GAFI – Semanario ZETA https://zetatijuana.com Noticias de Baja California y todo México Tue, 19 May 2026 17:59:51 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png GAFI – Semanario ZETA https://zetatijuana.com 32 32 22118497 Departamento del Tesoro de EU exige a aliados mundiales combatir al Cártel de Sinaloa https://zetatijuana.com/2026/05/departamento-del-tesoro-de-eu-exige-a-aliados-mundiales-combatir-al-cartel-de-sinaloa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=departamento-del-tesoro-de-eu-exige-a-aliados-mundiales-combatir-al-cartel-de-sinaloa Tue, 19 May 2026 17:59:51 +0000 https://zetatijuana.com/?p=498750 Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., exhortó el 19 de mayo de 2026 a los socios internacionales de Washington a responder “con firmeza” ante grupos terroristas que abarcan desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa, durante una reunión celebrada en París dedicada a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. “Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con…

Source

]]> 498750 SCJN avala bloqueos bancarios de la UIF con origen nacional sin requerir solicitud extranjera https://zetatijuana.com/2026/04/scjn-avala-bloqueos-bancarios-de-la-uif-con-origen-nacional-sin-requerir-solicitud-extranjera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scjn-avala-bloqueos-bancarios-de-la-uif-con-origen-nacional-sin-requerir-solicitud-extranjera Mon, 06 Apr 2026 20:58:47 +0000 https://zetatijuana.com/?p=490796 El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos casos vinculados al combate al lavado de dinero y confirmó la constitucionalidad de los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluso cuando dichos bloqueos derivan de investigaciones de origen estrictamente…

Source

]]> 490796 Desmantelan operaciones ilegales de juegos y sorteos vinculadas al lavado de dinero https://zetatijuana.com/2025/11/desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desmantelan-operaciones-ilegales-de-juegos-y-sorteos-vinculadas-al-lavado-de-dinero Wed, 12 Nov 2025 16:44:12 +0000 https://zetatijuana.com/?p=468597 Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSCF), Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de una investigación nacional para desmantelar redes de lavado de dinero vinculadas al sector de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales. De acuerdo con el funcionario, el trabajo conjunto del…

Source

]]> 468597 UIF denuncia a Murillo Karam, ante FGR, por lavado de dinero, revelado en “Pandora Papers” https://zetatijuana.com/2022/11/uif-investiga-a-murillo-karam-por-lavado-de-dinero-revelado-en-los-pandora-papers/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uif-investiga-a-murillo-karam-por-lavado-de-dinero-revelado-en-los-pandora-papers Tue, 15 Nov 2022 23:33:17 +0000 https://zetatijuana.com/?p=297566 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó, el 15 de noviembre de 2022, que investiga por lavado de dinero a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como a los familiares y ex colaboradores del también ex gobernador de Hidalgo, a raíz de su implicación en la filtración llamada “Pandora Papers”. La UIF -que depende de la…

Source

]]> 297566