Lavado de dinero – Semanario ZETA

Lozoya se ampara contra proceso por lavado mientras FGR pide su encarcelamiento

Carlos Álvarez Acevedo — Sat, 01 Aug 2026 17:50:35 +0000

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, presentó una demanda de amparo contra la vinculación a proceso que enfrenta por el presunto lavado de 2 millones 580 mil dólares en el Caso Agronitrogenados, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la libertad con restricciones que le fue otorgada, con el propósito de…

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“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declara culpable de narcotráfico en EU

Carlos Álvarez Acevedo — Fri, 31 Jul 2026 16:37:49 +0000

El hermano del fallecido líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declaró culpable el 31 de julio de 2026 ante una corte federal de Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración, según documentos judiciales del Departamento de Justicia…

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Zhenli Ye Gon, “coopelas o cuello”, recibe 15 años de prisión por lavar 33 millones de dólares

Carlos Álvarez Acevedo — Fri, 31 Jul 2026 01:56:45 +0000

Un juez federal condenó a 15 años y un día de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, al encontrarlo penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 30 de julio de 2026. La resolución constituye la primera sentencia condenatoria que la institución obtiene contra el empresario desde su…

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Juez dicta prisión preventiva a “El Tío”, operador financiero de ‘Los Chapitos’

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 29 Jul 2026 02:40:36 +0000

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Ricardo Osuna Tirado, alias ‘El Tío’, señalado como presunto operador financiero de la organización criminal ‘Los Chapitos’, durante una audiencia inicial celebrada el 28 de julio de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa. La medida cautelar se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 ‘Nor-Poniente’…

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Embajador de EU en México advierte que nuevo líder del CJNG será llevado ante la justicia

Carlos Álvarez Acevedo — Fri, 24 Jul 2026 03:15:54 +0000

Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió el 23 de julio de 2026 que ningún integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedará fuera del alcance de la justicia, al pronunciarse sobre la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra más de 50 personas y entidades mexicanas ligadas a esa organización…

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Tribunal ordena reactivar proceso penal contra Lozoya por Agronitrogenados

Carlos Álvarez Acevedo — Fri, 24 Jul 2026 02:46:06 +0000

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó el 23 de julio de 2026 reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en el que se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El órgano colegiado confirmó la sentencia del…

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EU sanciona a más de 50 vinculados al CJNG, entre ellas a “El pelón”, hijastro de “El Mencho”

Carlos Álvarez Acevedo — Thu, 23 Jul 2026 20:03:01 +0000

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 23 de julio de 2026 a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la acción más grande jamás emprendida por esa dependencia contra la organización criminal. Entre los objetivos figura Juan Carlos González, alias “El Pelón”, identificado por Washington como el nuevo líder máximo del cártel…

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Marina del Pilar, de la trampa a la entrega

Ernesto Eslava — Tue, 21 Jul 2026 03:20:25 +0000

En uno de los momentos más reveladores, en la segunda conversación filtrada, de las llamadas que tuvo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con un intermediario, y quien al parecer es un agente del FBI, ella dijo en tono angustiado: Literalmente, utilizó la mandataria estatal la palabra “cooperar”. Evidenció, a lo largo de ya tres audios hechos públicos por parte del periodista Héctor…

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Gilda Lozoya Austin es vinculada a proceso por lavado de dinero en Caso Agronitrogenados

Carlos Álvarez Acevedo — Wed, 08 Jul 2026 17:59:38 +0000

Una jueza federal vinculó a proceso esta madrugada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, por el delito de lavado de dinero en el marco del Caso Agronitrogenados. La juzgadora modificó la clasificación original del delito y determinó que la probable responsabilidad de la procesada consiste en haber transferido del extranjero a…

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CSP pide a FGR detallar participación de hermana de Lozoya en fraude de Agronitrogenados

Carlos Álvarez Acevedo — Mon, 06 Jul 2026 15:58:04 +0000

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar con mayor detalle la presunta participación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, en el fraude por la compra de la planta Agronitrogenados. “Sí le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta…

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