Operaciones con recursos de procedencia ilícita – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Congelan casi 6 millones de pesos a los Alegres del Barranco https://zetatijuana.com/2025/06/congelan-casi-6-millones-de-pesos-a-los-alegres-del-barranco/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congelan-casi-6-millones-de-pesos-a-los-alegres-del-barranco Thu, 05 Jun 2025 19:15:54 +0000 https://zetatijuana.com/?p=443846 La Fiscalía del Estado de Jalisco sumó una nueva línea de investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a las pesquisas que ya se realizaban por la presunta conducta de apología del delito tras diferentes presentaciones del grupo musical Los Alegres del Barranco y les efectuó el aseguramiento de un monto económico obtenido de las ganancias de uno de sus…

Source

]]> 443846 Federación va por millones asegurados al narco en BC https://zetatijuana.com/2025/04/federacion-va-por-millones-asegurados-al-narco-en-bc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=federacion-va-por-millones-asegurados-al-narco-en-bc Mon, 21 Apr 2025 19:00:28 +0000 https://zetatijuana.com/?p=435579 Durante los últimos cinco años se iniciaron por lo menos 17 juicios de extinción de dominio en Juzgados de Distrito especializados en Ciudad de México, relacionados con asuntos en los que personas o sus bienes muebles o inmuebles en Baja California se vinculan a investigaciones de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En algunos de los casos, el Gobierno de México ha conseguido…

Source

]]> 435579 FGR pierde juicio de extinción de dominio contra Emilio Lozoya https://zetatijuana.com/2025/04/fgr-pierde-juicio-de-extincion-de-dominio-contra-emilio-lozoya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-pierde-juicio-de-extincion-de-dominio-contra-emilio-lozoya Mon, 07 Apr 2025 23:18:13 +0000 https://zetatijuana.com/?p=434344 Un juzgado de distrito especializado en la Ciudad de México falló en favor del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin y en sentencia definitiva consideró improcedente la acción de extinción de dominio formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) para desapoderarlo de un inmueble en el estado de Guerrero y los recursos económicos que obran en una cuenta…

Source

]]> 434344 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

Source

]]> 338754 A Lozoya se le acabó el crédito https://zetatijuana.com/2021/11/a-lozoya-se-le-acabo-el-credito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-lozoya-se-le-acabo-el-credito Mon, 08 Nov 2021 20:00:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=242657 La Fiscalía General de la República (FGR) lo tenía claro. Fue muy benevolente con el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al que bajo la figura de testigo colaborador, le dio tantas prebendas que, a 15 meses de haber sido extraditado de España a México, no había pisado la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil…

Source

]]> 242657