bloqueo de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png bloqueo de cuentas – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 UIF congela cuentas de Rocha Moya; Sheinbaum descarta investigación https://zetatijuana.com/2026/05/uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-congela-cuentas-de-rocha-moya-sheinbaum-descarta-investigacion Mon, 18 May 2026 16:24:57 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498601 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 18 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el bloqueo se realizó de…

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]]> 498601 SCJN avala facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial https://zetatijuana.com/2026/04/scjn-avala-facultad-de-la-uif-para-bloquear-cuentas-bancarias-sin-orden-judicial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scjn-avala-facultad-de-la-uif-para-bloquear-cuentas-bancarias-sin-orden-judicial Mon, 06 Apr 2026 23:30:11 +0000 https://zetatijuana.com/?p=490824 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, el 6 de abril de 2026, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial ni solicitud de autoridad extranjera, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y declarar la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

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]]> 490824 SCJN avala bloqueos bancarios de la UIF con origen nacional sin requerir solicitud extranjera https://zetatijuana.com/2026/04/scjn-avala-bloqueos-bancarios-de-la-uif-con-origen-nacional-sin-requerir-solicitud-extranjera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scjn-avala-bloqueos-bancarios-de-la-uif-con-origen-nacional-sin-requerir-solicitud-extranjera Mon, 06 Apr 2026 20:58:47 +0000 https://zetatijuana.com/?p=490796 El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos casos vinculados al combate al lavado de dinero y confirmó la constitucionalidad de los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluso cuando dichos bloqueos derivan de investigaciones de origen estrictamente…

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]]> 490796 Markitos Toys solicita amparo en Mexicali https://zetatijuana.com/2025/11/markitos-toys-solicita-amparo-en-mexicali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=markitos-toys-solicita-amparo-en-mexicali Tue, 18 Nov 2025 16:25:37 +0000 https://zetatijuana.com/?p=469519 El influencer y creador de contenido en redes sociales Marco Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys presentó una demanda de amparo ante un juzgado federal en Mexicali en contra de actos privativos de la libertad y hasta orden de extradición o destierro. La demanda del youtuber fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California y fue interpuesta en…

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