congelamiento de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Sun, 06 Aug 2023 19:28:17 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.3 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png congelamiento de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 52 mil 665 cuentas congeladas por UIF https://zetatijuana.com/2023/08/52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=52-mil-665-cuentas-congeladas-por-uif Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000 https://zetatijuana.com/?p=338754 En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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