El Cande – Semanario ZETA

Desconocido

Redacción Zeta — Mon, 13 Oct 2025 19:00:08 +0000

Desde la inclusión de Candelario Arcega Aguirre, el Cande, en la lista de sanciones de la Oficina para Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se anticipó la caída de por lo menos un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana. De Enrique Díaz, titular de la Dirección de Administración Urbana, la DAU, poderosa dependencia encargada de…

Source

UIF congela cuentas de empresas de El Cande

Investigaciones ZETA — Mon, 06 Oct 2025 19:00:35 +0000

El empresario Candelario “Cande” Arcega Aguirre, recientemente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, presentó demandas de amparo como presidente del consejo de administración y apoderado de dos empresas transportistas en contra de actos de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera…

Source

UIF congela cuentas de empresas transportistas de El Cande

Redacción Zeta — Wed, 01 Oct 2025 21:47:31 +0000

El empresario Candelario Arcega Aguirre, incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, presentó demandas de amparo en favor de empresas transportistas de Rosarito contra de actos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los juicios de garantías promovidos por Arcega quedaron registrados en un juzgado federal…

Source