CI Banco – Semanario ZETA

Bancos y banqueros

José Galicot — Fri, 30 Jan 2026 20:00:35 +0000

La banca mexicana siempre ha sido sólida porque las reglas que le impone Hacienda y el Banco de México exigen meticulosidad y cuidados. Sin embargo, nos sorprenden los americanos descubriendo que dos bancos mexicanos y una casa de bolsa (Ci Banco, Intercam y Vector) aparecen en negociaciones tortuosas para enviar dinero a China, apoyando las compras de fentanilo de narcotraficantes.

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Dejan de operar Intercam, CI Banco y Vector en México: ABM

Julieta Aragón — Mon, 27 Oct 2025 19:00:22 +0000

Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa ya no operan en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a lavar dinero a cárteles del narcotráfico. “Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se…

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Desde 2019 el lavado de dinero se ha duplicado

Luis Carlos Sáinz — Mon, 29 Sep 2025 19:00:28 +0000

El flujo incesante de dinero ilícito se ha convertido en una plaga para la economía mexicana, corrompiendo sus cimientos y facilitando la operación de redes criminales que han visto en el país un terreno fértil para el blanqueo de capitales. Desde diciembre de 2019 a la fecha, México ha experimentado un fenómeno inquietante y alarmante: el lavado de dinero se ha duplicado, infectando no sólo el…

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