Lavado de dinero – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Wed, 08 Jul 2026 17:59:38 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png Lavado de dinero – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Gilda Lozoya Austin es vinculada a proceso por lavado de dinero en Caso Agronitrogenados https://zetatijuana.com/2026/07/gilda-lozoya-austin-es-vinculada-a-proceso-por-lavado-de-dinero-en-caso-agronitrogenados/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gilda-lozoya-austin-es-vinculada-a-proceso-por-lavado-de-dinero-en-caso-agronitrogenados Wed, 08 Jul 2026 17:59:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=509796 Una jueza federal vinculó a proceso esta madrugada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, por el delito de lavado de dinero en el marco del Caso Agronitrogenados. La juzgadora modificó la clasificación original del delito y determinó que la probable responsabilidad de la procesada consiste en haber transferido del extranjero a…

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]]> 509796 CSP pide a FGR detallar participación de hermana de Lozoya en fraude de Agronitrogenados https://zetatijuana.com/2026/07/csp-pide-a-fgr-detallar-participacion-de-hermana-de-lozoya-en-fraude-de-agronitrogenados/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=csp-pide-a-fgr-detallar-participacion-de-hermana-de-lozoya-en-fraude-de-agronitrogenados Mon, 06 Jul 2026 15:58:04 +0000 https://zetatijuana.com/?p=509311 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar con mayor detalle la presunta participación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, en el fraude por la compra de la planta Agronitrogenados. “Sí le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta…

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]]> 509311 Sheinbaum señala que FGR informó sobre pruebas contra hermana de Lozoya https://zetatijuana.com/2026/07/sheinbaum-senala-que-fgr-informo-sobre-pruebas-contra-hermana-de-lozoya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sheinbaum-senala-que-fgr-informo-sobre-pruebas-contra-hermana-de-lozoya Fri, 03 Jul 2026 16:28:30 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508862 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, desde el estado de Michoacán, que la Fiscalía General de la República (FGR) le informó sobre la existencia de pruebas de la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en el fraude conocido como Agronitrogenados. La detenida fue aprehendida el 2 de…

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]]> 508862 Defensa de hermana de Emilio Lozoya reclama uso de fuerza durante detención https://zetatijuana.com/2026/07/defensa-de-hermana-de-emilio-lozoya-reclama-uso-de-fuerza-durante-detencion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=defensa-de-hermana-de-emilio-lozoya-reclama-uso-de-fuerza-durante-detencion Thu, 02 Jul 2026 23:19:03 +0000 https://zetatijuana.com/?p=508731 Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, inició el 2 de julio de 2026 su comparecencia ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará en su contra la imputación por el presunto lavado de 3.5 millones de pesos en el caso Agronitrogenados.

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]]> 508731 “El Chavo Félix” se declara culpable de narcotráfico ante tribunal federal en San Diego https://zetatijuana.com/2026/06/el-chavo-felix-se-declara-culpable-de-narcotrafico-ante-tribunal-federal-en-san-diego/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-chavo-felix-se-declara-culpable-de-narcotrafico-ante-tribunal-federal-en-san-diego Sun, 28 Jun 2026 01:35:38 +0000 https://zetatijuana.com/?p=507826 Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno del cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS), Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, se declaró culpable el 26 de junio de 2026 ante la jueza en jefe Cynthia Bashant, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego, de cuatro cargos relacionados con conspiración para el…

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]]> 507826 Roberto Borge sale de prisión tras siete años; cumplirá arresto domiciliario por lavado https://zetatijuana.com/2026/06/roberto-borge-sale-de-prision-tras-siete-anos-cumplira-arresto-domiciliario-por-lavado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=roberto-borge-sale-de-prision-tras-siete-anos-cumplira-arresto-domiciliario-por-lavado Sat, 27 Jun 2026 13:21:03 +0000 https://zetatijuana.com/?p=507750 Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre el 5 de abril de 2011 y el 24 de septiembre de 2016, abandonó el 26 de junio de 2026 el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, y fue trasladado a un inmueble en el Estado de México…

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]]> 507750 EU ha transferido a México 313 criminales bajo la Administración Trump, informa embajador https://zetatijuana.com/2026/06/eu-ha-transferido-a-mexico-313-criminales-bajo-la-administracion-trump-informa-embajador/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eu-ha-transferido-a-mexico-313-criminales-bajo-la-administracion-trump-informa-embajador Tue, 16 Jun 2026 02:41:08 +0000 https://zetatijuana.com/?p=505042 Estados Unidos ha transferido a 313 criminales a México para enfrentar la justicia en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad, informó el embajador Ronald Johnson, el 15 de junio de 2026. Johnson hizo el anuncio luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., en el Valle del Río Grande, capturaron y devolvieron a un ciudadano mexicano buscado en el País por los…

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]]> 505042 Jurado de EU acusa a narco mexicano vinculado a Los Viagras por tráfico de metanfetamina https://zetatijuana.com/2026/06/jurado-de-eu-acusa-a-narco-mexicano-vinculado-a-los-viagras-por-trafico-de-metanfetamina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jurado-de-eu-acusa-a-narco-mexicano-vinculado-a-los-viagras-por-trafico-de-metanfetamina Wed, 10 Jun 2026 19:51:06 +0000 https://zetatijuana.com/?p=504021 Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el 9 de junio de 2026 una acusación formal contra Jaime “Jimmy” Sánchez Soriano, de 45 años y originario de México, por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina destinada a su importación a Estados Unidos, así como por conspiración para el lavado de dinero. Según la acusación, Sánchez Soriano obtenía metanfetamina del Cártel…

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]]> 504021 Detienen a ex coordinador de penales y colaborador de García Luna, por desvío de 5 mil mdp https://zetatijuana.com/2026/06/detienen-a-ex-coordinador-de-penales-y-colaborador-de-garcia-luna-por-desvio-de-5-mil-mdp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=detienen-a-ex-coordinador-de-penales-y-colaborador-de-garcia-luna-por-desvio-de-5-mil-mdp Thu, 04 Jun 2026 03:38:45 +0000 https://zetatijuana.com/?p=501936 La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 3 de junio de 2026 a Antonio Molina Díaz, excoordinador General de Centros Federales de Readaptación Social y colaborador del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, acusado de peculado y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, en el marco de una investigación por el desvío de más de cinco mil 112 millones…

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]]> 501936 FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito” https://zetatijuana.com/2026/05/fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito Sat, 30 May 2026 01:57:14 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500806 La estructura criminal denominada “el Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, fue desmantelada mediante un masivo operativo simultáneo coordinado por las fuerzas federales, así lo dio a conocer este viernes 29 de mayo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Dr. Ulises Lara López. De acuerdo con Lara López, según las investigaciones de la FGR…

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