FinCEN – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Fri, 27 Jun 2025 00:42:07 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png FinCEN – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU https://zetatijuana.com/2025/06/garcia-luna-y-romo-en-bancos-senalados-por-el-tesoro-de-eeuu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=garcia-luna-y-romo-en-bancos-senalados-por-el-tesoro-de-eeuu Tue, 01 Jul 2025 00:00:11 +0000 https://zetatijuana.com/?p=448432 La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de lavar millones de dólares producto del tráfico de opioides, como el fentanilo, para el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva, es una “mala señal” para el sistema financiero mexicano. “Que el sistema financiero…

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