delitos financieros – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Sat, 30 May 2026 01:57:14 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png delitos financieros – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito” https://zetatijuana.com/2026/05/fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fgr-desmantela-red-de-lavado-y-facturacion-falsa-de-el-caballito Sat, 30 May 2026 01:57:14 +0000 https://zetatijuana.com/?p=500806 La estructura criminal denominada “el Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, fue desmantelada mediante un masivo operativo simultáneo coordinado por las fuerzas federales, así lo dio a conocer este viernes 29 de mayo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Dr. Ulises Lara López. De acuerdo con Lara López, según las investigaciones de la FGR…

Source

]]> 500806 Desmantelan operaciones ilegales de juegos y sorteos vinculadas al lavado de dinero https://zetatijuana.com/2025/11/desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero Wed, 12 Nov 2025 16:44:12 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468597 Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSCF), Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de una investigación nacional para desmantelar redes de lavado de dinero vinculadas al sector de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales. De acuerdo con el funcionario, el trabajo conjunto del…

Source

]]> 468597