Lavado de dinero – Semanario ZETA

Marcas como Adidas deberían pagar regalías por apropiación de patrimonio cultural: Nieto

Eduardo Andrade Uribe — Mon, 18 Aug 2025 23:00:06 +0000

El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, se pronunció porque las empresas que se apropien del patrimonio cultural de un pueblo o una comunidad indígena paguen regalías por la comercialización de productos identificados con esos bienes. “Nosotros somos de la idea, o sea, hay una discusión también en el gobierno federal respecto a esto, de que si una…

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Bankaool incorpora personal de Intercam; prevé abrir sucursales en Tijuana

Julieta Aragón — Mon, 28 Jul 2025 19:00:06 +0000

El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos. Con la incorporación de personal procedente de Intercam, Bankaool formará una mesa de cambios que le permitirá incursionar en los servicios de cambio de divisas y transferencias en…

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Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Julieta Aragón — Mon, 07 Jul 2025 19:00:02 +0000

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos. La medida de visa fue unilateral y antes del periodo de 21 días indicado por el Departamento del Tesoro.

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García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Julieta Aragón — Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

Investigaciones ZETA — Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000

Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

Ernesto Eslava — Fri, 27 Jun 2025 05:37:14 +0000

En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2674 del 27 de junio al 3 de julio del 2025 del Semanario ZETA. Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aún sin hacer nada como la Senadora Julieta Ramírez. Los detalles en la columna Cachanillaz, de Eduardo Villa Lugo.

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Dictan segundo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Julieta Aragón — Sun, 25 May 2025 20:55:23 +0000

Un juez dictó auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), informó la Fiscalía General de la República (FGR), este domingo 25 de mayo de 2025. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control…

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Perdiendo el poder… y el respaldo

Eduardo Villa — Fri, 16 May 2025 22:00:57 +0000

Le pasaba al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y le ocurre a la mayoría de los gobernadores morenistas, entre ellos, Marina del Pilar Ávila Olmeda: tienen una capacidad tremenda para escabullirse de cualquier escenario político adverso, pero son tremendamente incapaces de enfrentar verdaderas crisis de Estado, de gobierno, de esas que son definitorias de legado y memoria de un (o una)…

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La conexión México-EU-Canadá del narco

Luis Carlos Sáinz — Mon, 14 Apr 2025 19:00:41 +0000

Más allá de la incursión de la organización criminal venezolana denominada El Tren de Aragua y la habitual interacción de traficantes de drogas colombianos, peruanos y ecuatorianos con los cárteles del narcotráfico mexicano, la presencia de contrabandistas de drogas, armas o dinero de nacionalidades canadiense, estadounidense, holandesa y polaca, han alertado a las autoridades mexicanas sobre la…

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FGR pierde juicio de extinción de dominio contra Emilio Lozoya

Luis Carlos Sáinz — Mon, 07 Apr 2025 23:18:13 +0000

Un juzgado de distrito especializado en la Ciudad de México falló en favor del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin y en sentencia definitiva consideró improcedente la acción de extinción de dominio formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) para desapoderarlo de un inmueble en el estado de Guerrero y los recursos económicos que obran en una cuenta…

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